19/03/2014
ÿþ"
M a d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 4 0 6 3 8 5 2 *
V c b e h c a a n B e l ( S t a a l
1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 3 - 2 0 1 1 i
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l e i i b i j T i è t B é l g i s é s t a a t s b l a f f - i S I b 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A B R Y C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B E - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S p o o r s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t k e n n i s t e n e m e n v a n m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" V i l . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o s V a n h e e s " , n a v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , i s v a n o o r d e e l
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r N i e l s F a b r y , m e t n a m e e e n v o r d e r i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F a b r y c o " t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g n i e t i s o v e r g e w a a r d e e r d ;
. d a t d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
. d a t a i s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g a a n d e h e e r N i e l s F a b r y d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 3 6 3 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F a b r y c o " , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n d e ( 1 / 2 . 1 1 3 ) v a n h e t g e v o r m d e k a p i t a a l n a k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 5 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
. d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e h e e f t g e l e i d , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
, D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t ,
1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
B u r g . B V B A J o s V a n h e e s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r "
b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p 2 5 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d o o r d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F A B R Y N i a i s a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , i n ' r u i l w a a r v o o r e r 1 . 3 6 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n .
3 / D e h e e r F A B R Y N i e l s i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t v e r k l a a r d h i e r b i j i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n d e h e m t o e k o m e n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e e e n d o o r h e m a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m 1 . 3 6 3 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
C I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p 2 5 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 . 1 1 3 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 5 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 1 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 . 1 1 3 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N M N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
T e v e n s w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e n g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t , M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o o r d i n a t i e , v e r s l a g g e v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B í j T a g e n b i j l i é t B ë r g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . e b e h o u g i e n
a a n ' h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
15/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I M M E 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I _
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0
l u i l i
* 1 3 0 5 8 6 3 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 2 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A B R Y C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S P O O R S T R A A T 1 2 3 5 9 0 D I E P E N B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 7 m a a r t 2 0 1 3 i n z a k e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e h e e r N i e l s F a b r y , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S p 0 0 0 r s t r a a t 1 2 , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E X I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s s t r a a t 4 6 A , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 3 1 . 8 8 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e h e e r N i e l s F a b r y v e r k l a a r t d i t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n n i e t i n g a n g v a n a f 1 1 m a a r t 2 0 1 3 e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t ,
N i e l s F a b r y M a r i e - B e r t h e V a n s p a u w e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .