20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13185-0506-013
05/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 0 2 3 4 2 3 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I L L I N G S T A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o u m e b r i d e 5 3 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( ~ t ~ 4 l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m e d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3 :
B e n o e m i n g v a n
" V A N G E N N I P C y r i l J o h a n n e s , H o e n d e r b r o e k s t r a a t 1 2 0 , 3 6 2 0 L a n a k e n a l s m e d e - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p " F I L L I N G S T A T I O N B V B A " z a l v a n a f 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3 d u s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e M O U R M A N S M i c h e l M a r i a J o s e p h e n V A N G E N N I P C y r i l J o h a n n e s ,
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m g e z a m e n l i j k a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e v o e g d i s .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n a l d u s g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b u l t e n r e c h t e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M O U R M A N S M i c h e l M a r i a J o s e p h , V A N G E N N I P C y r i l J o h a n n e s ,
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
4 4 e e r g e t e c , e t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . i < o c p h a n d e ! t e T O N G E R E N
2 2 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
v i i i 1 1 1 1 M i o i u i i i ~ i i
+ 1 3 0 3 7 7 3 0
I I i
I ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
Ó 6 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H c o i t l a r i : l i e r , G r i f f i e
I I I I I I I I l I 1 I 1 I I 1 3 A
* 1 2 1 5 6 4 3 *
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 2 3 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I L L I N G S T A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A z a l e a s t r a a t 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i s g e b l e k e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , " F I L L I N G S T A T I O N B V B A " g e w i j z i g d w o r d t v a n 3 6 2 0 L a n a k e n , A z a l e a s t r a a t 1 n a a r 3 6 2 0 L a n a k e n , T o u r n e b r i d e 5 3 e n d i t v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
M O U R M A N S M i c h e l M a r i a J o s e p h ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ ? l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 2 3 . 4 2 3
B e n a m i n g : F I L L I N G S T A T I O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , A z a l e a s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L L I N G S T A T I O N " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 9 6 4 , 5 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 1 . 0 3 5 , 4 4 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 9 6 4 , 5 6 ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G A A N Z U I V E R I N G G E L E D E N V E R L I E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 0 3 5 , 4 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 1 . 0 3 4 , 4 4 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A A N D E L E N N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e h e r l e i d e n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t o t t w i n t i g I ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n e n t e b r e n g e n o p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l v i j f , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . "
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u c
a a n h 4
B e l g i s .
S t a a t s b
I I 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B I
* 1 2 0 1 7 9 1 3 *
N c e r g e l 3 g d t e r g r I î l e o e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t o T 0 K G E R E N
0 5 - 0 1 - 2 D 1 2
~ D e H o o t d g r i f i f i e r , G r i f f i e
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 26.08.2011 11446-0306-014
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 10.07.2009 09410-0348-014
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 25.06.2008 08274-0007-014
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 28.08.2007 07634-0345-014
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 31.08.2006 06762-4636-016
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 29.07.2005 05610-1379-016