25/04/2014
ÿþM d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
n d N Rt E R G E L E G D G R I F F I F R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 M 1 1 1 0 1 1
1 4 A P R , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 3 9 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U R I S O L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n H e s e m e e r z i n t e 2 4 5 0 M e e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M S W I J Z I G I N G -
V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e l s t 8 c L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e h e e r Y v e s E v e r a e r t s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , o m h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) a a n d e l e n t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 0 0 . 2 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 3 0 0 . 2 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d :
- D e h e e r E V E R A E R T S Y v e s , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 0 0 1 7 1 8 5 0 2 6 2 1 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s P a r t i s B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 0 0 . 2 2 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l e
" A r t i k e l 4 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 0 0 . 2 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 3 0 0 . 2 2 5 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E v e r a e r t s R e c y c l a g e &
B e t o n " , a f g e k o r t " E R B " z o d a t a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t
v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i j f . H a a r n a a m l u i d t " E v e r a e r t s R e c y c l a g e &
B e t o n " , a f g e k o r t " E R B " . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t z a l w o r d e n v a n 2 4 5 0 M e e r h o u t ,
I n d u s t r i e t e r r e i n H e s e m e e r z M n a a r 3 5 6 0 L u m m e n ( L i n k h o u t ) , K a p e l s t r a a t 9 , z o d a t a r t i k e l t w e e v o o r t a a n l u i d t a l s
v o l g t :
" A r t i k e l Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n ( L i n k h o u t ) , K a p e l s t r a a t 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë b i j b e s l u i t
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g o p h e d e n e n b e s l i s t d i t
o n t s l a g t e a a n v a a r d e n :
- d e h e e r P E E T E R S N i c o , v o o r n o e m d
- d e h e e r G O O S S E N S W a l t e r , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V E R A E R T S " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s ,
v o o r n o e m d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p
h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V E R A E R T S " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s ,
v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n v e r v a n g e n d e o p h e d e n n o g l o p e n d e m a n d a t e n , d e w e l k e a l d u s e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s g e v o l g
v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
S t e m m i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
I s h i e r t e v e n s s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" E v e r a e r t s R e c y c l a g e & B e t o n " , a f g e k o r t " E R B " , v o o r h e e n " P u r i s o l " , v o o r n o e m d , t e w e t e n :
- d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V E R A E R T S " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s ,
v o o r n o e m d
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n d a t b i j d e z e d e r a a d v a n b e s t u u r i n s t a a t i s o m t e
b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m :
d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s , v o o r n o e m d
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e h e e r E V E R A E R T S Y v e s , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D U U T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d ; B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2013
ÿþr o o d W e r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 3 9 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U R I S O L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n H e s e m e e r z l n , 2 4 5 0 M e e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N . V . E v e r a e r t s , K a p e l s t r a a t 9 , 3 5 6 0 L u m m e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E v e r a e r t s Y v e s , K a p e l s t r a a t 2 1 , 3 5 6 0 L u m m e n , d e w e l k e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 . 1 0 . 2 0 1 0 .
O p g e m a a k t t e M e e r h o u t , 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
P E E T E R S N i c o , G O O S S E N S W a l t e r , N . V . E V E R A E R T S ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V e r t . E v e r a e r t s Y v e s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
1 1 1 1 1
1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 2 1 1 1 1 1 i 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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i " ~ ~ R G E L E u
i ; I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 ' 8 J A N . 2 0 1 3
. c \ O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f j g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e