18/09/2013
ÿþ M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
" 1 3 1 9 2 3 3 *
R C C H T $ 4 t . ' + . V M J K 6 f l F r ' n F J ~ t
0 9 S E P .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 4 3 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x u v i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H a r r y V a n D o n i n k , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
W i m H o u b e n A m p l i o b v b a , z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V e r w i l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 13.05.2013 13118-0365-029
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 12.06.2012 12169-0450-015
26/04/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 1 4 3 . 5 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . E X U V I S
( v e r k o r t )
R E r , H T R A n I K i l A A l K O O P H A N D E L
6 - - D - 2 0 1 2
( % W # g L T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 0 4 6 8 *
b e f
a r B e S t a .
1 1
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E G G I N G N E R L E N G I N G B O E K J A A R - U I T G I F T E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E L E N I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 0 1 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e v e r l e g g e n z o d a t d i t v o o r t a a n a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l i s h e t h u i d i g b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e f f o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s g e h o u d e n w e r d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m d e r t i e n u u r , t e v e r l e g g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r .
3 / a ) O n t s l a g v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g .
b ) A l l e h u i d i g e v e n n o t e n b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r d a t i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r z i e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t t e g e v e n .
D e z e o b l i g a t i e l e n i n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f ( 4 . 3 1 1 ) o b l i g a t i e s o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f z e v e n é é n z e v e n n e g e n c e n t ( 1 8 5 , 5 7 1 7 9 E U R ) e l k .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e v a n v o o r m e l d e o b l i g a t i e s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
1 / h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e g e v e n o b l i g a t i e s v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " E X U V I S " , o p h e t o g e n b l i k v a n d e c o n v e r s i e , a l s o o k o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " e e n m a x i m u m b e d r a g i n t e s c h r i j v e n g e l i j k a a n h e t v e r s c h i l t u s s e n d e c o n v e r s i e b e d r a g e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
2 / e e n a a n t a l a a n d e l e n t e c r e è r e n , u i t t e g e v e n t e g e n d e i n l e v e r i n g v a n d i e o b l i g a t i e s w a a r v a n d e c o n v e r s i e z a l g e v r a a g d g e w e e s t z i j n .
d ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s i n a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n , o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " , d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n t e d o e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l t w e e : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 .
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s I n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , m o g e n o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n i r e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i * , t e t z r y v a n d e p e r s o ( o ) n t e n y
b e v o e g d d e r e c h i s p e r l i o t r r i t n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- a r t i k e l z e v e n t i e n : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , w o r d e n d e e e r s t e t w e e
z i n n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l
o m n e g e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e
b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n
w o r d e n . "
- a r t i k e l e e n e n t w i n t i g : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , w o r d t v e r v a n g e n a l s
v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
5 / E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r b e n o e m d .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - b e h o u d e n
a a l . ) t e e B e l g i s c h S t a a t s f a l a d
Î f
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 4 2 0 5 *
b e
a B e S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
6 ~ a 1 2 a 2 0 U
. A _ S E L T
O . n d e r r s m n g s n r : 0 8 8 0 . 1 4 3 . 5 5 4
B r . r . a r s ^ . ' . n g
( v o l u i t ) : E x u v i s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 1 8 - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r r e u e à t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - v e r p l a a t s i n g z e t e l
§ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n D o k t e r V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 1 8 , 3 5 6 0 L u m m e n , n a a r H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o r i s W i n t e r s ,
L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6 , 3 3 6 0 B i e r b e e k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- A m p l i o B V B A , w o l k e n s t r a a t 2 1 , 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t , w o n e n d e
W o l k e n s t r a a t 2 1 , 2 4 4 0 G e e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 1 2 2 3 - 0 4 7 - 9 6 .
D i t m a n d a a t z a l l o p e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n m e v r o u w P a s c a l e N e u t s w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 4 7 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n w a a r b i j z i j , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m b i j d e b e v o e g d e h a n d e l s r e g i s t e r s e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e a l l e n o d i g e " f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e D o k t e r V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 1 8 t e 3 5 6 0 L u m m e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
G e t e k e n d ,
P a s c a l e N e u t s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e n r > e r , n e e r ~ l e . r , I r í ; V e r s l g v e r g a d e r i - t ; ( k o p i e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþ" r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 0
k L u i k B : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 4 3 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X U V I S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , D o k t e r V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 1 8 O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 7 8 2 b l a d 0 5 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / a ) A l l e h u i d i g e v e n n o t e n v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t ,
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 9 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 4 3 . 4 5 8 , 9 8 E U R o p 3 3 9 . 2 5 8 , 9 8 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e e n m e d e v e n n o o t .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g z u l l e n 9 5 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e i t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e ' , v a n 1 0 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C D M M " , e n i s d o o r ' , d e i n b r e n g e r v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 3 . 3 6 0 , 0 0 E U R , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 0 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R , ; d i e i n e e r s t e i n s t a n t i e g e b o e k t w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , d i e t e r b e s c h i k k i n g s t a a t ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t w i l z e g g e n é é n v i j f d e p e r a a n d e e l e n d e v o l l e d i g e u i t g i f t e p r e m i e .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n ' 1 0 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 3 9 . 2 5 8 , 9 8 E U R o p 4 4 3 . 4 5 8 , 9 8 E U R d o o r i n l i j v i n g v a n d e ' b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r ' c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t o t ; w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 4 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 4 4 3 . 4 5 8 , 9 8 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 2 . 8 7 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1
H A S S E L T
L i m u l e
1
* 1 1 0 3 4 9 9 1 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 24.12.2010 10644-0501-015
17/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T U A N K v a r i K n r ? P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 M A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
1 I 1 i i i u i i i i u ~ u u s w i
* i s o a o e s *
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 4 3 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x u v i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n A m p l i o b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0
G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t
a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R , 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 )
D i t m a n d a a t z a l l o p e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n m e v r o u w P a s c a l e N e u t s w o n e n d e t e 3 5 0 0 1 - l a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 4 7 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n w a a r b i j z i j , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m b i j d e b e v o e g d e h a n d e l s r e g i s t e r s e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
W i m H o u b e n ,
Z a a k v o e r d e r
L e a s M a n a g e m e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k H e r m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 15.12.2009 09891-0358-014
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 24.12.2008 08872-0186-014
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 13.12.2007 07828-0324-012
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 13.06.2016 16175-0589-035