EZELDIJK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. EZELDIJK
Dénomination : EZELDIJK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 887.223.465

Publication

13/05/2014
ÿþ Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 11113116ill ll

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

30 APR. 20111

Ondememingsnr : 0887.223.465

Benaming

(voluit) EZELDIJK

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Herkenrodesingel 4B te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel  Zichem OP 1 april 2014, neergelegd vi545r registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "EZELDIJK" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verstag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen. Aile aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de overdracht van de veertig (40) aandelen groep C aan de

" aandeelhouder van aandelen groep A, de aandelen groep C heeft opgehouden te bestaan, en dit

overeenkomstig artikel 6 bis D) van de statuten Dientengevolge bevestigt de algemene vergadering dat de

aandelen groep C werden afgeschaft en omgezet in aandelen groep A en dat het kapitaal van de vennootschap

voortaan wordt vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen groep A, genummerd van 1A tot en met 80A, en

twintig (20) aandelen groep B, genummerd van I B tot en met 208.

De vergadering beslist dan ook om artikel 6 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zodat dit

artikel voortaan luidt als volgt:

'Artikel 6 Aandelen

Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde

Het totaal van de aandelen wordt verdeeld over twee groepen te weten:

1)Groep A, samengesteld uit tachtig (80) aandelen, genummerd 1A tot en met 80A;

2)Groep B, samengesteld uit twintig (20) aandelen, genummerd 1B-tot en met 20B.

AI deze aandelen zijn en blijven op naam.'

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de volgende artikelen in de statuten als volgt aan te passen aan de voorgaande

beslissing:

-in artikel 10 alinea b), schrapping van de woorden 'of C' zodat deze alinea voortaan luidt ais volgt:

'Dit voorkeurrecht is niet overdraagbaar. Indien één of meer aandeelhouders van het voorkeurrecht, binnen

de gestelde termijn, geen gebruik maken, gaat dit voorkeur-recht evenredig over op de andere aandeelhouders

van de respectievelijke groep A of B waartoe zij behoren.'

-in artikel 13 eerste alinea, schrapping van de woorden

'en de bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen C',zodat deze alinea voortaan luidt als

volgt

'De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, voor een duur van twee jaar, afwisselend behorend',

tot de bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen A en de bestuurder voorgedragen door de

houders van aandelen B.'

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de raad van bestuur voortaan slechts uit 3 leden:

of een veelvoud van drie bestaat.

Dientengevolge beslist de vergadering om alinea I en 2 van artikel 12 te wijzigen zodat het voortaan

ais volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

eVoor-

behouden aan te Belgisch

Staatsblad

_

'De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie leden of een veelvoud van drie, door de algemene verga-dering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar..

Onder deze leden worden twee bestuurders benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen A en één bestuurder uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen EV

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om artikel 19 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging te ; wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt:

'Artikel 19-Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die samen optreden, van wie één verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen A en van wie één verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen B;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden,'

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om artikel 30 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging te wijzigen zodat het voortaan luidt ais volgt:

'Artikel 30-Benoeming van vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. In dit laatste geval, zullen minimum twee kandidaat-vereffenaars benoemd worden, al dan niet aandeelhouders, en wel als volgt:

-één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerdenheld van stemmen, uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen A;

-één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerdertekl van stemmen, uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen B.

De vereffenaars beschikken hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de artikelen 181 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de veref-lenaars.

Overeenkomstig artikel 189bis Wetboek van Vennootschappen zullen de vereffenaars in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel:

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Eddy Agten, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4B, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatssteiling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, dcorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

ZEVEN DE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITMEKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

28/07/2014
ÿþ Mod 2.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111j1jt111111I111111

r-rp '8AVK van KOOPHANDEL mERPEN, ?Wang HAS5ELT

1 6 MI 1014

Griffie

Ondernemingsnr 08%7.223.465

Benaming

(voluit) : EZELDIJK

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Herkenrodesingel 4b - 3500 Hasselt.

Onderwerp akte: Benoeming commissaris.

Uit het proces-verbaal van de Algemene vergadering der Aandeelhouders dd. 30/05/14 blijkt dat als commissaris wordt aangesteld voor een termijn van 3 jaar eindigend na de Algemene vergadering van boekjaar 2016:

KPMG & Partners BVBA, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, die overeenkomstig art. 33 van de Wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het instituut der bedrijfsrevisoren als vertegenwoordiger heeft aangeduid Dhr. Wim Heyndricloc, wonende te 9860 Oosterzele, Kalle 18.

M. DEMOT Ph. Demot

Bestuurder Bestuurder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.06.2013 13201-0013-025
29/04/2013
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tuike



Ondernemingsnr i 0887.223.465

Benaming

(voluit) : EZELDIJK

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Herkenrodesingel 4B - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder.

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 22/02/2013 blijkt :

De herbenoeming tot Bestuurder voor een termijn van 6 jaar die aanvang neemt op 08/02/13 voor :

Dhr. Miche! Demot, Azaleataan 10 te 3550 Heusden-Zolder

PH. DEMOT J. VANONCKELEN

Bestuurder Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

HECHTBANK VAN KOOPHANDEE.

i -04-2013

GrOgSEL.T

UP6M111 I~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2013
ÿþ~--

evod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHT DANK VAN KOOPHANDEL

25-02-2013

HASSELT

tilitil 11111 l II Iltil tilt lull lIil 11111 i tilt

*13038921*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0887.223.465

Benaming

(voluit) : EZELDIJK

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Herkenrodesingel 4B - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 01/02/2013 blijkt De herbenoeming tot Bestuurder voor een termijn van 6 jaar die aanvang neemt op 08/02/13 voor :

- bhr. Philip Demot, Europalaan 9 te 3500 Hasselt.

- bhr. Jan Vanonckelen, Postbaan 81 te 3290 Diest.

PH. DEMOT J. VANONCKELEN

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.06.2012 12226-0312-025
22/08/2011
ÿþI _\ `.

(1:

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,. L

*11128224*

Voc behot. aan Balgt Staats

Griffie

Ondernemingsnr 0887.223.465

Benaming

(voidit) : EZELDIJK

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KUNSTLAAN 46 - 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - verplaatsing zetel - benoeming commissaris. "

. Uit het proces-verbaal van de Algemene Vergaoeering der Aandeelhouders dd. 01f0412011 blijkt het ontslag:

van Dhr. Hein Jacobus Pieter Willem Brand en Dhr. Sven Petrus Johannes Maria Mathijssen als bestuurders van de voormalige categorie C van de vennootschap met ingang op 01/04/2011.

De aandeelhouders maken zich sterk dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de, aandeelhouders kwijting geven aan Dhr. Hein Jacobus Pieter Willem Brand en aan Dhr. Sven Petrus Johannes' Maria Mathijssen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de voormalige categeorie C van de. vennootschap.

De aandeelhouders beslissen om volmacht te verlenen aan Dhr. Eddy Agten, alleen handelend en met' mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle nodige of nuttige handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de vervulling van alle nodige administratieve formaliteiten aangaande de aanpassing van de' inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de bevoegde dienst van het ' ondernemingsloket (hier inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren).

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 04/04/2011 heeft de raad van bestuur: beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang van: 04/04/2011, te verplaatsen naar Herkenrodesingel 4b te Hasselt.

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 27/05/11 blijkt de benoeming van de. commissaris KPMG & Partners, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr. Wim Heyndrickx,' voor een periode van 3 jaar.

E. AGTEN

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 21.06.2011 11200-0182-024
13/01/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudei

aan het

Belgisch

Staatsbia"

011111111111111 111111111 Uh 011101 II

+11006873"







BRD l

0 4 JAN. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0887.223.465

Benaming

(voluit) : EZELDIJK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kunstlaan 46, 1000 Brussel

' Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER: AANDEEHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2010 BIJ WIJZE VAN EENPARIGE EN' SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

1. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Luc Plasman als bestuurder van de. Vennootschap, met ingang op 31 december 2010.

2. De aandeelhouders benoemen de heer Hein Jacobus Pieter Willem Brand, woonachtig te Zuider Stationsweg 2 A 2061 HE Bloemendaal (Nederland), als nieuwe bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de heer Brand als bestuurder van de Vennootschap vangt op 1 januari 2011 aan en wordt= verleend voor een periode die onmiddellijk verstrijkt na de gewone algemene vergadering van 2013.

De heer Brand zal niet worden bezoldigd voor zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

3. De aandeelhouders beslissen hierbij volmacht te verlenen aan de heer Dirk Caestecker, advocaat c/ol OLA Piper LLP, met kantoor te Louizalaan 106 te 1050 Brussel, alleen handelend en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle nodige of nuttige handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de vervulling van alle nodige administratieve formaliteiten aangaande de aanpassing van de inschrijving van de; Vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de bevoegde dienst van het ondernemingsloket: (hier inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren).

Voor eensluidend uittreksel,

De heer Dirk Caestecker

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 24.06.2010 10214-0584-028
03/04/2015
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111% 11111111111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 KART 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0817.223.465

Benaming

(voluit) : EZELDIJK

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Herkenrodesingel 4b - 3500 Hasselt.

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 18/06/2014 blijkt de benoeming tot bestuurder voor een periode van 6 jaar m.a.w. tot de Algemene vergadering van 2020

- DMI VASTGOED, Herkenrodesingel 4b,3500 Hasselt - BE0440,712.768

- IMMO DIEST BVBA, Hasseltsestraat 17, 3290 Diest - BE0886.792.212

M. DEMOT Ph, Demot

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.07.2009 09387-0119-025

Coordonnées
EZELDIJK

Adresse
HERKENRODESINGEL 4B 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande