06/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P E C H T B A N K V A N K O p p N A N D E i .
2 5 - 0 2 - 2 0 1 4
G r , i M E t _ ` t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 9 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x e c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 b u s 6 , t e 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e B V o . v , v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e k e n d o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 5 . 1 7 0 . 9 3 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ,
D h r , V a n d e r s t r a e t e n M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 13.02.2014 14033-0214-035
20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 16.01.2014 14008-0471-035
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 07.01.2015 15002-0392-035
05/07/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
[ i L e i ' 4 i S : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 J U N I 2 0 1 3
t r i 1 - I A S 1 - T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 9 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 b u s 6 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r : - V a n d e r s t r a e t e n M i c h e l , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e t e l s t r a a t 1 0 ,
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t :
i n g a n g v a n a f h e d e n :
- V a n d e r s t r a e t e n M i c h e l , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e t e l s t r a a t 1 0 .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t ;
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
A N V B o u w m a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , K e l b e r g e n s t r a a t 6 4 ;
- E D M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , H o n d s t r a a t 6 ;
- D e m a C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t , V e t t e r s s t r a a t 5 5 ;
- A r g e c o H o l d i n g s B V o v v N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 ,
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 v a n é é n v a n h a a r b e s t u u r d e r s , d e h e e r C a r l o s V a n d e r s t r a e t e n . H i e r d o o r k o m t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l o s V a n d e r s t r a e t e n t e n e i n d e o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n A N V B o u w m a n a g e m e n t B V B A o p d a t u m v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t D h r . A e r t s A n d r é , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K e l b e r g e n s t r a a t 6 4 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A N V B o u w m a n a g e m e n t B V B A i n E x e c o n N V , b e l a s t m e t d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n ' , n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A N V B o u w m a n a g e m e n t B V B A . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 1 3 m e i 2 0 1 3 ,
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n E D M B V B A o p d a t u m v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k d a t D h r . H a r d y E d d y , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , H o n d s t r a a t 6 , a a n g e s t e l d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E D M B V B A i n E x e c o n N V , b e l a s t m e t d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E D M B V B A . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 1 3 m e i 2 0 1 3 ,
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n D e m a C o n s u l t i n g B V B A o p d a t u m v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t D h r . S m o l d e r s D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , V e t t e r s s t r a a t 5 5 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e m a C o n s u l t i n g B V B A i n E x e c o n N V , b e l a s t m e t d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n D e m a C o n s u l t i n g B V B A , A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 1 3 m e i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A r g e c o H o l d i n g s B V o v v N V o p d a t u m v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t ' D h r . V a n d e r s t r a e t e n M i c h e l , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e t e l s t r a a t 1 0 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r g e c o H o l d i n g s B V o v v N V i n E x e c o n N V , b e l a s t m e t d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r g e c o H o l d i n g s B V o v v N V . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a i s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 1 3 m e i 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
E r w o r d t b e s l i s t n a v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e
v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- V a n d e r s t r a e t e n M i c h e l , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e t e l s t r a a t 1 0 .
V a n d e r s t r a e t e n M i c h e !
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 27.12.2012 12676-0525-032
09/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 4
L r + ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 1 A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 9 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , B o s s t r a a t 5 4 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e k a n t o o r t e H a s s e l t 1 o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 8 1 4 , b l a d 2 8 , v a k 0 6 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r G . L E Y S , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X E C O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , B o s s t r a a t 5 4 b u s 6 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G ;
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A R G E C O H O L D I N G S " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 7 . 0 1 7 . 8 8 1 R P R D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P a u l M a s e l i s , n o t a r i s t e B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , o p 6 o k t o b e r 1 9 9 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 1 0 1 9 - 3 2 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n , n o t a r i s t e H e r e n t a l s , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 6 6 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V A N D E R S T R A E T E N M i c h e l , h i e r n a g e n o e m d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 7 5 4 0 .
2 ) D e h e e r V A N D E R S T R A E T E N M i c h e l L a u r e n s A l e x , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e t e l s t r a a t 1 0 .
E e r s t e b e s l i s s i n g ; V e r k o r t i n g / w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t l o o p t v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 , u i t z o n d e r l i j k t e
v e r k o r t e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V a n a f d a n z a l h e t b o e k j a a r t e l k e n s l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n v a s t t e l e g g e n o p d e t w e e d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m t i e n u u r , i n p l a a t s v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m t i e n u u r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t ; z e m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n
v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n a n d e r e p l a a t s
w o r d t a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g . "
" A R T I K E L 3 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
. - " j i
V o o r -
b e h o d ' d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 28.12.2011 11648-0510-033
18/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G l S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 9 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x e c o n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 b u s 6 , 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t :
E r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E m b r e c h t s F r a n k .
V a n d e r s t r a e t e n M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i i o a ~ s s i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 14.01.2011 11008-0252-027
16/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D i r a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 i u n i n P E C H T E A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 I l U T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 3 . 2 4 9 . 7 2 5
E X E C O N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o s s t r a a t 5 4 b u s 6 , 3 5 6 0 L u m m e n
W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n w e n s e n t e m e l d e n d a t d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s z a l o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h e e r T o m Q u i t t e l i e r m e t i n g a n g v a n d e d a g n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 . M e t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 1 0 6 1 2 0 1 6 , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 b e s l i s t .
M i c h e l V a n d e r s t r a e t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 17.12.2009 09889-0250-013
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 11.12.2008 08845-0325-013
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 14.12.2007 07830-0044-013
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 19.12.2006 06913-1952-015
02/09/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.05.2016, NGL 31.08.2016 16513-0105-035