11/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
~ ~ a t ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w i
8 1 9 0 3 9 9 1 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g R l i º% 1 e i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 7 7 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N H O U B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7
3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e v o o r M e e s t e r J e a n - M a r i e T H I J S , n o t a r i s t e T o n g e r e n d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « F I N H O U B E L »
m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 5 7 7 . 7 6 9 , w e r d g e h o u d e n .
D e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g h a d n a g e m e l d e a g e n d a e n n a m n a a r a a n l e i d i n g d a a r v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
" A g e n d a .
I , D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a
1 . O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ;
2 , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n . "
3 , K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
4 , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 4 . 5 0 0 , 0 0 , - ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
7 . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g
8 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l t o e s t a n d .
1 0 , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 1 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
B E R A A D S L A G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i c
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w
m a d 1 1 . 1
N a d a t d e z e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n e n j u i s t b e v o n d e n w e r d e n , v a t d e v e r g a d e r i n g d e d a g o r d e a a n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s - i e d e r a f z o n d e r l i j k - v e r l e n e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s a a n g e g e v e n i n d e a g e n d a .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 , - ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h c g i n g .
D e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F I N H O U B E L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V F I N H O U B E L v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a , d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 . 5 4 3 a a n d e l e n v a n d e N V F I N H O U B E L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F I N H O U B E L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n b e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 4 . 5 0 0 , 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 9 . 5 4 3 , - ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e ë n d e r t i g k o m m a a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 3 , 4 8 , - ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g t e b o e k e n a l s k a p i t a a l . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n h e t v o r d e r e n v a n e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n , n u d e i n b r e n g v o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s g e l i j k i s e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , z o d a t g e e n d e r a a n d e e l h o u d e r s z i c h a l s b e n a d e e l d b e s c h o u w t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k _ t e n o p z i c h t e - v a n - d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P a t T m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e h e e r
H O U W A E R P a t r i c k e n M e v r o u w R E W E G H S K a t h l e e n , b e i d e n v o o r n o e m d .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n t o t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d
n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 , - ) , h e t z i j :
- V o o r d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 1 8 . 0 7 3 , 6 6 , - ) o p n a a m v a n d e
h e e r H O U W A E R P a t r i c k v o o r n o e m d
- V o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g k o m m a v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 , 4 2 6 , 3 4 , - ) o p n a a m v a n M e v r o u w
R E W E G H S K a t h l e e n v o o r n o e m d .
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z i j n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e n d e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e
a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n :
- n e g é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 , 0 0 , - ) a a n d e l e n a a n d e h e e r H O U W A E R P a t r i c k ;
- d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) a a n d e l e n a a n M e v r o u w R E W E G H S K a t h l e e n v o o r n o e m d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 4 , 5 0 0 , 0 0 , - ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 1 , 7 8 3 ) a a n d e l e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 4 . 5 0 0 , 0 0 , - ) . H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 1 . 7 8 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r e n v o o r z o v e r n o d i g d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i j s J e a n - M a r i e t e T o n g e r e n , g e t e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e t r e f f e n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2013
ÿþI I N i i I V I
M o d W o r d 1 1 . 1
w e e r g e l a g f r g r i f f e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h e n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 - 2 8 1 3
D e H o o f d g r i t r o m e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 7 7 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N H O U B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
E r w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n : "
- D h r , H o u w a e r P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 ;
- M e v r . H o u w a e r R i t a , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , B r o n s t r a a t 1 3 ;
- M e v r . R e w e g h s K a t h l e e n , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 .
D e m a n d a t e n v a n M e v r . H o u w a e r R i t a e n M e v r , R e w e g h s K a t h l e e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
E r w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r
e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D h r . H o u w a e r P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 .
H o u w a e r P a t r i c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2015
ÿþ M o d W a r t i / 1 . 1
L e k i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i , : , , , , . " : : t . , r n r . ' : , ( 1 . F . . r r í - ~ ' i j r i y , k r l ,
" l ; . 5 i , . , . , . 5 ' , . - . - , f i . - . ç l d T ] r ; , c i ; T i
9 # . c i f i , ? a i l
z _ _ . - - - - G n f F i é
i l l . , . H r h à i
l i I U I l l 1 1 1 I U I I l I U I V I l I I
* 1 5 0 7 8 2 2 8 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 7 7 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N H O U B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n :
- D h r . L e e r o y H o u w a e r , w o n e n d e S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 6 7 , 3 7 0 0 T o n g e r e n .
P a t r i c k H o u w a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .