18/07/2012
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l i e T O N G E R E N
b e h o u d e 0 . 9 - 0 7 - 2 0 1 2
a a n h e t D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B e l g i s c l 1 1 1 1 4 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 S t a a t s b l a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 4 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C L U S I E V E H A A R D E N D A N I E L S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 9 6 0 B r e e , G r u i t r o d e r k i e z e l 5 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m C o l s o n t e M a a s m e c h e l e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 3 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 5 / 2 8 5 b l a d 6 5 v a k 0 7 v i j f b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
B i j é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U B E R T V E N C K E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 3 1 ,
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 W . V e n n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n b e d r i j f r e v i s o r H u b e r t V E N C K E N d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a n d e u i t d e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d i n E X C L U S I E V E H A A R D E N D A N I Ë L S B V B A v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n £ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n d e h e e r J e a n D A N I Ë L S e n m e v r o u w L y d i a D H O N T 1 6 . 3 4 4 v o l s t o r t e a a n d e l e n b e d r a a g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e b a s e e r d w e r d o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o l g e n s d e s t a a t o p d a t u m v a n 3 0 , 0 6 . 2 0 1 L
6 . e r t w e e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n s t a a n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e B r e e , G r u i t r o d e r k i e z e l 5 3 , z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a t v e r s l a g , t e n b e l o p e v a n E 1 3 7 . 4 5 0 , 1 1 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 5 1 8 . 6 0 0 , - o p e 6 5 6 . 0 5 0 , 1 1 e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e B r e e , G r u i t r o d e r k i e z e l 5 3 , e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 6 . 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 6 . 3 4 4 s t e e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t m e t E 6 2 . 5 4 9 , 8 9 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 6 5 6 . 0 5 0 , 1 1 o p E 7 1 8 . 6 0 0 , - e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ) t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e 2 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j v a s t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t E 7 1 8 . 6 0 0 , - , v e r d e e l d i n 7 8 . 0 1 0 a a n d e l e n .
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t h e t n i e u w e k a p i t a a l E 7 1 8 . 6 0 0 , - b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 8 . 1 0 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n ( f o r m e e l ) a a n h e t W . V e n n .
A r t i k e l 5 .
D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e u r o ( E 7 1 8 . 6 0 0 , - ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t i e n ( 7 8 . 0 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t i e n s t e ( 1 / 7 8 . 0 1 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V I J I ~ D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S T O M C O L S O N
t
L
£
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g