EUREGIO TRANSPORT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. EUREGIO TRANSPORT
Dénomination : EUREGIO TRANSPORT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.975.033

Publication

23/04/2014
ÿþi.Sod Word 11.1

1It i I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grif rechtbank v. koophander ie der

jîONGEREN

0 9 -04- 2014

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0465.975.033

Benaming

(voluit) : Euregio Transport

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 6, 3840 Borgloon

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders en gedelegeerd bestuurders - volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 april 2014:

Er werd kennis genomen van het ontslag van de volgende personen ais bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 april 2014:

- mevrouw Kathy Vanbockrijck; en

- Immo Leduc de Ham ont NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Vanbockrijck.

De volgende personen werden met ingang vanaf 3 april 2014 benoemd als bestuurder van de vennootschap:

(a) Phaesys BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0878.803.073,

Phaesys BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat ais bestuurder vast vertegenwoordigd worden door de heer Rudy Aertgeerts, met woonplaats te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen.

(b) Better and Bolder Beton Concepts NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel tel Tervurenlaan 273 V5, 1150 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0548.708,115,

Better and Bolder Beton Concepts NV zal op haar beurt vertegenwoordigd worden door Emetico NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bosveldweg 61, 1180 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.239.552.

Emetico NV zal voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd worden door de heer Yvan Jansen, met woonplaats te Bosveldweg 61, 1180 Brussel.

(c) E-Capital Equity Management CVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenfaan 273, 1150 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Brussel 0888.289.475.

E-Capital Equity Management CVBA zal vertegenwoordigd worden door Baberic BVBA, met maatschappelijke zetel te Lanestraat 42, 3090 Overijse, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Brussel 0864.497.157.

Baberic BVBA zal op haar beurt vast vertegenwoordigd worden door de heer Erik van Zuijlen, wonende te Lanestraat 42, 3090 Overijse.

Hun mandaat zal eindigen, behoudens verlenging, op de gewone algemene vergadering van

aandeelhouders.van2019.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

II i *1908fi9

oi

Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Peter De Ryck, de heer Frank Dewael en de heer Jan Marien, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepende handtekening van alle publicaiteformulieren en andere documenten).

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 april 2014:

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van lmmo Leduc de Hamont NV als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 3 april 2014.

De raad heeft beslist om de volgende personen te benoemen als personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 3 april 2014:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge - Phaesys BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0878.803.073.

- Better and Bolder Beton Concepts NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 273 V5, 1150 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0548.708.115.

Aangezien Phaesys BVBA en Better and Bolder Beton Concepts NV tevens bestuurder zijn van de vennootschap, zullen zij elk de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.





De raad van bestuur heeft beslist om alle bijzondere volmachten (met inbegrip, doch niet beperkt tot, alle i verleende bankvolmachten) die de vennootschap tot op 3 april 2014 zou hebben verleend aan enige persoon, al dan niet bestuurder van de vennootschap, uitdrukkelijk en met ingang vanaf 3 april 2014 te herroepen, en nieuwe bankvolmachten toe te kennen.

De raad van bestuur heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck, de heer Frank Dewael en/of de heer Jan Marien, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian, Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de neerlegging van voormelde notulen van de raad van bestuur met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (hierbij inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).











Frank Dewael

Lasthebber



w

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2014 : TG086627
01/09/2014 : TG086627
30/08/2013 : TG086627
30/08/2012 : TG086627
12/01/2012 : TG086627
11/01/2012 : TG086627
29/09/2011 : TG086627
06/09/2011 : TG086627
12/07/2010 : TG086627
29/06/2009 : TG086627
25/05/2009 : TG086627
07/07/2008 : TG086627
03/07/2007 : TG086627
29/06/2006 : TG086627
21/10/2005 : TG086627
16/09/2005 : TG086627
30/06/2005 : TG086627
13/07/2004 : TG086627
05/07/2004 : TG086627
14/07/2003 : TG086627
17/07/2002 : TG086627
09/10/2015 : TG086627
07/12/2001 : TG086627
10/07/2001 : TG086627
24/11/2015 : TG086627
30/05/2016 : TG086627

Coordonnées
EUREGIO TRANSPORT

Adresse
INDUSTRIEWEG 6 3840 BORGLOON

Code postal : 3840
Localité : BORGLOON
Commune : BORGLOON
Province : Limbourg
Région : Région flamande