02/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
f e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 1 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 1 0 0 5 8 *
1 1 1 1
I l
l I
b e a B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 1 5 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I D I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a m p s s t r a a t 6 1 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r w a a r i n b e s l i s t w e r d o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I 5 9 2 . E r w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 4 . 8 3 3 , 3 3 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 E 1 9 2 w e l k e h e t m o g e l i j k m a a k t o m o v e r g e d r a g e n w i n s t e n u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 3 5 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g . D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t d e r h a l v e p l a a t s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m , d o o r d e v e n n o t e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , v a n v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t t o e g e k e n d d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 3 5 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 3 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e v e n n o t e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e n b e l o p e v a z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 3 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , a l s v o l g t :
- d e h e e r N I J N S W i l l y , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 . 3 2 0 , 5 3 )
- m e v r o u w V A N D E V O O R D T L i a n e , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 . 3 2 0 , 5 3 )
- m e v r o u w N I J N S K a r e n , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 5 4 , 4 7 )
- m e v r o u w N I J N S E s t e r , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 5 4 , 4 7 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T O T A A L : z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 3 5 0 , 0 0 )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 3 5 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 0 5 8 3 3 5 4 0 4 7 5 4 7 5 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a l l e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 3 5 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l v i j f , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 6 , 3 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e h e e r N I J N S W i l l y v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n t e d i e n e n , i n g a a n d e o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m d r i e ë n t w i n t i g u u r n e g e n e n v i j f t i g m i n u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g e n b e n o e m t a l s t w e e d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w N I J N S E s t e r , v o o r n o e m d , H a a r m a n d a a t z a l i n g a a n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t z a l , z o a l s h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N I J N S K a r e n , o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
M e v r o u w N I J N S E s t e r v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e , o n b e z o l d i g d e m a n d a a t , t e a a n v a a r d e n e n n i e t t e v a l l e n o n d e r e n i g e b e p a l i n g d i e h e t o p n e m e n v a n e e n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n , M e v r o u w N I J N S K a r e n D e v e s t i g t h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h a a r m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w a a l f - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t ,
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n b e z o l d i g d " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : R a f L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
, . , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g