19/11/2014
ÿþ S ' 9 y 3 1 M o d P O P 1 1 . 4
1 _ 1 : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N O o r ÿ e l o g d t o r r f t f l t d o r r i e t b a n k
v , k o o l , + h o n d o l A n h , e r t p u , a K > V a i n
! D 7 P 1 1 " 2 0 %
D e g r i # f i e r G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 7 . 4 8 2 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N A L B A T R O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , D a a l b r o e k s t r a a t 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e T o n g e r e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 6 b l a d 0 4 3 v a k 6 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
E e r s t e b e s l i s s i n g V o o r s t e l t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 a a n g a a n d e d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e w o r d e n o v e r w o g e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m , o n d a n k s h e t v e r l i e s v a n m e e r d a n d r i e / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d e d o e l s u i t b r e i d i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w o r d t .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4
v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ;
U i t v o e r e n v a n g e v e l w e r k e n ;
U i t v o e r e n v a n v e r f w e r k e n ;
U i t v o e r e n v a n c o n s t r u c t i e w e r k e n i n d e b o u w ;
C o n s u l t a n c y e n s a l e s m a n a g e m e n t ;
V a s t g o e d k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n e n t u s s e n p e r s o o n i n v a s t g o e d e n h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g e
b e h e r e n e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n z o a l s v o e d i n g , m a c h i n e s v o o r v o e d i n g s i n d u s t r i e , e n z o v o o r t ;
G r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n ;
P r o d u c t i e v a n v o e d i n g s w a r e n ;
F a b r i c a t i e v a n b e r e i d e p r o d u c t e n ;
H e t v e r v o e r , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r , l a n g s d e w e g e n i n d e l u c h t e n o p - e n
o v e r s l a g , a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r ;
- H e r s t e l l e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e ;
- H a n d e l i n r o e r e n d e w a a r d e n ;
T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
V e r h u r e n v a n d i v e r s r o e r e n d m a t e r i e e l ;
' V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
( É
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- H e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e 1 t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d
h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e I k j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u u r ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 ) B e s l i s s i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ) B e s l i s s i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1
J d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u u r ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t
m a n d a a t v a n B A L D A S S A R I D i n o v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e r d e r s s t r a a t 3 b u s 2 4 ; h i e r
a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n : B A L D A S S A R I A d r i a n o
v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , D a a l b r o e k s t r a a t 6 9 ; h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s
v o l g t :
- A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ;
U i t v o e r e n v a n g e v e l w e r k e n ;
U i t v o e r e n v a n v e r f w e r k e n ;
U i t v o e r e n v a n c o n s t r u c t i e w e r k e n i n d e b o u w ;
C o n s u l t a n c y e n s a l e s m a n a g e m e n t ;
- V a s t g o e d k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n e n t u s s e n p e r s o o n i n v a s t g o e d e n h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g e
b e h e r e n e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n z o a l s v o e d i n g , m a c h i n e s v o o r v o e d i n g s i n d u s t r i e , e n z o v o o r t ;
G r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n ;
P r o d u c t i e v a n v o e d i n g s w a r e n ;
F a b r i c a t i e v a n b e r e i d e p r o d u c t e n ;
- H e t v e r v o e r , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r , I a n g s d e w e g e n i n d e l u c h t e n o p - e n
o v e r s l a g , a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r ;
- H e r s t e I l e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e ;
H a n d e l i n r o e r e n d e w a a r d e n ;
T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
V e r h u r e n v a n d i v e r s r o e r e n d m a t e r i e e l ;
L - H e t b e l e e e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K
' V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t v i s a - i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f h i n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
- I n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e e e r s t e a l i n e a " d e c e m b e r " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r " j u n i " .
- A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k .
T e g e l ; Z k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .