28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 8 2 3 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 2 1 1 7 9 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N C A T H A R S I S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 3 9 5 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . V E N N O T E N :
1 / D e h e e r J A N S S E N S J o J o z e f J u l i a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 3 j u l i 1 9 7 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 0 7 1 3 2 3 3 4 4 ) , g e h u w d m e t m e v r o u w S C H R E U R S G o e d e l e , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 1 1 5 .
G e h u w d t e O p g l a b b e e k o p 2 0 j u n i 1 9 9 8 , o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o g a e r t s , t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 1 5 j u n i 1 9 9 8 .
2 / D e h e e r P A L M A N S D a v y , g e b o r e n t e B r e e o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 1 2 7 1 4 3 6 8 ) , g e h u w d m e t m e v r o u w V A N H E R C K E l s , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K e r k s t r a a t 1 9 B u s 1 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l z o v e r k l a a r d .
G e h u w d t e B r e e o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 3 , o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n R o e l s v a n K e r c k v o o r d e , d e s t i j d s t e B o c h o l t o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 0 3 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l z o v e r k l a a r d .
3 / D e h e e r N E L I S S E N V i k J o s P a u l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 9 a p r i l 1 9 8 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 0 4 0 9 1 9 7 6 4 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , H a s s e l t w e g 4 8 1 , b u s 1 1 .
4 / D e h e e r D E B A C K E R P i e t e r P a u l , g e b o r e n t e H e r k - d e - s t a d o p 1 1 j u n i 1 9 8 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 0 6 1 1 1 0 5 1 3 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , S i n t - M a a r t e n p l e i n 5 4 . 2 . N A A M : " F I N C A T H A R S I S " .
3 . Z E T E L : t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 3 9 5 b u s 4 .
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n i n d e s e c t o r v a n f i n a n c i ë l e p l a n n i n g i n c l u s i e f b e g e l e i d i n g , a n a l y s e e n f i s c a l e o p t i m a l i s a t i e , a l s o n t w i k k e l a a r v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n e n / o f a l s b o u w p r o m o t o r , a l s a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s i n s t r u c t e u r o f d o c e n t v a n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s o n a f h a n k e l i j k v e r z e k e r i n g s a g e n t e n o n a f h a n k e l i j k v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r i n d i r e c t e o f h e r v e r z e k e r i n g e n , a l s o n t w i k k e l a a r e n a c t i e v e b e h e e r d e r t e r o p r i c h t i n g o f b e g e l e i d i n g v a n i n t e r n e t s i t e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l l e v i r t u e l e t o e p a s s i n g e n h i e r v a n m o g e l i j k m e t u i t z o n d e r i n g a c t i v i t e i t e n t e h e b b e n d i e d o o r d e B e l g i s c h e w e t g e v e r v e r b o d e n z i j n , a l s a d v i s e u r t e r d o o r l i c h t i n g e n a d v i s e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e h u n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n b e l e g g i n g e n z o n d e r d a t d i t a c t i v i t e i t e n k a n i n h o u d e n , w a a r v o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , o f z o n d e r d a t d i t a c t i v i t e i t e n k a n i n h o u d e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n , a a n d o o r d e w e t e r k e n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p r i v é - p e r s o n e n t e v e r l e n e n o f e e n r e c h t - o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g t e n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l b i n n e n d e f e i t e l i j k e o r g a n i s a t i e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n d a a r t o e t e v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r t e n e m e n o f t e l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e o o k s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n ( o p g e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e l k e w i j z e ) o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f p r o j e c t e n r o n d v e r n i e u w i n g i n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n / o f s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , d o o r p a r t i c i p a t i e s t e n e m e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
5 . K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
O p h e t k a p i t a a l w e r d o p d e v o l g e n d e w i j z e i n g e s c h r e v e n :
I n b r e n g i n g e l d
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
D e h e e r J A N S S E N S , J o , d e h e e r P A L M A N S D a v y , d e h e e r N E L I S S E N V i k e n d e h e e r D E
B A C K E R P i e t e r , a l l e n v o o r n o e m d , e l k v o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j i e d e r
g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n e l k v a n d e a l d u s
i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t e n d a t h e t
t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n g e d e p o n e e r d w e r d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 5 2 2 4 -
2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j I N G B a n k , w a a r v a n e e n b e w i j s d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n :
- a a n d e h e e r J A N S S E N S J o v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
- a a n d e h e e r P A L M A N S D a v y v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
- a a n d e h e e r N E L I S S E N V i k v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
- a a n d e h e e r D E B A C K E R P i e t e r v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
P l a a t s i n g k a p i t a a l
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i s .
6 . D U U R :
O n b e p a a l d e d u u r .
7 . B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d ;
- v o o r n o e m d e h e e r J A N S S E N S J o ;
- v o o r n o e m d e h e e r P A L M A N S D a v y ;
- v o o r n o e m d e h e e r N E L I S S E N V i k ;
- v o o r n o e m d e h e e r D E B A C K E R P i e t e r ;
, d i e a l l e n v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e n i e t i n d e s t a t u t e n w o r d t b e n o e m d i s o p i e d e r o g e n b l i k a f z e t b a a r .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l d r i e v a n d e z e s t a t u t e n . Z i j h e b b e n a l l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n m o g e n s a m e n o p t r e d e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n m a a r d a n e n k e l i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , h i e r t o e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e v o e g d h e i d v a s t t e s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n h u n o n t s l a g . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s , d i e s t a t u t a i r b e n o e m d w e r d e n , m a k e n v a n r e c h t s w e g e d e e l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e r a a d s l a a g d , z u l l e n d e b e s p r o k e n a g e n d a p u n t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n . H e t i s d e z a a k v o e r d e r s v e r b o d e n d e i n h o u d b e k e n d t e m a k e n a a n d e r d e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k .
B e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , u i t g e z o n d e r d h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
V o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r g e v o l g e n
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
N o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
I e d e r e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R :
W e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- v o o r n o e m d e h e e r J A N S S E N S J o ;
- v o o r n o e m d e h e e r P A L M A N S D a v y ;
- v o o r n o e m d e h e e r N E L I S S E N V i k ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- v o o r n o e m d e h e e r D E B A C K E R P i e t e r ;
Z a a k v o e r d e r a a n v a a r d i n g
V o o r n o e m d e b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a l l e n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e
a a n v a a r d e n , e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n
v a n h u n m a n d a a t .
B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s
b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t .
8 . G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
I e d e r j a a r , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d i e v e r p l i c h t g e h o u d e n w o r d t i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
9 . B O E K J A A R :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
1 0 . W I N S T B E S T E D I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
1 1 . O N T B I N D I N G - V E R E F F F E N I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t / m o e t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
D a l i n g n e t t o - a c t i e f
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n 6 . 2 0 0 e u r o , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e é é n m a a n d n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o m v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G h i s l a i n E e r d e k e n s t e N e e r p e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g