31/10/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J e l j p ) M j 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a r d e l I n g H A S S E L T
2 2 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
0 4 4 1 . 5 8 4 . 0 8 5 E u r o d e s s e r t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o c h t e m a n w e g 4 - 3 5 8 0 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n a k t e : E i n d e m a n d a a t - B e n o e m i n g - C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e f u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N i j s , 3 6 8 0 M a a s e i k - P a r k s t r a a t 1 1 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e b e t r o k k e n p e r s o o n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N i j s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e b e h o u d e n .
W o r d t b i j g e v o l g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
- G I L B E R T ' s M A N A G E M E N T C O M P A N Y n v ( a f g e k o r t G I M A C O ) , P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 O p o e t e r e n - M a a s e i k .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e b e s t u u r d e r s t o t
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , t e w e t e n
- m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
I N C O P A C K n v , S i e m e n s l a a n 2 1 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , b e s t u u r d e r ;
- G I L B E R T S M A N A G E M E N T C O M P A N Y n v , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r .
D e v o o r n o e m d e I N C O P A C K n v e n G I M A C O n v h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , v o o r n o e m d . D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g i n z a k e h e t e n i g e a g e n d a p u n t g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e e l z v a n L I I k B v e r i n e i d e n R e c t o N a a m e n h o e c i a b i ê h é i d v à l ï d e i r i t r u n i e h t e r e i i d e - n o t a n s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r v o l g M d A D F 1 1 . 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e t 2 0 1 2 h e e f t d e B V o . v . v . e , C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i l f s r e v i s o r e n ( B 0 0 4 6 6 ) m e t o p h e d e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 0 b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n ( A 0 0 9 6 6 ) . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n w e n s e n t e m e l d e n d a t d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n z a l o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h e e r P a s c a l D a e l e m a n s ( A 0 2 4 4 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 o v e r b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 b e s l i s t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N a t h a l i e N U S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
p a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
O p r i e l a a t s t e b l z v a n J j . B v e r m e l d e n
.
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) a ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g