27/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
V I - S e l . - - - - m - ' 7 N e e r g e l e g d
t e r g r i l l i g d e r r e c h t b a n k
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
A n -
0 g - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f f f e e r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 1 ! I I I I I 1 1 1 1 1 2 0 - 1 0 .
G I S C H S T A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 4 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A R M P A R T S
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k - N e e r m o l e n s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a a n d a g 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
O n t s l a g v a n h e t v o l t a l l i g e b e s t u u r e n h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r B r o u n s J o z e f , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 , 3 6 8 0 M a a s e i k
M e v r o u w V e r s t e g e n C h r i s t i n e , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 , 3 6 8 0 M a a s e i k
D e h e e r B r o u n s R a f , D r i e b e k e n w e g 6 , 3 6 8 0 M a a s e i k
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 e n i s o n b e z o l d i g d .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r B r o u n s J o z e f .
D e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 .
B r o u n s J o z e f V e r s t e g e n C h r i s t i n a B r o u n s R a f
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 9 8 T 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 2 . 9 7 4 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A R M P A R T S
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e ~ r t f f r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k - N e e r m o l e n s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N V : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A R M P A R T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 9 7 4 . 5 5 1 e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 2 . 0 6 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e i s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w e r d :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e v o o r h e d e n w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n e n d i e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t n u m m e r 0 1 3 3 3 7 1 .
A r t i k e l t w e e , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 . "
T W E E D E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g m e t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s r e c h t e n i n h e t g l o b a l e a a n d e l e n b e z i t .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n : a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n v e r b a n d m e t d e u i t k e r i n g v a n e e n ' d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O E N V I E R E N V E E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 4 4 4 . 4 4 4 , 4 4 ) , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V E E R T I G E U R O E N D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O C E N T
( ¬ 4 7 7 . 2 4 0 , 9 3 ) e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v ô ô r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O E N V I E R E N V E E R T I G E U R O C E N T
( ¬ 4 4 . 4 4 4 , 0 0 ) e n i n a f w a c h t i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ' w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a l s u i t t e k e r e n d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t . v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O E N V I E R E N V E E R T I G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E Ü R O C E N T ( ¬ 4 4 . 4 4 4 , 0 0 ) d o o r h e t b e t a l e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 , 0 0 % o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B ) E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ' v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C ) V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A R M P A R T S " e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s r e c h t e n i n h e t g l o b a l e a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 1 3 2 5 4 3 2 1 1 1 5 5 b i j D e l t a L l o y d B a n k n v o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A R M P A R T S " m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r D e l t a L l o y d B a n k n v a f g e l e v e r d o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 2 . 0 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 1 2 . 0 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 2 . 0 6 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 2 . 0 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/08/2011
ÿþ1 I l 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I l l l 1 1 1 I 1 I I l
* i i i z e i a a *
M a l 2 . 1
N e e r g e t e g a t e r g r i m e d e r ~ ' r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 0 - 0 8 - 2 0 1 1
< g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 4 . 5 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A R M P A R T S
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i n s d a g 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n m e v r o u w
V e r s t e g e n C h r i s t i n a , w o o n a c h t i g t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 , b e s t u u r d e r
s i n d s 3 1 j a n u a r i 1 9 9 1 .
H a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r f e e n d v o o r h e t b e s t u u r t i j d e n s h a a r m a n d a a t .
- t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : d e h e e r B r o u n s J o z e f , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r s t e g e n C h r i s t i n a , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B r o u n s J o z e f , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
V e r s t e g e n C h r i s t i n a , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , N e e r m o l e n s t r a a t 1 8 ,
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B r o u n s J o z e f V e r s t e g e n C h r i s t i n a
B e s t u u r d e r O n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e