20/05/2011
�� Mod 2.0
l.lkikB' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 11111,
*110763998
Ondernemingsnr : 0450.050.997
Benaming
(voluit) : Esopus Uitgevers
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Paenhuisstraat 31 - 3500 Hasselt
Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE EURO KAPITAALVERHOGING JAARVERGADERING DOELWIJZIGING STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 9 mei 2011, nog ter registratie over te
leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:
- Wijziging van de huidige benaming van de vennootschap in "ESOPUS".
- Afschaffing van de nominale waarde per aandeel, om het te vervangen door een fractiewaarde van ��n I
zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal. .
Uitdrukking van het kapitaal in euro, hetzij een bedrag van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro , ��n cent (� 18.592,01).
Kapitaalverhoging ten belope van honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (� 157,99), teneinde het kapitaal te brengen op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (E 18.750,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (� 157,99), af te houden van de beschikbare reserves ' van de vennootschap.
- Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging. Het kapitaal is volledig volgestort. Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand november om negentien uur.
Verslag door de zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2011.
Wijziging van het maatschappelijk doel door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zelf of als tussenpersoon:
Het ontwerpen, de vervaardiging, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie, het onderhoud en de herstelling van:
" airconditioningssystemen;
" klimatisatietoestellen;
" luchtbehandelingstoestellen;
" afzuiginstallaties;
" koelcellen;
" commerci�le en industri�le koelinstallaties;
" huishoudelijke koelinstallaties;
" elektrische en elektronische installaties;
" aile onderdelen en vervangstukken voor voormelde apparatuur en installaties;
" alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde activiteiten.
Het ophalen, afvoeren, opslaan, vernietigen en recycleren van alle mogelijke grondstoffen en onderdelen uit aile technische, mechanische, elektronische en industri�le apparatuur, uitrustingen en koelinstallaties.
De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie, het onderhoud en de herstelling van:
" sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;
" centrale verwarming, verwarmingstoestellen en thermische installaties, welke ook hun brandstof- of energieverbruik is.
Groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen.
Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen en keuren van opslagtanks voor opslag van vloeistoffen.
Het uitvoeren van tankcontroles en dichtheidsproeven voor opslagtanks van vloeistoffen.
Het leveren en plaatsen van tanks en overvulbeveiligingen alsmede het verlenen van assistentie in de
preventie van bodem- en/of luchtverontreiniging.
- Het verwijderen en desgevallend de neutralisatie van tanks voor opslag van. vloeistoffen. . .
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge
Het beheer in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder be-grepen' de huur, de verhuring en de onderverhuring de uitbating, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede ter gelegenertijd de aankoop en de oprichting van de onroerende goederen om ze ter uitbreiding en ter uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteit verder te gebruiken.
De aankoop, huur, verhuring, onderverhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere.
- Het verlenen van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief of financieel.
Het verstrekken van opleiding.
Het verhandelen van alle goederen die op deze activiteiten betrekking hebben.
Het aankopen en verkopen van adressen; en alle andere activiteiten die het doel dienen of ermee in verband staan.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financi�le tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich boeg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Vervanging van de volledige statuten om deze aan voorgaande besluiten, een eerder besluit tot zetelverplaatsing, en de recentste vennootschapswetgeving aan te passen.
Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en co�rdinatie van de statuten.
Voor analytisch uittreksel.
(get.) Yves TUERLINCKX, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van de akte;
- een uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge
Voor-" btehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening