ELMECH-SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ELMECH-SERVICES
Dénomination : ELMECH-SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.941.732

Publication

29/04/2014 : TG081759
17/10/2014
ÿþOndernemingsnr : 0459.941.732

Benaming (voluit) : ELMECH-SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Industrieweg-Noord 1114

3660 Opglabbeek

Onderwerp akte :Kapitaalvermindering kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris

Dirk SERESIA te Overpelt op 24 september 20141, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met honderdeenenzeventigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (¬ 171.407,991 om het kapitaal te brengen van honderdnegentigduizend euro (E 190.000,001 op achttienduizend vijf honderdtweeënnegentlg euro één cent (E 18.592,01) door overboeking naar beschikbare reserves, aan te rekenen op de geïncorporeerde reserves ingevolge akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op tweeëntwintig december tweeduizend, onder de cpschortende voorwaarde goedkeuring van de hierna vermelde kapitaalverhoging.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met honderdeenenzeventigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent 1E 171.407,99), aan te rekenen op de geïncorporeerde reserves Ingevolge akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op tweeëntwintig december tweeduizend, onder de cpschortende voorwaarde van de goedkeuring van de kapitaalverhoging zoals hierna vermeld. Het bedrag van de kapitaalverhoging wordt geboekt op de beschikbare reserves.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen aan toonder zonder vermelding van de nominale waarde.

BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND

De vergadering der aandeelhouders beslist op heden cm een dividend uit te keren in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ten bedrage van vijfhonderddrieënveertigduizend euro (E 543.000,00), verdeeld over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves zoals gekend op datum van 30 september 2013 en goedgekeurd door de algemene vergadering de dato 07 maart 2014.

De raad van bestuur is gehouden om de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) op voormelde dividenduitkering onmiddellijk te voldoen.

Comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus, Zij ontslaan ondergetekende notaris van aile verantwoordelijkheid dienaangaande.

WIJZE VAN DIVIDENDUITKERING

Voormeld netto-dividend wordt geboekt op de post "uit te keren dividenden" ten bedrage van vierhonderdachtentachtigduizend zevenhonderd euro (E 488,700,00).

De roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering van vijfhonderddrieënveertigduizend euro (E 543.000,00), te weten vierenvijftigduizend driehonderd euro (E 54.300,00), zal betaald worden door de raad van bestuur zoals hoger vermeld.

Op de laalsto blz. van Lutk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instromenterende notaris, hetzii van de persoroin(en)

bevoegd de rechtsperGoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtehening

mod 11.1

10- 201it STAATS uR BELeeçoophamiel

Neergelegd ior griffie dor reethrik

Anluipen, ed, Tongan

30 -09- 2011,

;3 DAD grittele

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14190647*

MONIT

10

BELGISC1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

't

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdachtentachtigduizend zevenhonderd euro 1E 488.700,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent fE 18.592,01) op vijihonderdenzevenduizend tweehonderdtweeënnegentig euro één cent 1E 507.292,01) zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAP1TAALVERHOGING

De kapitaalverhoging van vierhonderdachtentachtigduizend zevenhonderd euro (E 488.700,00) wordt als volgt onderschreven:

- De heer Vanoppen Johan, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van

vierhonderdzevenentachtigduizend zeshonderdeenenzeventig euro zestien cent (E 487.671,16) door de hierna beschreven inbreng in nature;

- De heer Vanoppen Robin, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vijf honderdveertien euro tweeëeveertig cent (E 514,42) door de hierna beschreven inbreng in natura;

- Mejuffrouw Vanoppen Sof ie, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vijfhonderdveertien euro tweeënveertig cent (¬ 514,42) door de hierna beschreven inbreng in natura. Beschrijving van de inbreng:

De post 'uit te keren dividenden', nog uit te keren aan de respectievelijke aandeelhouders, ten bedrage van vierhonderdachtentachtigduizend zevenhonderd euro IE 488.700,00) die is ontstaan ten gevolge van hogervermelde dividenduitkering.

Verslag van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Bree. Het verslag is gedateerd op 12 september 2014 en telt 15 bladzijden. De

conclusie van het verslag luidt als volgt :

" BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in ELMECH SERVICES NV bestaande uit de

omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van

E 488.700,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering :

de beschrijving van de inbreng in nature aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt:

de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheet genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van E 488.700,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 1.900 reeds bestaande aandelen van ELMECH SERVICES NV, elk met een bedrag van E 257,21; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van ¬ 54.300,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in

handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting.

Gedaan te Bree, 12 september 2014.

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENC KEN BVBA'.

Bijzonder verslag van de raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootsohappen heeft de raad van bestuur mij een bijzonder verslag

overhandigd. Het verslag is gedateerd op 03 september 2014 en telt 2 bladzijden.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd,

Deze onderschrijving en toebedeling wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd

werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans vijf honderdenzevenduizend tweehonderdtweeénnegentig aura één cent

_ -

Op de laat5te blz, van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persoMn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handiehening

'Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

{

mod 11.1

(E 607.292,01) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1,900) stemgerechtigde aandelen zonder

vermelding van hun nominale waarde

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende

tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenzevenduizend

tweehonderdtweeënnegentig euro één cent (E 507.292,01).

' Het is verdeeld in duizend negenhonderd (1.900) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM OF IN GEDEMATERlAUSEERDE AANDELEN. De aandeelhouders verklaren dat de aandelen nooit gedrukt werden en bij de oprichting werden ingeschreven in een aandelenregister dat voorgelegd wordt. De aandeelhouders verklaren dat zij conform artikel 462 van het Wetboek Vennootschappen hun aandelen op naam willen behouden.

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Terstond wordt het aandelenbezit bevestigd in het aandelenregister en behoorlijk ondertekend door de aandeelhouders. WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst; " De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn vrij overdraagbaar.",

WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van gewone obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, De obligaties zijn op naam. De obligaties worden ingeschreven in een daartoe gehouden register.". WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING  ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 23 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenrceping.".

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING  ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 24 van de statuten te vervangen door navermelde tekst: "De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Oe, oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN 19 MAART 2012

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 19 maart 2012.

De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 33 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, , benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de vereffenaars aangesteld door de voorzitter van de rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do porselein(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aairien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot

bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de

verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel..".

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur aile machten noodzakelijk om de genomen

beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend

wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd ; expeditie van de akte  gecoördineerde statuten  verslag revisor  verslag zaakvoerder,

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz, van Qvermelden Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/01/2015 : TG081759
25/03/2013 : TG081759
14/01/2013 : TG081759
03/05/2012 : TG081759
27/03/2012 : TG081759
06/04/2011 : TG081759
28/04/2010 : TG081759
04/05/2009 : TG081759
22/05/2008 : TG081759
30/04/2008 : TG081759
18/01/2008 : TG081759
13/03/2006 : TG081759
15/03/2005 : TG081759
13/05/2004 : TG081759
24/03/2003 : TG081759
25/03/2002 : TG081759
08/02/2001 : TG081759
08/02/2001 : TG081759
25/11/2015 : TG081759
21/03/2000 : TG081759
24/02/2000 : TG081759
04/05/1999 : TG081759
26/02/1997 : TG81759
29/01/2016 : TG081759
24/10/2016 : TG081759
20/03/2017 : TG081759

Coordonnées
ELMECH-SERVICES

Adresse
INDUSTRIEWEG NOORD 1114 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande