22/07/2015
ÿþM o d w o n d 1 1 . 1
L í ~ ~ ~ C ' ~ r t ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E I R M I M I U 1 1 1 1 1
t v e e r g e t e g a t e r g r t t t t a i e t r e c t t m a r l l c v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 0 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f e e i ï f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 7 8 0 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S H C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , S i n t - R e m i g i u s s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " F A S H C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , S i n t - R e m i g i u s s t r a a t 3 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ' 0 4 4 4 . 7 8 0 . 3 3 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
a ) D e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t v e r a n t w o o r d e n v a n d e b i j h e t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r u i t b r e i d i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n . m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , ' d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t , a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n :
- B e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g .
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n d e r d e n .
- D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n c o n c e s s i e s .
- G r o o t h a n d e l i n p r o d u k t e n v a n d e t e x t i e l - e n k l e d i n g n i j v e r h e i d .
- K l e i n h a n d e l i n s c h o e i s e l s , t e x t i e l w a r e n e n k l e d i n g .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n . m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n ? D e r d e b e s l u i t
V o o r e e r s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g , m e t n a m e :
1 . v o o r n o e m d e h e e r H e n d r i k s G u y , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , S i n t - R e m i g i u s s t r a a t 3 9 ;
2 . v o o r n o e m d e m e v r o u w R e w e g h s M a r l e e n , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , S i n t - R e m i g i u s s t r a a t 3 9 ;
B e i d e n h i e r i n p e r s o o n a a n w e z i g e n d i e i e d e r u i t d r u k k e l i j k z i j n / h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t ,
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D S M C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t r a a t 1 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 7 2 . 8 7 6 - - R P R M e c h e l e n , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
R A A D V A N B E S T U U R
E n v e r v o l g e n s i s v o o r m i j s a m e n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v o o r m e l d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s : 1 . d e h e e r H e n d r i k s G u y , v o o r n o e m d ; 2 . m e v r o u w R e w e g h s M a r l e e n , v o o r n o e m d , d i e h e r b e n o e m t t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g :
v o o r n o e m d e h e e r H e n d r i k s G u y , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , S i n t - R e m i g i u s s t r a a t 3 9 ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w R e w e g h s M a r l e e n , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , S i n t - R e m i g i u s s t r a a t 3 9 ;
b e i d e n h i e r i n p e r s o o n a a n w e z i g e n d i e i e d e r u i t d r u k k e l i j k z i j n / h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g