ENERGY & SAFETY CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ENERGY & SAFETY CONSULT
Dénomination : ENERGY & SAFETY CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.941.189

Publication

12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14399-0492-013
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0466-013
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 03.07.2012 12262-0358-010
27/06/2011
ÿþ Moe z.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bE 1I1l Ul I Dlii ii liii Ili uh iII III RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

$ *11095306*

5t:

1 5 -06- 2011

GeteELT

Ondernemingsnr : 0809.941.189

Benaming

(voluit) Energy & Safety Consult

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 3971 Leopoldsburg (Reppen), Asdonckstraat 23

Onderwerp akte : statutenwijziging-omvorming

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Bart Vankrunkelsven te Leopoldsburg op één juni i tweeduizend en elf, geregistreerd te Beringen I op zes juni tweeduizend en elf, zeven bladen geen verzending; boek 419 blad 58 vak 15. Ontvangen vijfentwintig euro. De ea. inspecteur Els Theunissen (get.) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "Energy & Safety Consult" met zetel te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Asdonckstraat 23 en ondememingsnummer 0809.941.189 RPR Hasselt, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van; vijfhonderd euro.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend; honderd euro (18.100 EUR) om het te brengen van vijfhonderd euro op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met de verhoging van de fractiewaarde per aandeel; van vijftig euro naar duizend achthonderd zestig euro.

De vergadering erkent dat aile tien (10) bestaande aandelen, volgestort zijn ten belope van één/derde door; een omzetting van winstreserves ten belope van vijfduizend zevenhonderd euro bovenop het reeds bestaande: maatschappelijk kapitaal van vijfhonderd euro, zodat vanaf heden deze som ter de beschikking is van de: vennoot-schap.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en beslist de statuten aan te passen als; lager gemeld.

Deze kapitaalsverhoging zal worden gerealiseerd door omzetting van winstreserves.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

DERDE BESLISSING - OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het: bestuursorgaan dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van; bedrijfsrevisor Guy Parmentier te Schoten de dato negentien mei tweeduizend en elf over de staat waarop het; aktief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van' deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van bedrijfsrevisor Guy Parmentier, voornoemd, luiden als volgt:

"Besluit

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter. gelegenheid van de omvorming van de Gewone Commanditaire Vennootschap "ENERGY & SAEETY. CONSULT" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud! van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims,: verbintenissen en belastingen.

1.Dat onze werkzaamheden er enkel op recht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-: actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2011 van genoemde vennootschap die het: bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2.Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij' de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedragen van 8.067,54 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3.Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2011 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt; maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR en dit ten belope van 7.567,54 EUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

4.Dat op straffe van aansprakelijkheid van het bestuurorgaan, de verrichting slechts kan plaatsvinden mits

bijkomende inbreng van buitenuit.

Schoten, 19 mei 2011

Burgelijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor.

Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de

expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen.

Het kapitaal (dat weliswaar wordt verhoogd) en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva,

de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden

voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0809.941.189, waaronder

de vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per

éénendertig maart tweeduizend en elf, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de

bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Gewone Commanditaire Vennootschap

worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van voornoemde

mevrouw Van Huffel als bestuurder en zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent décharge

voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast:

STATUTEN

STATUTEN VAN BVBA

TITEL 1. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

ais naam "Energy & Safety Consult".

Artikel 1 bis.  Ondernemingsnummer

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0809.941.189 - RPR Hasselt.

Artikel 2. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering,

genomen volgens de regels, gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 3. - Zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3971 Leopoldsburg (Heppen),

Asdonckstraat 23. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij beslissing van de

zaakvoerder(s).

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

Het leveren van diensten met betrekking tot de bouw, veiligheidscoördinatie, EPB- en EPC-verslaggeving.

Het adviseren inzake:

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Wetgeving leefmilieu en natuur

Subsidiëring vanwege de overheid in particuliere en overheidsdossiers

Bouwkundig tekenwerk

Onderneming voor de coördinatie in de aanneming en voor de uitvoering van werken inzake burgerlijke

bouwkunde.

De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van milieu- en bouw gerelateerde producten.

Onderneming voor het uitvoeren van expertises.

Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.

Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle

ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

Het optreden als veiligheidscoördinator bij uitvoering van werken.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Voor haar rekening en/of voor die van derden alle verrichtingen te doen die een roerend of onroerend, commercieel, industrieel, financieel, burgerlijk of ander karakter hebben. De aan- en verkoop, het huren, verhuren, onderverhuren en het beheer van roerende en onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Goederen, roerend of onroerend, in pand geven of in hypotheek geven voor leningen lastens haarzelf of lastens derden. Onderneming voor exploiteren van onroerende goederen. Onderneming in onroerende goederen. Makelaars in onroerende goederen. Het beheer van beleggingen en vermogens. Haar patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord; beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al roerende en onroerende goederen met uitzondering van de handelingswerkzaamheden voorbehouden aan vastgoedmakelaars. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De zaakvoerders zijn bevoegd de draagwijdte en de aard van, het doen van de vennootschap te interpreteren.

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment, detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.

TITEL Il. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro. Het is verdeeld in tien (10) aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizendachthonderdzestigste elk.

Artikel 5bis - Niet volstorte aandelen.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerder(s) opgevraagd op het door hen te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting moet worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één procent per " maand.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerders worden gedaan.

Artikel 6. - Kapitaalsverhoging - recht van voorrang.

Bij kapitaalsverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt. Dit recht van voorrang kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Dit recht van voorrang kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de zaakvoerder, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de blote eigenaar het voorkeurrecht uit. De nieuwe aandelen zijn bezwaard met vruchtgebruik tot beloop van de waarde van het voorkeurrecht, behoudend andersluidend beding. de overige aandelen komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker dan wel de blote eigenaar al naar gelang wie de nieuwe inbreng heeft verricht. Hebben zij ieder volgens hun respectievelijk rechten de nieuwe inbreng gedaan, dan komen de nieuwe aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker zoals de bestaande aandelen. Bij gebreke van uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De aandelen die deze laatste alleen verkrijgt komen hem in volle eigendom toe.

Bij kapitaalsverhoging door omzetting van reserves geldt het volgende: Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, en worden reserves omgezet in kapitaal, zonder toekenning van nieuwe aandelen, dan blijven de aandelen met vruchtgebruik bezwaard. Worden nieuwe aandelen toegekend, dan komen die aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 7. - Aandelen - Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin wordt aangetekend:

1) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2) De gedane stortingen;

3) De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het vennotenregister.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vennotenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 8. - Overdracht van aandelen onder levenden.

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is niet vereist wanneer aandelen worden overgedragen aan een andere vennoot of aan de afstammelingen van de vennoten, oprichters voornoemd.

b) De vennoot die een of meerdere aandelen aan andere dan de in sub a) bedoelde personen wil overdragen, moet zijn voornemen aan de andere vennoten ter kennis brengen bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daar

voor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hen bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het voorkeurrecht overeenkomstige toepassing.

d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elke partij te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beinvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op verzoek van een der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen enkel rechtsmiddel open.

e) De over te nemen aandelen zijn betaalbaar binnen de drie maanden nadat de weigering der voorgestelde overdracht aan de uittrdende vennoot werd ter kennis gebracht. Na het verstrijken van die termijn, kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

f) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan kan dit vruchtgebruik worden overgedragen onder de voorwaarden hoger vermeld.

Artikel 9. - Overdracht van aandelen na overlijden.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is niet vereist wanneer aandelen overgaan aan een vennoot of aan de afstammelingen of echtgenoot van een vennoot.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalaten-schap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 8 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenamen als eigenaar of lasthebber zullen optreden.

TITEL III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 10. - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al of niet vennoten, zij worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 11. - Bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zulke verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder kan de dagelijkse leiding bij volmacht overdragen aan een door hem aangeduide persoon.

Artikel 12. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel 13. - Vergoeding.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging warden

toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene eergade-ring wordt bepaald en die ten laste komt van de vennootschap.

Artikel 13bi s. - Kwijting.

Met betrekking tot de kwijting van de zaakvoerders zullen de voor en tegen stemmen per naam worden genotuleerd.

TITEL IV. - CONTROLE.

Artikel 14. - Toezicht.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der volgens onderhavige statuten en/of de wet in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, worden opgedragen aan een of meer commissarissen, die de titel voeren van commissaris-revisor en door de algemene vergadering benoemd worden onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzover door de wel verplicht of wanneer door de algemene vergadering met gewone meerderheid daartoe werd beslist.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering hun aantal en stelt hun bezoldiging vast; zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen.

Artikel 15.

Zolang de aanstelling van een commissaris-revisor hetzij wettelijk niet verplicht is, hetzij door de algemene vergadering niet beslist werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris.

Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

" TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING. " '

" Artikel 16. - Gewone-, buitengewone-, bijzondere algemene vergadering.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand juni om negentien uur.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden. Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over wijzigingen van de statuten te beraadslagen en te beslissen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 17. Bevoegdheid gewone - en bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te beslissen inzake: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s), in voorkomend geval de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s), het verlenen van decharge overeenkomstig het wetboek der vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 18. Bevoegdheid buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te beslissen tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 19. - Bijeenroeping.

De zaakvoerder(s) kunnen zowel een gewone - als een bijzondere - of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de in deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere vennoten die alleen of gezamelijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 20. - Vertegenwoordiging van de vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot moet zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Om geldig te zijn moet de volmacht bij gedateerd geschrift gegeven zijn en de te behandelen agenda

bevatten.

De aandeelhouders kunnen zich steeds op de algemene vergadering laten bijstaan door een advocaat, een

accountant of een revisor.

Op de algemene vergadering is steeds een deurwaarder toegelaten op uitnodiging van een gerechtigde

partij.

Artikel 21. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgende alinea's is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Er kan niet gestemd worden per brief.

Artikel 22. - Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik.

Wanneer een of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan

verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die

daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamelijke gerechtigden.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, kan de vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek een der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen, om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamelijk belang van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Artikel 23. - Besluiten van de algemene vergadering - Stemrecht.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of beslissen over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerder en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen.

Artikel 24. - Besluitvorming.

Behalve de uitzonderingen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal aandelen is dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aanzien ais verworpen.

Artikel 24bis. - Recht op informatie.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker recht op informatie en krijgen bijgevolg de wettelijke bepaalde verslagen toegezonden.

TITEL V. - JAARREKENING - INVENTARIS - RESERVE.

Artikel 25. - Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 26. - Bestemming van de winst - reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 27. - Ontbinding.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege ais rechtspersoon voortbestaan voor de werkzaamheden van haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker. Artikel 28. - Benoeming van de vereffenaars.

Zijner geen vereffenaars benoemd, dan de zaakvoerders die op het tijdstip de ontbindingin functiezijn:

zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid

van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 29. - Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek

van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30. - Keuze van woonplaats.

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats

te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardigingen, betekeningen en kennisgevingen

kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. "

ZESDE BESLISSING "

a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

Mevrouw VAN HUFFEL Ellen, geboren te Rumst op zestien december negentienhonderd éénentachtig, wonende te Leopoldsburg (Heppen), Asdonckstraat 23.

Zij bevestigt deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem, voor het toekomende, geen bezoldiging zal hebben gegeven of toegekend.

b) Het eerste maatschappelijke boekjaar begint op één januari tweeduizend en elf en eindigt op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de bij de statuten voorgeschreven datum van het jaar tweeduizend dertien.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal, ontledend uittreksel, gecoördineerde statuten, verslag vennoten-bestuurder, verslag revisor met staat van activa en passiva.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad











Notaris Bart Vankrunkelsven te Leopoldsburg

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n (en; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ENERGY & SAFETY CONSULT

Adresse
ASDONCKSTRAAT 23 3971 HEPPEN

Code postal : 3971
Localité : Heppen
Commune : LEOPOLDSBURG
Province : Limbourg
Région : Région flamande