11/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
F r I l i - i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 1 - 2 0 1 i t
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
! i 3 1 9 1 3 1 , 1 1
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 5 , 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F e r d y M i c h i e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o m s t r a a t 7 4
3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t U i t e e n a k t e v o o r M e e s t e r J e a n - M a r i e T H I J S , n o t a r i s t e T o n g e r e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d t e T o n g e r e n o p 0 3 1 0 1 1 2 0 1 4 , b o e k 5 7 7 , b l a d 0 8 , v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E R D Y M I C H I E L S " m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , T o m s t r a a t 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 2 9 5 . 9 9 1 , w e r d g e h o u d e n .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e a g e n d a e n d e b e r a a d s l a g i n g l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t
" A g e n d a .
1 . K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ) o p z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 , 0 0 , - ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l s w a a r d e .
4 , T o e l i c h t i n g v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g
6 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
B E R A A D S L A G I N G .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 4 7 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d . d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 , - ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 ; W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e . d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e ' , d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t = d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
N e e r l e g g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ) o p z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 , 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e n n o t e n w e r d e n g e w e z e n o p h e t v o o r k e u r r e c h t v a n v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 - 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; A a n g e z i e n d e v e n n o t e n i n s c h r i j v i n g o p d e b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g n a g e l e e f d w e r d e n e n d i e n t d i e n a a n g a a n d e g e e n v e r z a k i n g o p g e n o m e n t e w o r d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e h e e r M I C H I E L S F r e d d y e n M e v r o u w G R O M M E N M a r i e , b e i d e n v o o r n o e m d , z o a l s h i e r n a b e p a a l d
- d e h e e r M I C H I E L S F r e d d y v o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 1 5 0 , 0 0 , - )
- M e v r o u w G R O M M E N M a r i e v o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 , 1 5 0 , 0 0 , - )
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 5 7 4 5 0 7 0 5 5 4 6 3 7 o p n a a m z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g K B C N V o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k a t t e s t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g G E E N n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 , 0 0 , - ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ;
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 9 0 0 , 0 0 , - ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r e n v o o r z o v e r n o d i g d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
W o r d e n g e l i j k t i j d i g m e t n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e v o o r m e l d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; V o o r - i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d