29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 6 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 6 3 6 . 3 7 2 . , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l u i t e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o f v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B O G A E R T S , b e c i r i F s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A F I D E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 6 4 , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 4 9 9 . 4 0 7 , 3 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 3 7 . 7 0 8 , 7 1 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s e n v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 4 0 . 6 7 2 , 2 0 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . H a s s e l t , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B O G A E R T S
B e d r i f f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n
d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g ( i n 1 a k t e ) b e s l o t e n w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o i l e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j , j j J B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
0 4 4 9 . 6 3 6 . 3 7 2
F I D E S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S c h u t e n s e w e g 6 4 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
I I
I I
* 1 4 1 9 8 1 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k :
1 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d z o - a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e c o n c l u s i e s v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n t h a n s d e b e t a l i n g s b e w i j z e n v o o r g e l e g d v a n d e k o s t e n v a n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g ( n o t a r i s , r e v i s o r , a c c o u n t a n t ) w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e s c h u l d e n w e r d e n v o l d a a n . A l d u s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m b e s l u i t e n v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t e r a i l e s c h u l d e n t e n a a n - z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d .
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
3 ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n z i j n , d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m h e t g e h e l e r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p t i t a a l , w a a r o n d e r b e g r e p e n ( d o c h n i e t u i t s l u i t e n d ) a i l e r o e r e n d e g o e - d e r e n , v o r d e r i n g e n e n w a a r d e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . B e t r e f f e n d e d e v o r d e r i n g e n w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e h e e r G I E L E N J a n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d o m d e n o d i g e b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n t e v e r r i c h t e n a a n d e s c h u l d e n a a r ( s ) w e l k e a l d u s e n k e l n o g b e v r i j d e n d k u n n e n b e t a l e n o p d e w i j z e a a n g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d . D e v e n n o t e n w o r d e n t h a n s , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e n a v e r m e l d e g o e d e r e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , e n v e r k l a r e n a l d u s e i g e n a a r t e w o r d e n v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d :
B E S C H R I J V I N G V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N
G e m e e n t e Z O N H O V E N - t w e e d e a f d e l i n g
E e n w o n i n g , o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n V e e n n n o s s t r a a t 6 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e C , n u m m e r 3 2 3 / C v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n v i j f a r e v i e r e n z e s t i g c e n t i a r e ( 5 a 6 4 c a ) .
O v e r i g e v e r k l a r i n g e n
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( o p h e d e n n i e t b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e h e e r G i e l e n J a n , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 6 4 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r G i e l e n J a n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e w e l k d a n i g e v o r d e r i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e t o n u s v a n w e l k e a a r d d a n o o k ( a l d a n n i e t v e r m e l d o p d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a - d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d - z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n .
D e h e e r G i e n J a n z a l h i e r t o e a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a i l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e t h a n s v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l i n s t a a n v o o r d e c o r r e c t e i n n i n g v a n d e o n t v a n g e n v o r d e r i n g , o n d e r g e h o u d e n h e i d d e o p b r e n g s t t e v e r d e l e n o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d , e n g e v e n d e v e n n o t e n , i n g e v o l g e d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , k w i j t i n g v o o r a i l e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n e n v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e v o o r h e t o v e r i g e n i e t s m e e r t e v o r d e r e n h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " F I D E S " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 6 4 .
Z E S D E E I E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m e e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
L u i k B v e g v o t a
i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T E R E K S E L .
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- R e v i s o r a l v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l à , r . . « V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e