04/03/2013
ÿþM o d W o N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 0 5 0 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a s h i o n
( v e r k o r t ) .
R E C H T a A M K V A N K 4 4 P H A N D E ,
2 1 F E R . 2 0 1 3
G i l i f f a B E l , 1
I I I 1 1 1 1 H * 1 3 i ~ ~ ~ m
0 3 7 0
A
i
n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a p e l s t r a a t 4 1 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r S t a p e l s t r a a t 3 9 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
B l o e m e n W i m , z a a k v o e r d e r
O p d e i a a i C l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a A I
b e h C
a a n
B e l g
S t a a t
R e c u r E n r r a v u / x o o - N d u e l c
2 9 J U N I 2 0 1 2
W e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 5 0 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S H I O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a p e l s t r a a t 4 1 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
V o o r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g b o e k j a a r - - v e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p z e s e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o .
A l d u s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
( 7 5 0 . 0 0 0 ) o u d e B e l g i s c h e f r a n k g e l i j k i s a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g a a n v a n g e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m t o
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g ,
m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 5 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t '
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
d e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r n i e l d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p é é n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m z e v e n t i e n u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ A l l e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r t a a n p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
A r t i k e l 1 7 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . " V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n e n o m i n g e v o l g e d e c o d i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r s p e c i f i e k e a r t i k e l s u i t d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g
F A S E I O N .
M a , t s c h a n n e l i i k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S t a p e l s t r a a t 4 1 .
M a : t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r h u u r v a n a l l e r h a n d e s o o r t e n k l e d i n g ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- H e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n r e i n i g i n g v a n k l e d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- - H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n b e s t a a n d e e n i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- G e v e n v a n b o r g e n a v a l
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D a a r e n b o v e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r h a n d e l i n g e n , z o w e l
r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e m o g e n u i t v o e r e n d i e k a d e r e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r i n a l l e v e r h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n r i c h t i n g e n k u n n e n
a a n k o p e n , l e a s e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t
h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l d o o r v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n d e n v r e e m d e , o p a l l e
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t e a c h t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 1 3 - v p r v n l n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r V e r t e g _ e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D ' U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g