EUROTRADE COSMETICS

Dénomination : EUROTRADE COSMETICS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 476.034.824

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 24.02.2014 14050-0259-017
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 27.11.2014, NGL 23.12.2014 14700-0551-017
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 20.02.2013 13046-0327-015
27/01/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"....,...i ,.....,..1 tl:l 9Fi111C eJr,i i" Ii Lai.:,,IIK

v. koophandel Anlwerpe,, aid Tonyeie"n

15 " 01- 2015

06 griffier, Griffie

Ondememingsnr : 0476.034.824

Benaming

(voluit) : Eurotrade Cosmetics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijksweg 959, 3650 Dilsen-Stokkem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur

De algemene vergadering van 27 november 2014 beslist met unanimiteit:

Om het ontslag te aanvaarden van Peter Smeets en Monique Aerdts in hun hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder. Er wordt hun volledige kwijting verleend voor hun mandaat.

Om Benecos Holding NV met ondernemingsnummer 821,611.081, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Smeets en Medi-Equip BVBA met ondernemingsnummer 881.731.483, met vaste vertegenwoordiger de heer Peter Srneets te benoemen voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar die eindigt bij de jaarvergadering van 2020.

Het mandaat van Benecos Holding NV is bezoldigd en het mandaat van Medi-Equip BVBA is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 27 november 2014.

Met eenparigheid van stemmen wordt Benecos Holding NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Smeets herbenoemd tot Gedelegeerd Bestuurder voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar.

Gedelegeerd bestuurder

Benecos Holding

Peter Smeets, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 23.02.2012 12043-0237-016
23/01/2012

��Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MQrVtTE

C!F ank y. koophandel te -iO~dGCtit~N

DIREC.re r. ' ~ -

~

� '01- .2n

Y

1111

i

1

IN

1

A

fllll

11

17 cc

<.%,'"�2

'cre.FiQofdgrittier, Grifri`ie

*12021364*

V1

behi

aai Bel. Staa

Ondernerningsnr : 476.034.824

Benaming

(voluit) : EUROTRADE COSMETICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROTRADE COSMETICS", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 23 december 2011 blijkt:

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering besluit alle bestaande tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen aan toonder'

overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen om te zetten in tweeduizend vijfhonderd (2.500)

aandelen op naam.

Dienovereenkomstig worden alle aandelen aan toonder thans omgezet in aandelen op naam in verhouding

tot de rechten die de vennoten daarv66r hadden.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering:

-tot onmiddellijke omwisseling van alle tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen aan toonder in

tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, en tot nummering van deze aandelen;

-tot materi�le vernietiging van al de tweeduizend vijfhonderd (2.500) omgewisselde aandelen aan toonder.

2. Aanpassing van artikel 3 van de statuten

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van artikel 3 van de statuten. Dienovereenkomstig

integrale schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 3

De vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959. De zetel kan zonder statutenwijziging

verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van

bestuur."

3. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving

De-algemene-vergadering-besluit-na-lezing van .de statuten,-in-acht-genomen-de-voorgaande-genomen-besluiten tot statutenwijziging, in het bijzonder de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 7 november 2011, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: een naamloze vennootschap werd opgericht met de naam "EUROTRADE COSMETICS"

2. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 05 november 2001.

4. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

" Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in reukwerk en cosmetica, zoals ondermeer schoonheidsproducten en semi medische huidproducten, in toiletartikelen, in apparaten die verband houden met deze voormelde artikelen. Ex- en import van deze producten.

" Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in meer bepaald voedingssupplementen en vitaminepreparaten.

" Uitbaten van een schoonheidssalon, het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichts- en lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up en permanente make-up, huidverzorging, epileren, manicure en pedicure. Dit alles in de meest ruimste zin.

" Diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons enzovoort

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

" Volwassenenvorming, het inrichten, het geven van seminarie's en cursussen betreffende hoger vermelde activiteiten.

" Verhuur van terreinen en opslagruimten.

" Voor eigen rekening zowel in Belgi� als in het buitenland, het verkrijgen, oprichten, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening van openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van ��n of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden beschouwd

" De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

" Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van dien aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

" Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

-Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bil heeft.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (62.000,00 � ). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500).

6. BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee

personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld

dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er

meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518�3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes

jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd-de-verplichtingen -die-voortvloeien-uit-eollegiaal-bestuurmet-name-overleg-en-toezicht,

kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende

comit�s oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt

de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of verweerder alsook voor daden van dagelijks

bestuur rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of door het optreden van

��n afgevaardigd bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze

onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61

� 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITE:

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

i

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomit� worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. COMMISSARIS:

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan ��n of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur (18.00 uur); indien die

dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten

inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens

ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst een secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De voorzitter en de secretaris

kiezen onder de aanwezige aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers, 2 stemopnemers. De in deze

alinea genoemde personen maken samen het bureau uit. Er kan verzaakt worden aan de samenstelling van het

bureau.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen

mogen van die besluiten kennis nemen.

SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

--Wanneer-��n-of meer-aandelen-op-naam _toebehoren-aan verscheidene_personen_of_. aan . eenrechtspersoon_

met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van

de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9. BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2� behoudens in uitzonderingsgevallen, te vernielden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

tor-tee. i" ;/ het Belgisch Staatsblad

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat twintig ten honderd (20%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

-

geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 15.02.2011 11037-0251-017
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 17.02.2010 10047-0155-015
04/06/2009 : TG090974
20/02/2009 : TG090974
21/03/2008 : TG090974
28/02/2008 : TG090974
05/12/2006 : TG090974
10/10/2006 : TG090974
03/02/2006 : TG090974
08/02/2005 : TG090974
03/03/2004 : TG090974
01/12/2001 : TGA012109
17/11/2001 : TGA012109
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 02.02.2016 16037-0200-017

Coordonnées
EUROTRADE COSMETICS

Adresse
RIJKSWEG 959 3650 ELEN

Code postal : 3650
Localité : Elen
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EUROTRADE COSMETICS

Coordonnées
EUROTRADE COSMETICS