06/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T 8 A N K v a n K 0 0 P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 7 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
n o â i j
(
i 1 1 1
1 1
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 0 4 . 7 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N E S T I A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K l o c k n e r s t r a a t 1
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e s t o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e
w e t b o e k .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 5 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- U D G H E A L T H C A R E P U B L I C L I M I T E D C O M P A N Y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n
b e l o p e v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r c e n t ( E 1 . 9 9 9 . 1 1 5 , 0 4 ) d o o r d e
i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r
c e n t ( E 1 , 9 9 9 . 1 1 5 , 0 4 ) ;
- U N I T E C H L I M I T E D , v c o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n
a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 8 4 , 9 6 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n
a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 8 4 , 9 6 ) .
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
K B C B a n k o n d e r n u m m e r 9 E 9 7 7 3 5 0 3 7 2 6 3 8 4 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 4 m e i 2 0 1 4 ,
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d
w o r d e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d
w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
7 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 , 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e . "
M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n t g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n s e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - - g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e u
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u í k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2014
ÿþV M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i x w 1 1 ! u o g 1 1 a 1 ~ m 1 1 1 i 1 m
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N ' ( W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 J U N I 2 0 1 4
I I
0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
: E n e s t i a B e l g i u m N V t r a d i n g a s S h a r p P a c k a g i n g S o l u t i o n s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K l ë c k n e r s t r a a t 1 4 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D L
O n t s l a g M c G r a n e B a r r y a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e D u b l i n 6 , C l o n s k e a g h , 4 4 W h i t e t h o r n R o a d , I e r l a n d
v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 e n o n t s l a g v a n C a r i T o r e m a n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d - D a u w e n l a a n 9 ,
e v e n e e n s a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r m e t n a m e E d d y C a s p e r s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 3 4 0 4 L a n d e n , J o n k e r J a n l a a n 4 6 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
> e l E n d a S c o t t
B e s t u u r d e r
G a n n o n M i c h a e l
B e s t u u r d e r
" N
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b i ? . v a n L a . i y e 4 1 i w ( i § 3 ï ' N a c d l i e n . Î î o Q , : : . S i l c e i t . á a i l e '
~
1 . ] @ l o s £ ~ ~ . ' d e ` è C i 1 Y * l ? é i . i : , C i i ' . ; S n Z : c l i z i e l i v a n t ; . 1 d e n i e ? " 3 i L ' g i r ' . b t ' c o i ï t i l , e l :
N a ' c ^ I 7 1 e n h c f i t l # t l . a l l l t l ü .
; 1 , 1 a
09/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i c k n e r s t r a a t I - 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 1 5 / 0 6 / 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O n t s l a g E n d a S c o t t a i s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e I e r l a n d , E a g l e l o d g e , R a t h s a l l a g , B a l l y l e a R o a d , C o W i l c o m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n o n t s l a g v a n M i c h a e l G a n n o n , w o n e n d e t e I e r l a n d , D u b l i n , B l a c k r o c k , S t i l l o r g r a n P a r k 7 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t n a m e S i m o n H a y e s , w o n e n d e t e I e r l a n d , K i l m o l i n , E n n i s k e r r y , B a l l y b r e w r o a d , C o W i c k l o w e n J i m M c A u l i f f e , w o n e n d e t e I e r l a n d , D u b l i n 6 W , C y p r e s s g r o v e r o a d 6 , e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
H e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e b e d r i j f s r e v i s o r , K l y n v e l d P e a t 1 V l a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n , m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E d d y C a r s
S i m o n H a y e s
b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B . v e r M e l d e n t o : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I f l l I I 1 6 1 J J
B E C " " - " - f a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
2 9 A 0 6 1 2 0 1 4
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e s t i a B e l g i u m N V t r a d i n g a s S h a r p P a c k a g i n g S o l u t i o n
( v e r k o r t ) :
25/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e b e h e
a a r
B e f t S t a a t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 . 2 - 0 3 - 2 0 1 4
O i $ S E L T
l * F 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 0 4 . 7 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N E S T I A B E L G I U M
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l o c k n e r s t r a a t 1
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e i
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- U D G H E A L T H C A R E P U B L I C L I M I T E D C O M P A N Y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n
b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( E 5 . 0 9 7 , 7 4 3 , 3 6 )
d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n v i j f m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o
z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 0 9 7 . 7 4 3 , 3 6 ) ;
- U N I T E C H L I M I T E D , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t
( E 2 . 2 5 6 , 6 4 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g g u r e v i e r e n z e s t i g
c e n t ( E 2 . 2 5 6 , 6 4 ) ,
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
K I 3 C B a n k o n d e r n u m m e r 9 E 7 0 7 3 1 0 3 7 8 1 5 6 2 5 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d
w o r d e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d
w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e . "
N I A C H T l e t N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.02.2014, NGL 06.03.2014 14062-0306-039
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.02.2013, NGL 18.03.2013 13065-0412-038
04/01/2013
ÿþ" 7
M o d 2 . 1
L ~ i ~ ~ ~ ~ r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; . : . , ~ ~
V o o r - 1 1 1 1 1 1 I I I f l h I I u I I 0 0 I I W N V I I I
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c + 1 3 *
S t a a t s b i
I N
E ç H M B A N i ( V Á N i C 0 0 P i - i A 3 ` i D E L
1 9 - 1 2 - 2 0 1 2
E L T
t a -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e s t i a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i c k n e r s t r a a t 1 - 3 9 3 0 H a r n o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 0 1 / 0 8 1 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t n a m e E n d a S c o t t , w o n e n d e t e I e r l a n d , E a g l e L o d g e , R a t h s a l l a g h , B a l l y l e a R o a d , C o . , W i c k l o w e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
C a r i T o r e m a n s
B e s t u u r d e r
B a r r y M c G r a n e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 i A P R , 2 0 1 2
t e N r S E E L T
1 1
" 1 2 8 5 0 3 , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e s t i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l b c k n e r s t r a a t 1 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
O n t s l a g b e s t u u r d e r
V a n a f h e d e n n e e m t d e h e e r A n t o n i u s J a n v a n B i j l e v e l d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 2 4 A S S t e e n s e l ,
E i n d h o v e n s e w e g 6 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
O n t s l a g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V a n a f h e d e n n e e m t d e h e e r A n t o n i u s J a n v a n B i j l e v e l d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 2 4 A S S t e e n s e l ,
E i n d h o v e n s e w e g 6 2 o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
C a r l T o r e m a n s
B e s t u u r d e r
M c G r a n e B a r r y
B e s t u u r d e r
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 08.02.2012, NGL 13.02.2012 12030-0104-039
30/06/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 6 - 2 0 1 1
. c . i r e f e E L T
w ~ s ë ~ , : I W I I ~ I I V I I ~ I V I ~ W W u I U I
' " " " 1 1 0 9 8 1 3 9 *
u
(
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e s t i a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l i c k n e r s t r a a t 1 - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r ( s ) e n h e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O n t s l a g b e s t u u r d e r :
V a n a f h e d e n n e e m t A n n e t t e E l e a n o r F l y n n , w o n e n d e t e O a k v a l e L o d g e , C l o w i n g s , S t r a f f a n , C o . K i l d r e ,
I e r l a n d , o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s :
D e z e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e l i s t t o t h e t b e n o e m e n v a n 2 n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t n a m e M c G r a n e B a r r y , w o n e n d e t e D u b l i n 6 , C l o n s k e a g h , 4 4 W h i t e t h o r n R o a d , I e r l a n d e n G a n n o n M i c h a e l G e r a r d , w o n e n d e t e D u b l i n , B l a c k r o c k , 7 S t i l l o r g a n P a r k , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t h e r b e n o e m e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u w d e w i j n l a a n 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e B r a b a n t s e n d i t t o t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A n t h o n i u s J a n v a n B i j l e v e l d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B a r r y M c G r a n e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s l a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 ; I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
B e n a m i n g
( , n l u e : E n e s t i a B e l g i u m N V t r a d i n g a s S h a r p P a c k a g i n g S o l u t i o n
( v e r k o r t l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l b c k n e r s t r a a t 1 - 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 1 / 0 9 / 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : O n t s l a g n a m e E d d y C a s p e r s a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B e l g i ë , 3 4 0 4 L a n d e n , J o n k e r J a n l a a n 4 6
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e M i c h a e l J a m e s O ' H a r a , w o n e n d e t e I e r l a n d , S t O l a n s , C o a c h f o r d , C o C o r k e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t v a n a f 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
V e r v a n g i n g v a n S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O ' H a r a M i c h a e l J a m e s
H a y e s S i m o n
b e s t u u r d e r s
I n 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 5 8 0 6 *
R E C H 7 B A N K v a n K f l O P H A N o e !
t e A N T W E R P E N
2 4 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g C e 1 i G
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e p a t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 09.02.2011, NGL 14.02.2011 11036-0189-043
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I U I I I I I I h I l l h 1 I I U I I l I O
" i i o a a s ~ s "
V b e h a a B e S t a ;
A t t ; H Z B A N K V A N K O O P H A N D E L
O 3 F E B , 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 0 4 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e s t i a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l ó c k n e r s t r a a t 1 - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d a t u m 1 5 1 1 1 / 2 0 1 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r :
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t n a m e C a r l T o r e m a n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d - D a u w e n l a n d 9 .
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r :
V a n a f h e d e n n e e m t C o n T r a B a s B V B A , C y r i e l B u y s s e s t r a a t 1 4 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a s t i a a n s e n L u d w i g , o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
A _ J
A n n e t t e F l y n n
B e s t u u r d e r
A n t o n i u s J a n v a n B i j l e v e l d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
24/03/2015
ÿþ-
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o t S t a a t s b l a
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 I + W 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 ~ u u u u i N i i
0 9 3 8 6 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 0 4 . 7 3 7
B e n a m i n g ( v o l w i t ) : E N E S T I A B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K l i ; c k n e r s t r a a t 1
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o I ¬ 7 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 0 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n . V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N H U N V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n ;
U D G H E A L T H C A R E P U B L I C L I M I T E D C O M P A N Y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a r e t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d - n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i e r e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 4 9 . 0 0 4 , 4 2 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n - v e e r t i g d u i z e n d e n v i e r e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 4 9 . 0 0 4 , 4 2 ) ;
- A Q U I L A N T S C I E N T I F I C ( R O I ) L I M I T E D , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 9 5 , 5 8 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 9 5 , 5 8 ) ,
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r B E 5 4 7 3 4 0 4 0 2 3 4 7 9 7 ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
' A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w a r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t i e n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
V I I . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a 1 1 . 1
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 } s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e , "
M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
t t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.02.2010, NGL 16.02.2010 10047-0499-043
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 11.02.2009, NGL 19.02.2009 09052-0022-044
24/04/2008 : HA029749
29/01/2008 : HA029749
15/01/2008 : HA029749
29/05/2007 : HA029749
15/05/2007 : HA029749
06/03/2007 : HA029749
04/07/2006 : HA029749
20/03/2006 : HA029749
15/06/2005 : HA029749
09/06/2005 : HA029749
14/06/2004 : HA029749
11/05/2004 : HA029749
10/12/2003 : HA029749
11/06/2003 : HA029749
08/04/2003 : HA029749
07/03/2002 : HA029749
09/08/2001 : HA029749
24/03/2001 : HA029749
17/10/2000 : HA029749
25/03/1999 : HA029749
17/03/1999 : HA029749
09/01/1997 : HA29749
01/01/1997 : HA29749
29/10/1996 : HA29749
29/10/1996 : HA29749
16/03/1993 : HA29749
01/01/1993 : HA29749
19/03/1992 : HA29749
01/01/1992 : HA29749
19/10/1989 : HA29749
23/05/1989 : HA29749
01/01/1989 : HA29749
27/01/1988 : HA29749
01/01/1988 : HA29749
17/03/1987 : HA29749
26/03/1986 : HA29749
01/01/1986 : HA29749