07/07/2014
ÿþt 4 ' f
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d o l A n t w e r p e n , a l d . T o n g e r e n
2 6 - 0 6 - 2 0 1 k
D e g o t e r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 7 0 2 3 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M V B e h e e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n s t r a a t 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u l t r o d e
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e i u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 m e t a l s b e s l i s s i n g n a m e :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E t i e n n e S c h r e u r s , m e v r o u w M a r g r i e t J a n s s e n e n m e v r o u w V e e r l e S c h r e u r s t o t b e s t u u r d e r . H u n m a n d a t e n w o r d e n h e r b e v e s t i g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 m e t a l s b e s l i s s i n g n a m e :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E t i e n n e S c h e u r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s o o k d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w M a r g r i e t J a n s s e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B e i d e n z u l l e n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e k l e d e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
E t i e n n e S c h r e u r s M a r g r i e t J a n s s e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 14.07.2014 14308-0048-033
30/09/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 31.08.2014, NGL 23.09.2014 14600-0474-031
12/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f e i f f i e
i n 1 R A
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 3 , 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M V B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n s t r a a t 1
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M . n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 4 4 , b l a d 4 0 , v a k 5 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e t e k e n d o n l e e s b a a r , d e e a . I n s p e c t e u r . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " E M V B E H E E R " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n s t r a a t 1 , B T W B E 4 2 7 . 0 2 3 . 3 9 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 4 2 7 . 0 2 3 . 3 9 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 2 2 2 2 2 ) , i n t o t a a l t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o ;
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r o p i n g e t e k e n d w o r d t d o o r a i l e a a n d e l e n ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
V o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o w e r d g e s t o r t , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t B N P - F B v a n 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 .
Z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 3 . 5 0 0 ) e u r o o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 1 2 3 . 5 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 3 5 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a i s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d ( 2 . 1 2 3 . 5 0 0 ) e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t ?
4 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e , 9 j a n u a r i 2 0 1 3
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 12.08.2013 13417-0425-029
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.07.2013 13256-0487-033
07/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.08.2012 12510-0023-029
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.07.2012 12340-0496-034
01/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.07.2011 11344-0050-029
20/07/2011
ÿþV o o r . b e h o u c
a a n h B e l g i s S t a a t s '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d 2 . 1
r , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 N e e r g e l e g d t e r g r i i e d e r - 1
r e c h t t i a ^ k v k ~ ) h 6 i d P I ~ T 1 y ' r ~ R E ~
l l 3 i a o s y .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 0 2 3 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M V B e h e e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n s t r a a t 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m e i 2 0 1 1 m e t a l s b e s l i s s i n g n a m e :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E t i e n n e S c h r e u r s e n m e v r o u w M a r g r i e t J a n s s e n b e i d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s o o k d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V e e r l e S c h r e u r s t o t b e s t u u r d e r . H u n m a n d a t e n w o r d t h e r b e v e s t i g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- D e h e r b e n o e m i n g v a n J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a ( 0 8 1 8 . 3 7 3 . 0 6 3 ) t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w a a r b i j h e t m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J u r g e n J a c k e r s a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E t i e n n e S c h r e u r s M a r g r i e t J a n s s e n V e e r l e S c h r e u r s
v o o r z i t t e r s e c r e t a r i s b e s t u u r d e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e H o G ~ f f . i e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 16.06.2011 11177-0122-032
25/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 20.08.2010 10431-0259-027
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 08.07.2010 10286-0075-031
09/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 03.07.2009 09359-0294-020
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 20.06.2009 09268-0231-014
10/09/2008 : TG058768
04/07/2008 : TG058768
27/06/2008 : TG058768
13/05/2015
ÿþr a d 2 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
i I I 1 u i i i i s i i u u u
" 1 5 0 6 9 1 7 5 >
N e e r g e l e g d t e r g r I f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
O 4 - 0 5 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 3 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M V B e h e e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n s t r a a t 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 m e t . a l s b e s l i s s i n g n a m e :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n F i n v i s i o n b e d r i j f s r e v i s o r e n H a s s e l t b v b v b a ( 0 8 1 8 . 3 7 3 . 0 6 3 ) a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w a a r b i j h e t m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , w o n e n d e t e B i e s t e r t s t r a a t 4 5 , 3 7 4 0 B i a z e n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
E t i e n n e S c h r e u r s M a r g r i e t J a n s s e n
v o o r z i t t e r s e c r e t a r i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2007 : TG058768
13/07/2005 : TG058768
07/07/2005 : TG058768
30/07/2004 : TG058768
15/07/2003 : TG058768
14/10/2002 : TG058768
12/08/2000 : TG058768
08/12/1995 : TG58768
15/01/1988 : TG58768
15/01/1988 : TG58768
24/04/1985 : TG58768