FABIENNE

Dénomination : FABIENNE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 434.781.021

Publication

27/09/2011

��Mod 2.1

L .iL;t ( i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 11

*iiiassao*

b

s

111

�Alvl. VAIN KUCN rlhwuti.

1 5 -G- 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsar : 0434.781.021

Benaming

(voluit) : FABIENNE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ordingen-Dorp 2, 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde op 9 september 2011, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FABIENNE volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap, erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap

erkennen kennis te hebben gekregen van de in de agenda vermelde verslagen, te weten:

1/ De verslagen van 1 juli 2011 opgesteld door de respectievelijke raden van bestuur van de beide

vennootschappen, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de

vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en

economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:

- de wenselijkheid van de fusie;

- de voorwaarden ervan;

- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd;

- haar gevolgen;

- de methoden volgens dewelke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld, het relatief belang gehecht

aan de toegepaste methoden en het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt;

- de gerezen moeilijkheden;

- de voorgestelde ruilverhouding.

2/ De controleverslagen over het fusievoorstel opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ENGELEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,

Ilgatlaan 21, vertegenwoordigd door Luc Beckers, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, op datum van 1 juli 2011.

De besluiten van deze verslagen van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VIII. Conclusies

Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de

BVBA "ENGELEN & PARTNERS", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 HASSELT, Ilgatlaan 21, benoemd

krachtens verzoekschrift dd. 09 mei 2011 van de bestuursorganen van de NV "NEVEN-LEMAIRE" en de NV

"FABIENNE", verklaart op basis van zijn controles met betrekking tot het door de bestuursorganen opgesteld

fusievoorstel in het kader van de geplande fusie per 31 december 2010 van bovenvermelde vennootschappen,

dat:

- onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen;

- de door de bestuursorganen toegepaste waarderingsmethode, namelijk de substanti�le waarde van zowel

de NV "NEVEN-LEMAIRE" als de NV "FABIENNE", in het gegeven geval passend is;

- het betrekkelijk gewicht dat door de bestuursorganen aan de gebruikte waarderingsmethode werd gehecht

(100%) in het gegeven geval passend is;

- de voorgestelde ruilverhouding (tegen inlevering van ��n (1) aandeel van de NV "FABIENNE" worden vijf

komma vierennegentig (5,94) nieuw uitgegeven aandelen ontvangen van de NV "NEVEN-LEMAIRE") redelijk is;

- er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.

Hasselt, 01 juli 2011

Voor de BVBA "ENGELEN & PARTNERS",

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Luc BECKERS

Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening).".

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen niet een uitgifte van deze notari�le akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

TWEEDE BESLUIT FUSIE

N FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt telkens op 23 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder het nummer 11101043 voor de over te nemen vennootschap en het nummer 11101042 voor de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap FABIENNE besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap NEVEN-LEMAI RE.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap NEVEN-LEMAIRE besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap FABIENNE.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap NEVEN-LEMAIRE NV, waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen gebracht wordt van tweehonderdzesenvijftigduizend komma nul nul euro (� 256.000,00) op tweehonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (� 257.550,00).

Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap Vergoeding Wijze van uitreiking Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd met duizend vijfhonderd vijftig komma nui nul euro (� 1.550,00) om het te brengen van tweehonderdzesenvijftigduizend komma nul nul euro (� 256.000,00) op tweehonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (� 257.550,00).

2. Vergoeding ruilverhouding bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

- Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden dertig (30) volledig volgestorte kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, zoals bepaald hierna.

- In toepassing van artikel 703 � 2 van het Wetboek van vennootschappen vindt er geen omruiling plaats van de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, tegen de aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf. In casu bezit de overnemende vennootschap in totaal honderd vijfennegentig (195) aandelen van de overgenomen vennootschap, waardoor slechts de resterende vijf (5) aandelen voor omruiling in aanmerking komt.

- Bijgevolg wordt een ruilvoet toegepast van dertig (30) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap NEVEN-LEMAIRE NV, tegen vijf (5) aandelen van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV. De nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, met name:

- aan de heer NEVEN Michel, voornoemd, die aanvaardt achttien (18) aandelen in voile eigendom.

- aan mevrouw LEMAIRE Mady, voornoemd, die aanvaardt twaalf (12) aandelen in volle eigendom.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2011.

De nieuw gecre�erde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. De begunstigden van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie, met name de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, nemen vervolgens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

Deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, werden toegekend in ruil voor hun aandelenbezit van de overgenomen vennootschap zullen worden uitgereikt als volgt:

Binnen de drie (3) maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf;

- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;

- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de overnemende vennootschap en door de betreffende aandeelhouders of hun gevolmachtigden ondertekend.

De honderd vijfennegentig (195) aandelen van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV die in handen zijn van de overnemende vennootschap NEVEN-LEMAIRE NV, worden ingevolge de beslissingen van de respectievelijke algemene vergaderingen tot fusie door overneming, overeenkomstig artikel 78 � 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, ingetrokken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap NEVEN-LEMAIRE NV zal alsdan, met betrekking tot de aandelen van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV, in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de voormelde omruiling en intrekking van de aandelen, ingevolge de fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit, en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2011 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENGELEN & PARTNERS, voornoemd, aan wie de opdracht gegeven werd de controleverslagen op te maken, waarvan de besluiten hierboven zijn weergegeven, wordt een (bijzondere) bezoldiging toegekend die in gemeen overleg bepaald is op vierduizend komma nul nul euro (� 4.000,00) per verslag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Aan de bestuurders van de overnemende en de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het over te dragen vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV

Het vermogen van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV, zoals dit blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2010, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd:

ACTIVA

VII. Vorderingen op ten hoogste ��n jaar 2.451,82

B. Overige vorderingen 2.451,82

IX. Liquide middelen 157.634,94

TOTAAL DER ACTIVA 160.086,76

PASSIVA

I. Kapitaal 62.000,00

A. Geplaatst kapitaal 62.000,00

IV. Reserves 115.636,17

A. Wettelijke reserves 6.200,00

D. Beschikbare reserves 109.436,17

V. Overgedragen resultaat -17.549,41

Overgedragen verlies -17.549,41

TOTAAL DER PASSIVA 160.086,76

Aldus bedraagt het NETTO-vermogen: honderdzestigduizend zesentachtig komma zesenzeventig euro (� 160.086,76).

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV gaan met alle rechten en plichten per 31 december 2010 over op de overnemende vennootschap NEVEN-LEMAIRE NV. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2011 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cli�nteel, kortom alle immateri�le bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijfentwintig juli negentienhonderd vijfentachtig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anci�nniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voomoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de raad van bestuur van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van de werknemer, zijn bezoldiging, zijn anci�nniteit, de omschrijving van zijn taak. Elke aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart kennis te hebben van deze lijst.

6/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

71 De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

8/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap, op grond van de jaarrekenening per 31 december 2010, honderdzestigduizend zesentachtig komma zesenzeventig euro (� 160.086,76) bedraagt.

Enkel de aandelenparticipaties van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf, komen in aanmerking voor de bepaling van de vermogenstoename ingevolge de fusie.

Aangezien de overnemende vennootschap titularis is van in het totaal honderd vijfennegentig (195) aandelen van de overgenomen vennootschap FABIENNE NV, zal er in hoofde van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 78 � 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, slechts een toename van het boekhoudkundig eigen vermogen plaatsvinden ten belope van vijf/tweehonderdste (5/200ste) van het boekhoudkundig eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Dit bedrag is samengesteld uit kapitaal en andere eigen vermogensbestanddelen, en wordt als volgt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap:

Kapitaal

- duizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (� 1.550,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap.

Reserves

- honderd vijfenvijftig komma nul nul euro (� 155,00) afkomstig van de wettelijke reserve van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap.

- tweeduizend zevenhonderd vijfendertig komma negentig euro (� 2.735,90) afkomstig van de beschikbare reserve van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare reserve van de overnemende vennootschap.

Overgedragen verlies

- vierhonderd achtendertig komma vierenzeventig euro (� 438,74) afkomstig van het overgedragen verlies van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het overgedragen resultaat van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering van de ovememende vennootschap stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werd zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans tweehonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (� 257.550,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door negenduizend negenhonderd vijfendertig (9.935) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap.

VIJFDE BESLUIT - OMZETTING AANDELEN

De vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap besluiten de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

ZESDE BESLUIT HERFORMULERING MODALITEITEN

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; bevoegdheid commissaris; benoeming en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de overnemende vennootschap voortaan zullen luiden als volgt. De statuten worden bij uittreksel weergegeven. Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam NEVEN-LEMAIRE.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Ordingen-Dorp 2.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

zowel voor eigen rekening als van derden en zowel in Belgi� als in het buitenland: het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals onteigening voor openbaar nut, dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van ��n of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig komma nul nul euro (� 257.550,00). Het is verdeeld in negenduizend negenhonderd vijfendertig (9.935) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van ��n/negenduizendnegenhonderdvijfendertigste (1/9.935ste) van het kapitaal.

Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet ge�nd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

Omvang bevoegdheden bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

Jaarlijkse algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

Statuut van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan aile voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige statuten. Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, mits een bijzondere en speciale volmacht.

De beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen getroffen; bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit kan echter niet voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Dagelijks bestuur.

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij ��n of meer van zijn leden, hetzij aan ��n of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomit� instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enke! de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

Gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan ��n of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om conform artikel acht van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

ACHTSTE BESLUIT ONTSLAG EN KWIJTING

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap en hun vaste vertegenwoordigers voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2011 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

NEGENDE BESLUIT ONTSLAG (HER)BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur van de overnemende vennootschap wordt ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap over te gaan tot de (her)benoeming van zes bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017:

A/ De heer NEVEN Michel, voornoemd;

B/ Mevrouw LEMAIRE Mady, voornoemd;

CI De NV ELECTRO NEVEN, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ordingen-Dorp 2, ondernemingsnummer 0436.404.681, met als vaste vertegenwoordiger de heer NEVEN Michel voornoemd.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

SAMENSTELLING

Is bijeengekomen, de raad van bestuur van de NV NEVEN-LEMAIRE, bestaande uit de heer NEVEN Michel, mevrouw LEMAIRE Mady en de NV ELECTRO NEVEN, allen voornoemd.

Aangezien alle leden geldig aanwezig zijn, is de vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over haar agenda.

De heer NEVEN Michel zit de vergadering voor.

AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering bijeenkomt met de volgende agenda:

- benoeming gedelegeerd bestuurder;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan he� Belgisch Staatsblad

- benoeming voorzitter van de raad van bestuur.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Met eenparigheid van stemmen wordt tot afgevaardigd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur gekozen en benoemd onder de leden van de raad van bestuur:

De heer NEVEN Michel, hier aanwezig en hierbij zijn mandaat aanvaardend. Tevens wordt Lemaire Mady benoemd als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering wordt hierop gesloten.

TIENDE BESLUIT MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name: - de nieuw uitgegeven aandelen op naam van de overnemende vennootschap in te schrijven in het register der aandelen van de ovememende vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register der aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een geco�rdineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Engelen & Partners, llgatlaan 21 te 3500 Hasselt.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank De Wilde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011

��Mod 2.0

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekE d te malen kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434781021

Benaming

(voluit) : FABIENNE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootchap

Zetel : Ordingen-Dorp 2, 3800 SINT-TRUIDEN

Onderwerp akte : Fusievoorstel - Melding van neerlegging

Fusievoorstel dd. 31 mei 2011 houdende de overname van de NV FABIENNE met zetel te 3800 SINT-TRUIDEN, Ordingen-Dorp 2, door de NV NEVEN-LEMAIRE met zetel te 3800 SINT-TRUIDEN, Ordingen-Dorp 2, zoals opgesteld door de respectievelijke bestuursorganen van beide vennootschappen. Dit fusievoorstel ligt gedurende 6 weken ter inzage ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te HASSELT.

Aldus gedaan te ST.-TRUIDEN, 31 mei 2011.

Voor de N.V. FABIENNE,

de heer NEVEN Michel,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

'11101043*

V beh aa Be Sta;

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2'3 X06- 2011

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 17.07.2009 09430-0299-015
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 22.05.2008 08161-0059-016
29/02/2008 : TG084237
16/04/2007 : TG084237
16/03/2007 : TG084237
08/11/2006 : TG084237
02/02/2006 : TG084237
27/07/2005 : TG084237
02/06/2004 : TG084237
10/09/2003 : TG084237
23/07/2003 : TG084237
05/11/2002 : TG084237
23/07/1999 : TG084237
20/01/1998 : TG84237
05/07/1994 : HA70913
01/01/1993 : HA70913

Coordonnées
FABIENNE

Adresse
ORDINGEN-DORP 2 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : Ordingen
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FABIENNE

Coordonnées
FABIENNE