22/05/2014
ÿþ M w w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 A 1 0 9 8 4 1 1 1 1 0 1
1 3 M E I 2 0 1 k
G r i f f i e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 6 9 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V A C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H o m m e l b e e k ' 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
l n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p " E V A C O N S T R U C T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H o m m e l b e e k 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 6 9 . 3 9 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n A n t h o n i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 9 0 - 0 3 - 1 0 1 2 4 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r - d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n t e T e s s e n d e r - l o o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 2 - 0 1 - 0 3 / 1 2 8 8 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r l e g e n - w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n - d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r l i o g i n g w o r d t v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i - z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o l l e d i g w e r - d e n v o l s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g s a m e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g o p d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e d o o r e l k v a n h e n i n g e b r a c h t e g e l d e n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t m a k e n w e l k e h e n z i j n t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d - u i t k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j b e s l i s s i n g v a n : d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s h o n d e r d z e - v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , t e w e t e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r V A N D E P A E R ; E m i l i u s e n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w L I N T E R M A N S M a r i a .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e ; r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e r d e b e s l u i t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B ï j t a g e i l ü i j l i e - t $ e í g i s t i r S t a u t s $ i u d = - 2 2 / 0 5 f 2 0 1 4 = A r r r r e x e s t t u l n u n f t e u r ü u t g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) o o r s p r o n k e l i j k u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e - v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e
d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t w e t b o e k v a n
; v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n i n g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e a a n - d e e l h o u d e r s e n v e r n i e t i g d ,
e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n e e n a a n - d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g o p
n a a m z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
D e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e i g e n a a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z u l l e n w o r d e n w e g g e - l a t e n o f w o r d e n
; v e r v a n g e n d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g e b e p a l i n g e n g e l d e n d v o o r a a n d e l e n o p n a a m .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n - n o o t s c h a p , v o o r e e n
n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- d e h e e r V A N D E P A E R E m i l i u s , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w L I N T E R M A N S M a r i a , v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r u m - m e r e n e n t e
h e r f o r m u l e r e n , o m d e m o d a l i t e i t e n v a n o n d e r m e e r : p r o c e d u r e z e t e l v e r p l a a t s i n g ; u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t
b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g
e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g ; s t e m r e c h t ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r -
e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e
w a a r n o d i g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t b i j z o n d e r o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 9 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g - g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g