02/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
_ L e i l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 5 8 . 9 5 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R E A
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 1 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
I t t m
b
E S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a t t e s t r a a t 2 3
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o r
i i M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s -
t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k
! : 5 5 2 b l a d 4 2 v a k 1 1 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) « D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n e i
b l i j k t : ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m
i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R E A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
i i t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , K a t t e s t r a a t 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
. .
E e r s t e b e s i i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e : ,
: .
q a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n : :
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e : .
, .
i a / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B . V . o r w B V B A J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , l H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g : a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
: i D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s
i v o l g t : .
" V I I . B E S L U I T E N :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t : :
, i 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
i e n d u i d e l i j k h e i d ; ,
, 3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h i v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 1
z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 , 0 0 8 a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n E ' 1 8 7 , 5 « i v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A E R E A w a a r v a n a l l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r N U Y T S R u t g e r e n w a a r b i j d &
i l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e b e h o r e n a a n d e h e e r N U Y T S R u t g e r e n d e v e r m o g e n s r e c h t e n t o e k o m e n a a r ,
1 d e h u w g e m e e n s c h a p N U Y T S - F R A N S S E N . .
i i
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m e n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ,
,
i O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 2 0 m a a r t 2 0 1 4
! i J o F r a n ç o i s ,
,
B e d r i j f s r e v i s o r " .
,
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o q i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d V V I B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h u w g e m e e n s c h a p N U Y T S - F R A N S S E N . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 0 7 . 7 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 1 . 0 0 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 1 8 7 , 5 0 e u r o p e r a a n d e e l . l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e i n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r N U Y T S R u t g e r , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e h u w g e m e e n s c h a p N U Y T S - F R A N S S E N i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h u w g e m e e n s c h a p N U Y T S - F R A N S S E N i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; A i s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t d e h e e r N U Y T S R u t g e r , 1 . 0 0 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e h e e r N U Y T S R u t g e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n h e m p e r s o o n l i j k z u l l e n t o e b e h o r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , e n d e v e r m o g e n s w a a r d e z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p N U Y T S - F R A N S S E N . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 0 7 . 7 5 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t d r i i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i i f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 0 7 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 / 1 . 1 0 8 s t e ) d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c T O P F F ,
g e . a u c e i e e r e l Q t e l S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e l i j k h i e r m e e n e e r g e i e g d
v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
S t a a t s b 1 a a - a 1 O 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g