19/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E [ H i n r . , " ' . .
t e A N T W E R P E N , d d d e f i n g H A S S E L T
4 7 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 2 0 0 . 0 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T S V O N C K E N - D I N O N
( v e r k o r t ) ; E t s . V o n c k e n - D i n o n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 5 / 1
3 5 8 2 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N M O V E , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , ` G e r e g i s t r e e r d 1 5 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 - A A o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 6 - 0 4 - 2 0 1 5 ) R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 8 5 7 3 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( G e t ) D e O n t v a n g e r , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E T A B L I S S E M E N T S V O N C K E N - D I N O N " , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O M Z E T T I N G I N E U R O A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t b e d r a g e r v a n w e r d v a s t g e s t e l d o p z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d e r b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 4 0 2 , 6 6 ) , o m h e t v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r h e t a d r e s t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , S t a t i o n s s t r a a t 2 5 / 1 .
W I J Z I G I N G D O E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d
- d e u i t b a t i n g v a n e e n k a p s a l o n v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ;
h a a r v e r z o r g i n g , w a s s e n , k n i p p e n , v e r v e n , o n d u l e r e n e n z o v o o r t v a n h a a r b i j v r o u w e n , m a n n e n e n k i n d e r e n ;
s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g e n g e z i c h t s m a s s a g e s , a n t i r i m p e l b e h a n d e l i n g , h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p e n z o v o o r t ;
- o v e r i g e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t l i c h a a m s w e l z i j n i n h e t a l g e m e e n ;
- m a n i c u r e e n p e d i c u r e ;
- h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n z o n n e b a n k c e n t r u m ;
- d e v e r k o o p v a n v e r z o r g i n g s s p r o d u c t e n v o o r h e t h a a r e n a n d e r e ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l , k l e i n - e n d e t a i l h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n t e x t i e l , v a n a l l e k l e d i j v o o r h e r e n , d a m e s e n k i n d e r e n , e v e n a l s v a n a l l e c a d e a u - a r t i k e l e n , e n a l l e l e d e r w a r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N V O O R G A A N D E B E S L U I T E N , G E W I J Z I G D E W E T G E V I N G E N T A A L W E T G E V I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M A C H T I G I N G B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
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