ETABLISSEMENTEN GRAUWEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ETABLISSEMENTEN GRAUWEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 444.137.066

Publication

22/05/2014
ÿþM1aod Word 11.1

Reina

111111 IIII III IIIII II

*14105120*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iVeerpka;jo ter 1;ritfie cl . ;P,,t+tk)?sik

y. ironnh_Mdei Arlkuerpelt, a1J, 'i ,.t=

12 A05K 2013/4

rl le

Do griffier,

" ...... "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.137.066

Benaming (voluit) : Etablissementen Grauwen

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Luikersteenweg 47 - 3700 Tongeren

Onderwerp(en) akte : omzetting aandelen aan toonder  kapitaalverhoging -

statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Rose-Marie VANHELMONT, notaris

te Hasselt op 28 april 2014, nog te registreren blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het proces verbaal van de raad van bestuur van tweeëntwintig december tweeduizend en twaalf, waarbij beslist werd tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, op verzoek van de aandeelhouders.

De raad van bestuur heeft op die datum alle gedrukte aandelen ván alle aandeelhouders in ontvangst genomen en aansluitend een aandelenregister aangelegd waarin alle aandeelhouders werden vermeld met het aantal aandelen overeenkomstig de afgeleverde aandelen aan toonder en is nadien overgegaan tot het ongeldig maken en vernietigen van de ingeleverde aandelen.

Artikel 6 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten de omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.

Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

TWEEDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorafgaande verklaring

De comparanten verklaren:

1. dat op datum van 18 april 2014 in toepassing van artikel 537, 1° lid WIB 92 door de gewone algemene vergadering werd besloten tot uitkering van een tussentijds dividend van honderdduizend (100.000,00 E) euro aan nagemelde vennoten, ieder in verhouding tot hun aandelenbezit en rekening houdend met de verhouding vruchtgebruik/blote eigendom aan wie aldus voormeld bedrag bij wijze van bruto dividend werd uitgekeerd, met betaalbaarstelling van het dividend op 18 april 2014.

2. dat de vennoten op 18 april 2014 principieel hebben toegezegd bij wijze van intentieverklaring om het netto dividend van negentigduizend (90.000,00 E) euro integraal aan te wenden voor de intekening op de nagemelde kapitaalverhoging door inbreng in geld, in toepassing van artikel 537 WIB 92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013, conform het eerste agendapunt.

3. Dat dit uitgekeerde dividend overeenkomt met de vermindering van de belaste reserves zoals ze blijken uit de jaarrekening per 30 april 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 oktober 2012.

4. dat zij de aangifte en de tijdige betaling van de verlaagde roerende voorheffing van tien (10%) procent binnen vijftien dagen na het besluit tot dividenduitkering hebben gerealiseerd.

Kapitaalverhoging

In toepassing van artikel 537 WIB 92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013, besluit de algemene vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentigduizend (90.000,00 E) euro om het te brengen van tweeënzestigduizend (62.000,00 E) euro op honderdtweeënvijftigduizend (152.000,00 E) euro door inbreng in geld met uitgifte van driehonderdzesendertig (336)nieuwe aandelen rekening houdend met de verhouding vruchtgebruik/blote eigendom en die zullen delen in de winsten vanaf 1 mei 2013.

Inschrijving en volstorting

De Heer GRAUWEN Dominique, wonende te 4340 Awans, Rue de Tongres 34, verklaart in te schrijven voor een bedrag van éénentwintigduizend zeshonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (21.696,43 E) waarvoor hem éénentachtig (81) aandelen in volle eigendom worden toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Heer GRUWEN Bruno, wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 45/00B2 verklaart in te schrijven op éénentwintigduizend zeshonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (21.696,43 ¬ ) waarvoor hem éénentachtig (81) aandelen in volle eigendom worden toegekend.

De Heren GRAUWEN Dominique en Bruno, voornoemd zijn vertegenwoordigd door de Heer PENNE Guy, wonende te 3570 Alken, Steenweg 191 ingevolge twee onderhandse volmachten de dato 22 april 2014 dewelke aan de akte gehecht werden.

Mevrouw TIHON Jeannine, wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 47 verklaart in te schrijven voor een bedrag van drieëntwintigduizend driehonderd en drie euro zevenenvijftig cent (23.303,57 E) waarvoor haar zevenentachtig (87) aandelen in volle eigendom worden toegekend

De Heer GRAUWEN Dominique en de Heer GRUWEN Bruno, voornoemde blote eigenaars enerzijds en Mevrouw TIHON Jeannine, voornoemde vruchtgebruiker anderzijds, verklaren in te schrijven voor een bedrag van drieëntwintigduizend driehonderd en drie euro zevenenvijftig cent (23.303,57 ¬ ) waarvoor hen zevenentachtig (87) aandelen worden toegekend, hetzij:

De Heer GRAUWEN Dominique, voornoemd: vierenveertig (44) aandelen in blote eigendom

De Heer GRAUWEN Bruno: drieënveertig (43) aandelen in blote eigendom

Mevrouw TIHON Jeannine: zevenentachtig (87) aandelen in vruchtgebruik.

De inschrijvers verklaren dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig volgestort is door storting in speciën uitgevoerd op een rekening geopend bij nv KBC Bank, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door haar Kantoor Tongeren, Sint-Maternuswal 3 B1, op naam van de NV ETABLISSEMENTEN GRAUWEN, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van negentigduizend (90.000,00 E) euro zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest de dato achtentwintig april tweeduizend veertien, dat aan de notaris overhandigd werd en in diens dossier bewaard blijft.

DERDE BESLUIT

e Y~

r'

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - v, rvnln

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is' verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderdtweeënvijftigduizend (152.000,00 E) euro.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeënvijftigduizend (152.000,00 e) euro en wordt vertegenwoordigd door duizendvijfhonderdzesentachtig (1.586) aandelen zonder nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en ze te coördineren. Artikel 38 luidt voortaan als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de bestuurders in functie, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. De vereffenaars vormen een college.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten (2), gecoordineerde statuten.

(get.) notaris Vanhelmont.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2013 : TG074518
04/12/2014 : TG074518
04/12/2012 : TG074518
17/01/2012 : TG074518
08/12/2011 : TG074518
10/12/2010 : TG074518
03/12/2009 : TG074518
03/12/2008 : TG074518
03/12/2007 : TG074518
01/12/2006 : TG074518
01/12/2005 : TG074518
10/12/2004 : TG074518
05/12/2003 : TG074518
30/01/2003 : TG074518
15/03/2002 : TG074518
15/08/2001 : TG074518
07/01/2000 : TG074518
05/02/1999 : TG074518
01/01/1997 : TG74518
01/01/1996 : TG74518
05/12/2016 : TG074518

Coordonnées
ETABLISSEMENTEN GRAUWEN

Adresse
LUIKERSTEENWEG 47 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande