C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 % 1 E 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 0 3 2 . 3 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I T F L E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B i e f n o t , 5 - 4 1 0 0 S e r a i n g ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b ï e t ( s ) d e f ' í e : T R A N S F E R T S T E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d u R u e d e B i e f n o t 5 à 4 1 0 0 S E R A I N G a u M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 8 7 à 3 5 0 0 H A S S E L T , e t c e i c à p a r t i r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ - " , ~
4 ~ i
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u h 1 1 * i v 2
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 0 3 2 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L J T F L E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B i e f n o t , 5 - , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l i b é r a t i o n r e l a t i v e à l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
D é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
F i x a t i o n d u n o m b r e d e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e ç u e d e m o n s i e u r A n d r é R o o s e n e t = , d a t é e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n ' s t a t u t a i r e d e m o n s i e u r A n d r é R o o s e n . L a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r A n d r é R o o s e n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- D é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
- F i x a t i o n d u n o m b r e d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à u n l e n o m b r e d e g é r a n t s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e m a d a m e K a r i n e W i l l e m s , d o m i c i l i é e à 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e r i s t r a a t 1 0 2 e s t h a b i l i t é e à a s s u m e r s e u l e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e u n i q u e . A c e t i t r e , e l l e d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à l ' e x c l u s i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .