FISH 2 BE, AFGEKORT : F2BE

Dénomination : FISH 2 BE, AFGEKORT : F2BE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 503.837.695

Publication

02/01/2014

�� Idod word 11.1

Ir=es i= j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 -12- 2013

HAs~n B~T ~c

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

r

Ondernemingsnr : 0503.837.695

Benaming

(voluit) : Fish 2 Be

(verkort) : F2B

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Centrum-Zuid 1111 - 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming vast vertegenwoordiger

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 18 september 2013 blijkt dat de Raad van Bestuur kennis neemt van de beslissing van het bestuursorgaan van haar bestuurder-vennootschap LRM Beheer NV de dato 18/09/2013, inhoudende de vervanging van de heer Jo Ceuleers door mevrouw Katleen Vandersmissen, wonende te 3600 Genk, Noordtaan 4a, als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering - in overeenstemming met artikel 61�2 Wetboek van vennootschappen - van haar bestuursmandaat in onze vennootschap en dit met ingang van 18/09/2013.

Jiri Bossuyt

gedelegeerd bestuurder

Billagenl'iij 7i�t If�Tgiscfi Si�ats61id = 027��120I4 - Annexes d� lVI�nit��r b�ig�

08/07/2013

��"

Mnd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging directiecomit�

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JULIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 24 juni 2013, te registreren,; dat de buitengewone aande�lhoudersvergadering van de naamloze vennootschap "Fish 2 Be", in het kort: "F2Be", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111 (gerechtelijk arrondissement Hasseit); ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0503.837.695. heeft besloten tot een statutenwijziging waarbij volgende tekst wordt ingevoegd na artikel 11:

"11,bis. Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De overdraagbare; bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en; eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur betast met het toezicht op dat comit�, Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de

werkwijze van tiet directiecomit�, worden bepaald door de raad van bestuur. .

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lidvan het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger: die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze: laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Aile beslissingen vanwege de raad van bestuur in het kader van de uitvoering van onderhavig artikel en inzake de installatie en werking van het directiecomit� in het algemeen, alsmede aile wijzigingen dienaangaande, kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen conform het bijzondere aanwezigheids- en? meerderheidsquorum zoals bepaald in artikel 9,4. van de gecoordineerde statuten."

De daaropvolgende raad van bestuur heeft overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van

vennootschappen en artikel 11.bis van de geco�rdineerde statuten van de vennootschap, besloten om met

ingang van 24 juni 2013 een directiecomit� op te richten.

EERSTE BESLUIT: INSTALLATIE', DIRECTIECOMITE

1.SAMENSTELLING DIRECTIECOMITE

Bij de benoeming van de leden van het directiecomit�, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat het;

directiecomit� steeds is samengesteld uit integere leden die beschikken over de vereiste kennis en ervaring en;

over complementaire bekwaamheden om hun taken naar behoren te vervullen.

Benoemingen gebeuren op voordracht van de gedelegeerd bestuurder..

Het directiecomit� zal bestaan uit minstens twee (2) leden, waaronder steeds de gedelegeerd bestuurder,i

dewelke tevens voorzitter is van het directiecomit�.

De leden van het directiecomit� worden aangeworven voor onbepaalde termijn behoudens andersluidende'

beslissing van de raad van bestuur.

2.BEVOEGDHEDEN DIRECTIECOMITE

Inzake de hierna vermelde domeinen heeft het directiecomit� de volgende taken:

- het instaan voor de dagdagelijkse werking en het dagdagelijkse beleid binnen het uitgestippelde;

beleidskader van de raad van bestuur;

- het instaan voor de Resaerch en Developpment (R&D);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto � Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

a -06- 2013

HASSELT

e

Yr

behc

eet

Beit

Staa'

*13109

"

1 ; 0ndememingsnr; 0503.837.695. Benaming (votE�t}

(verkort):

Fish 2 Be

F2B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belg

. / .

1

-het uitstippelen van de commerci�le strategie;

- de voorbereiding van het beleidskader;

- de dagdagelijkse aansturing van het personeel.

De domeinen waarin het directiecomit� bovenvermelde bevoegdheden heeft zijn:

-het kweken, verwerken, transporteren, im- en exporteren, aankopen, verhandelen en distribueren van vis,

week- en schaaldieren, protozo�n, algen en planten, en afgeleide en verwerkte producten;

-Het ontwerpen en bouwen van installaties met betrekking tot aquacultuur, hydrocultuur en combinaties van

beiden, vis, zwem- en visvijvers.

De leden van het directiecomit� beschikken niet over de bevoegdheid om de vennootschap te

vertegenwoordigen, noch individueel (behoudens voor wat betreft de gedelegeerd bestuurder optredend in zijn

hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder) noch gezamenlijk.

3.WERKING DIRECTIECOMITE

(weglating)

TWEEDE BESLUIT : BENOEMING LEDEN DIRECTIECOMITE - VERGOEDING

Werden door de raad van bestuur benoemd als leden van het directiecomit�:

-De heer Jiri BOSSUYT, wonende te 3680 Maaseik, Bleumerstraat 91 A;

-Mevrouw Katrien BOSSUYT, wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 4 bus 2;

-De heer Bart VANDEWEYER, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jozef Copstraat 4,

Het mandaat van de heer Jiri BOSSUYT zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Mevrouw Katrien BOSSUYT en de heer Bart VANDEWEYER, zullen ieder voor de uitoefening van het hen

bij deze toegekende mandaat een bezoldiging ontvangen zoals vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst

met de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd :

- de expeditie van de akte

- drie onderhandse volmachten (geincorporeerd in de expeditie)

- de geco�rdineerde tekst van de statuten

Op de laatste biz. vara Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

-,

1 "

r

Voorbehouden �aan het %Igrsch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/05/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

Rcchtbank vai kaophari�ui

2 6 APR. 1013

te, HASSE:T

Grima

*13070

C�ider arni snr : 0503.837,695

::n min (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : Zetel :

Fish 2 Be

F2Be

naamloze vennootschap

Centrum-Zuid 1111

(volledig adres) 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp(en) akte : INDELING AANDELEN IN KLASSEN - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Flasseit.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 18 april 2013, blijkt onder meer het volgende:

t Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met drie�ndertigduizend vijfhonderd euro (� 33.500,00), mits aanmaak en uitgifte van driehonderdvijfendertig (335) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 18 april 2013 en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar, en mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal zesenzestigduizend vijfhonderd euro (� 66.500,00).

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal en de uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Landbouwkrediet.

Dientengevolge werd het kapitaal vastgesteld op honderdduizend euro (� 100.000,00).

De wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd.

2. De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met zesenzestigduizend vijfhonderd euro (� 66.500,00) door incorporatie van uitgiftepremies ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dientengevolge werd het kapitaal vastgesteld op honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (� 166.500,00).

De wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd,

3. In de statuten werden er twee klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B. De bestaande duizend (1.000) aandelen werden in de nieuwe klassen van A en B ingedeeld. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben.

4. Conform voormelde besluiten werd artikel 5 van de statuten integraal gewijzigd en luidt dit voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesenzestigduizend vijfhonderd aura (� 166.500,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000.

De aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten de klassen A en B ingevolge akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 april 2013:

a) aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die werden uitgegeven bij de oprichting en werden genummerd van 1 tot en met 665 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan hen of een met hen verbonden

Op de ieetste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij vais de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertedemvoordinen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschap of persoon worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van

overdracht;

b) aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die ten gevolge

van de kapitaalverhoging de dato 18 april 2013 werden uitgegeven en die werden genummerd van 666 tot en met 1.000 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan hen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden overgedragen, kwalificeren als Baandelen met ingang van de datum van overdracht,

In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere klasse

of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de ovememer of de met de ovememer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor bedoeld bezit. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben."

5. Een nieuw artikel 7bis werd in de statuten toegevoegd aangaande een blokkaderegeling inzake overdracht en overgang van aandelen alsmede werd een volgrecht, een volgplicht en een standstiliclausule voorzien.

6. Artikel 9 van de statuten aangaande werking van de raad van bestuur werd gewijzigd en artikel 9.4. van de statuten luidt als volgt:

"9.4. Werkinca en aanweziaheids- en stemciuora raad van bestuur

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot conference cati, video cals, hangnut session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, waaronder minsten de B-bestuurder, tenzij deze B-bestuurder voorafgaandelijk aan de vergadering hiervan schriftelijk afstand doet (via gewoon schrijven, fax of elektronisch bericht) aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. Aan deze vereiste dient niet te worden voldaan in de mate dat de B-aandeelhouder(s) er niet voor opteren minimum een (1) bestuurder aan te houden in de raad van bestuur.

Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld, De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevend stemrecht.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna aangeduid als "sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door minstens de B-bestuurder - en dit ongeacht of deze op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is - in de mate evenwel dat de B-Aandeelhouder ervoor opteert minimum ��n (1) B-bestuurder aan te houden in de raad van bestuur:

a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van de vennootschap);

b) Oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;

c) Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;

d) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurde budget te boven gaan;

e) Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor te leggen aan de algemene vergadering;

f) Goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijke meer;

g) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tanti�mes;

h) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (onder meer aandelen, obligaties of opties), inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;

i) Instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en warrantenplannen; beslissingen met betrekking tot de toekenning van warrants en andere inschrijvingsrechten op aandelen;

~ " ~ V aci r-

bei7tludu r~

~

aan het

Belgisch Staatsblad

Op Qe laatste biz, van Lul1_6 vermeiden " Recto " Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris hetcit van de persu(o�%nienr bevoegd de rechrtsporsoon ten aanzien van derden te +rerrcgr3na:roardrgen

Verso " Praam en hrandcs4,enrn�;

Voor-

benQucl'n aan het Betoisch

5taairzblad

i J

a\y

a=-

mod 11.1

j) Aanwerving, benoeming of ontslag van managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;

k) Aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder;

1) Delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van de raad van bestuur beslissingen te nemen;

m) Desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het directiecomit� en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomit�;

n) Desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;

o) Elke verrichting tussen de vennootschap en ��n of meer van haar effectenhouders of bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met ��n van de effectenhouders of met ��n van de bestuurders of haar management;

p) Uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden;

q) Uitreiken van credit nota's hoger dan vijfduizend euro (� 5.000,00);

r)Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijftienduizend euro (� 15.000,00) overschrijdt) van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;

s) Het indienen, overdragen en afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;

t) Beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;

u) Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;

y) Het voorstel tot fusie, (parti�le) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en de beslissing

tot toepassing van de WCO-procedure;

w) Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrenti�le activiteiten;

x) Het uitbrengen van persmededelingen en communiqu�s, met uitzondering van de gebruikelijke marketing en commerci�le informatie.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project. Een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Indien ��n van de bovenstaande sleutelbeslissingen (tevens) behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, zal het omschreven vetorecht mutatis mutandis gelden binnen de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 17 hierna,

Een bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur op ad hoc basis laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever, mits dit uiterlijk - behoudens unaniem andersluidend akkoord van alle overige bestuurders - drie (3) dagen voor de zitting mee te delen aan de overige leden van de raad van bestuur. Indien voormelde kennisgevingstermijn van drie (3) dagen niet kan worden gerespecteerd ingevolge een bijeenkomst van de raad van bestuur om dringende reden op een korte termijn van drie (3) dagen, zal voormelde termijn herleid worden tot een (1) dag.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten."

7. Artikel 12 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt

"Artikel 12: dagelliks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 9.4 behoren evenwel steeds toe aan de raad van bestuur conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 9.4, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks bestuur betreffen.

Iedere gedelegeerd bestuurder krijgt, afzonderlijk optredend, beslissings- en

vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde het bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00) niet te boven gaat. Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur, is mede de toestemming en de handtekening vereist van de B-bestuurder.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project. Een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken."

8. Artikel 13 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

Op dE laatste biz van Luit. P vermeiden - r ecYc. Naam en hoadsnrghaid van de instrvmenterende noSarE.,, t]E.Yr_'Sj van de p$rso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzEen van darden te <<2rte9amwc3ordigen

Verso idaarrr en harigt2'r.ening

mod 11.1

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als etser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders, waaronder steeds een (1) B-bestuurder of een (1) Onafhankelijk Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) handelend conform hun bevoegdheden vermeld in artikel 12 van deze statuten.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

9. Artikel 25 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van aile schulden en kosten wordt het liquidatiesaldo als volgt verdeeld:

1) in eerste instantie wordt bij voorrang een bedrag toegekend aan de houder(s) van aandelen van klasse B gelijk aan de door hen - of met hen verbonden ondernemingen - genomen engagementen in de vennootschap bij wijze van inbreng(en) in speci�n of in natura (inclusief eventuele geincorporeerde uitgiftepremies), verhoogd met een "IRR" van acht procent (8%); en

2) in tweede instantie zal het resterende saldo, worden toebedeeld aan de overige aandeelhouders (zijnde de aandeelhouders die in eerste instantie geen toebedeling mochten ontvangen) pro rata het aantal aandelen dat zij bezitten en maximaal ten belope van het door hen genomen engagement in het kapitaal van de vennootschap (inclusief eventuele ge�ncorporeerde uitgiftepremies); en

3) in laatste instantie zal het, desgevallend, nog resterende saldo worden toebedeeld aan aile aandeelhouders pro rata het aantal aandelen dat zij bezitten, Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen conform hoger gemelde rechten, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen, ook van de andere klassen."

10. De in functie zijnde bestuurders, te weten:

1/ de heer BOSSUYT Jiri Gustaaf Viviane, geboren te Antwerpen (Deurne) op 2 april 1979, wonende te

3680 Maaseik, Bleumerstraat 91 A;

2{ mevrouw BOSSUYT Katrien Yvonne Peter, geboren te Antwerpen (Deurre) op 1 maart 1983, ,

wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 4 bus 2;

3/ de heer VANDEWEYER Bart Comeel Gilbert, geboren te Schoten op 16 juli 1979, wonende te 2660

Antwerpen (Hoboken), Jozef Copstraat 4;

werden eervol ontslagen

De be�indiging van het bestuurdersmandaat van de heer BOSSUYT Jiri, voornoemd, houdt tegelijk en

impliciet ook de be�indiging van zijn mandaat ais afgevaardigde bestuurder in,

11. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden (her)benoemd;

Deze verkozen uit kandidatenlijst(en) voorgedragen door de aandeelhouders - houders van aandelen van klasse A:

1/ de heer BOSSUYT Jiri, voornoemd.

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhoudster - houdster van aandelen van klasse B:

2/ de naamloze vennootschap "LRM BEHEER", rechtspersonenregister Hasselt 0440.550.442, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer CEULEERS Johan, geboren te Neerlinter op 26 april 1968, wonende te 3545 Halen, Heesstraat 17,

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voor de onafhankelijke bestuurders voorgedragen door alle aandeelhouders samen:

3/ de heer DE ROY Walter Lodewijk Vincent Willem Maria, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 10 juli 1950, wonende te Muang Thong Thani Bondstreet 218, A. Pakkred - Nonthaburi, Bangkok (Thailand).

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

12. Er werd aan:

1/ de heer BOSSUYT Jiri, wonende te 2100 Antwerpen (Deurre), Bleumerstraat 91 A;

21 de heer VANDEWEYER Bart, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jozef Copstraat 4;

eik afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Vergadering van de raad van bestuur

Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluit.

i + ~

-)p de I~72.l.ze blz ,.�n Luin [?< varmelden Nazrn en hoscr,nig)teld v'�.;r de m3trume�tererida nciarl� �lei:il van de p~rsci(o}n(en)

bevoegd rpGhlvpErsQOi i ten 's81'1Z[erl van darder tC: 1'$riL'et1t':0ordl�turl

i ~r es Naam en hGndleE;enlnc,

mod 11.1

11 Tot gedelegeerd bestuurder werd aangesteld: de heer BOSSUYT Jiri, voornoemd.

21 Tot voorzitter werd aangesteld: de heer BOSSUYT Jiri, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten.

Op te laatste blz van Luit: B vermeiden : ! ~crb : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hett.ii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter= aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, Naam en handtekening

15/02/2013

��Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MU-IMAM VAN t(rJtJt"rin,r,J~

0 5 -02- 25i3

Ondernemingsnr : c13 . G

Benaming (voluit) : Fish 2 Be

(verkort) : F2Be

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Centrum-Zuid 1111

(volledig adres) 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp(en) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te , Hasselt.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31 januari 2013, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heen aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam "Fish 2 Be", in het kart "F2Be".

2. Zetel: 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111.

3. Oprichters:

1. De heer BOSSUYT Jiri Gustaaf Viviane, geboren te Antwerpen (Deurre) op 2 april 1979, wonende te 2580 Putte, Zoetewei 72;

2. Mevrouw BOSSUYT Katrien Yvonne Peter, geboren te Antwerpen (Deurre) op 1 maart 1963, wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 4 bus 2;

3. De heer VANDEWEYER Bart Corneel Gilbert, geboren te Schoten op 16 juli 1979, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jozef Copstraat 4.

4. Kapitaal: 66.500,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 61.500,00 euro.

6. Nog niet volgestorte inbrengen: 5.000,00 euro te volstorten door sub 3.1.

7. Samenstelling: in geld

8. Boeklaar. Elk boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september. Het eerste boekjaar

eindigt op 30 september 2014.

9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van.. stortingen.

11. Dageliiks bestuur. Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of,, ' meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist, omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

12. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er " buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij ��n afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luil: B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tere aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11,1

binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht,

13. Bestuurders:

de heer BOSSUYT Jiri, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder conform artikel 9 van de statuten tevens werd aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid en die in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder conform artikel 12 van de statuten tevens bevoegd zal zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur;

b. mevrouw BOSSUYT Katrien, voornoemd;

�. de heer VANDEWEYER Bart, voornoemd.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

14. Commissarissen: geen.

15. Doek De vennootschap heeft tot doel:

- Kweken van vis, week- en schaaldieren, protozo�n, algen en planten in of op basis van water.

Groot- en kleinhandel evenals export en distributie van de eigen gekweekte producten.

Afdoden, fileren en verwerken van vis, week- en schaaldieren, protozo�n, algen en planten.

Verkoop van de verwerkte producten aan particulieren of aan de distributie of aan bedrijven die de

producten verder verwerken.

Verkoop van afgeleide producten horend bij de kweek van vis, schaal- en weekdieren, protozo�n, algen

en planten.

- Wet verlenen van advies, ontwerpen en bouwen van installaties met betrekking tot aquacultuur,

hydrocultuur en combinaties van beiden, vis-, zwem-, en siervijvers.

- 1m- en export, aankoop, distributie en verkoop van materiaal dat te maken heeft met de bouw en het

onderhoud van bovengenoemde installaties.

- Transport van vis, week- en schaaklieren, protozo�n, algen en planten.

Transport van afgeleide producten van vis, week- en schaaldieren, protozo�n, algen en planten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van

het handeisfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen

en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen.

16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, ' heeft plaats de vijfentwintigste van de maand februari om zeventien uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste wordt gehouden in het jaar 2015.

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

17. Volmachten: Nihil.

18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Landbouwkrediet.

19. Bijzondere volmachten: Er werd aan de heer BOSSUYT Jiri, de heer VANDEWEYER Bart en mevrouw BOSSUYT Katrien, allen voornoemd, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht,

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte

, a , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van ulk l; vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FISH 2 BE, AFGEKORT : F2BE

Adresse
CENTRUM-ZUID 1111 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FISH 2 BE, AFGEKORT : F2BE

Coordonnées
FISH 2 BE, AFGEKORT : F2BE