I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I I I N ~ I V I I N I I
* 1 3 1 3 5 9 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 5 1 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o n y l - T M P S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c h t e m a n w e g 5 4 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 w o r d e n d e B V B A A c c o f o r m D r . A d r i a e n s s t r a a t 1 6 8 2 1 0 Z e d e l g e m o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 0 5 . 3 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T o n y B e e u w s a e r t D r , A d r i a e n s s t r a a t 1 6 8 2 1 0 Z e d e l g e m e n d e B V B A A s i g W a n c o u r t s t r a a t 1 5 / 0 2 0 1 8 4 2 0 W e n d u i n e o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 4 7 4 . 5 7 8 . 6 3 6 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A n d y S o e n e n s W a n c o u r t s t r a a t 1 5 / 0 2 0 1 8 4 2 0 W e n d u i n e h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . I n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e B V B A A c c o f o r m a a n g e s t e l d a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e B V B A A s i g e v e n e e n s a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
g e t e k e n d B V B A A c c o f o r m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o n y B e e u w s a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e . . ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i w
1 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 6 4 8 3 *
- 3 J A P . 2 0 1 1
R z ' : : : - i T f ~ A N 6 < V A N
K O O P H A N I Q - 7 L T E G E N T
G - r i f f i é
0 4 7 2 . 1 5 1 . 6 5 6
E U R O N Y L - T M P S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p D e i n z e 5 1 C 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O N Y L - T M P S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e ) , S t e e n w e g o p D e i n z e n r 5 1 C ; B . T . W . - n r 0 4 7 2 . 1 5 1 . 6 5 6 R P R G e n t ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 8 0 B e r i n g e n , L o c h t e m a n w e g n u m m e r 5 4 .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r v o l g e n d j a a r ; e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r v o l g e n d j a a r . .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , t h a n s b e p a a l d o p e l k e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , t e w i j z i g e n i n : d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " E r z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n j a n u a r i l a a t s t , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m t i e n u u r .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e