10/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V b e h a a B e l S t a a
I M V ~ M I W I W I ~ N E M I V W I W E 6
* 1 9 0 3 8 4 3 7 + "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 1 8 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . K U M S T E C H N I S C H T E K E N B U R E E L E N
P R O J E C T B E G E L E I D I N G
( v e r k o r t ) : F . K U M S P R O J E C T
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e t t e b o s 2 6
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
R e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g e k e n d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 . V o o r m e l d b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h e v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n .
H e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s g e s t o r t o p n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t a l d u s g e s t o r t e b e d r a g b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; , 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 1 z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N H U N V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
ª% D e h e e r K U M S F r a n ç o i s J a a k v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
" D e h e e r K U M S F r e d e r i k v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( E
9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( E 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
B e l f i u s B a n k o n d e r n u m m e r B E 5 1 0 8 8 2 6 3 2 9 3 8 6 2 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d
w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , " .
V O O R L E G G I N G V A N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F E N V E R S L A G .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r , D e z e w e r d o p g e s t e l d
p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g , w a a r i n d e
v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D O E L W I J Z I G I N G .
N a i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
Z i j b e s l i s t a a n h e t h u i d i g e d o e l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - , e n v e r k o p e n e n o p a n d e r e m a n i e r e n b e h e r e n v o o r z o v e r
d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t
g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r m e l d e r g o e d e r e n , z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e , z o w e l d e z e i n v o l l e e i g e n d o m , a l s d e z e i n
v r u c h t g e b r u i k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f b e s t u u r d e r ( s ) . " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T e c h n i s c h t e k e n b u r e e l .
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e g e l e i d i n g .
H a n d e l i n g o e d e r e n o m d e z e p r o j e o t e n t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n .
- H a n d e l i n g e r e e d s c h a p e n m a c h i n e s v o o r m e t a a l b e w e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n e n o p a n d e r e m a n i e r e n b e h e r e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t ) n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r m e l d e r g o e d e r e n , z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e , z o w e l d e z e i n v o l l e e i g e n d o m , a l s d e z e i n v r u c h t g e b r u i k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f b e s t u u r d e r ( s ) , " ,
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e k t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , I n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d o e l s w i j z i g i n g - - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
r w ~ o o r - w b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a e n z S e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J ! `
m o d 1 1 . 1
M t r D i r k S e r e s i a N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - = + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2013
ÿþ/ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
H E C H T R A N K V A N K O O º%' H A N U E L
I - O z - 2 6 1 3
w S , 1 ~ L T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 1 8 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . K U M S T E C H N I S C H T E K E N B U R E E L E N P R O J E C T B E G E L E 1 D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e t t e b o s 2 6 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
T e k s t :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 D h r . M a s s o n n e t G e r a r d , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , L o b r o e k s t r a a t 1 , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r . H i j a a n v a a r d t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K u m s F r a n c o i s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i . v á n L û i i c v ë r m ë f d ê n - - : N á ÿÿm ë r ï h d é c i a n i g l i ê t c l v á n d ë i n s t r ü t r r ë r i f ë ï é i f d é n ó t á r i s , E ï é t z i j - v á n t i ë " p é r s - 6 ( o ) - r i ( é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .