FIZZLE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. FIZZLE
Dénomination : FIZZLE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 833.922.757

Publication

04/04/2014
ÿþ 1.tod Word 11.1

imam In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





% bel ae Be Sta 111111 IJIIVIIIM II II Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

25 -03- 2014

De Hoofdgriffie9riffie







OnderneMingsnr : 0833.922.757

Benaming

(voluit) : Fizzie

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Meerkensstraat 61 - 3650 Dilsen-Stokkern

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING VAN 02/01/2013, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vergadering besluit om, met ingang van 27/12//2012, over te gaan tot ontslag van de bestuurder Vabecon bvba, Koninginnelaan 72 bus 1, 3630 Maasmechelen (BE0874.373.341), vertegenwoordigd door François Van Bever. De vergadering beslist om tot benoeming als bestuurder over te gaan, voor een periode van 6 jaar ingaand op 27/12/2012, om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden op 30/06/2019, van VB-Fininvest bvba, Koninginnelaan 72 bus 1, 3630 Maasmechelen (BE0641.430.062), vertegenwoordigd door François Van Bever.

Voor eensluidend uittreksel,

Services International nv, vertegenwoordigd door Matheus Zadnikar Vabecon bvba, vertegenwoordigd door Wim Management vof

François Van Baver vertegenwoordigd door

Wim Van Cauter

Dazzle bvba Philip Smet

vertegenwoordigd door . bestuurder

Ilona Stieners

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0281-034
04/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.09.2012 12595-0057-020
03/03/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0 0 3 3° 9 2 2. 7 5 7

Benaming

(voluit) : FIZZLE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 61 Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op elf februari tweeduizend en

elf, dat volgende vennootschap werd opgericht.

VERSCHIJNERS

1. De naamloze vennootschap Z-INVEST, waarvan de zetel gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerksensstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.614.925 en voor de B.T.W. onder nummer BE-0478.614.925, RPR Tongeren.

Opgericht onder de naam "INFRA KLINKER" en onder de vorm van een besloten vennootschap met! beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst Kanne op elf oktober tweeduizend en twee, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna, onder nummer 2002/10/28-132004; en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op zeven juli tweeduizend en zes,: waarbij de vennootschapsvorm werd omgezet naar een naamloze vennootschap en waarbij de naam werd; gewijzigd in de huidige benaming, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: negenentwintig september daarna, onder nummer 2006/09/29-150334.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, door twee bestuurders, samen: optredend:

-de naamloze vennootschap SERVICES INTERNATIONAL, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 61, ondernemingsnummer 0466.595.041, RPR Tongeren; op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matheus Zadnikar, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 61;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VABECON, met zetel te 3512 Stevoort, Flinkstraat 33, ondernemingsnummer 0874.373.341, RPR Hasselt; op haar beurt vertegenwoordigd door haar° vaste vertegenwoordiger, de heer François Van Bever, wonende te 3512 Stevoort, Flinkstraat 33.

2. De heer SMET Philip Albert Jeanne, geboren te Turnhout op acht oktober negentienhonderd: achtenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Heliospad 18.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAZZLE, waarvan de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Tienderstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0887.720.145 en voorde B.T.W. onder nummer BE-0887.720.145, RPR Tongeren.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Neeroeteren (Maaseik) op zesentwintig'; februari tweeduizend en zeven, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien: maart daarna, onder nummer 2007103/14-040104; en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar zaakvoerder, mevrouw Stieners Ilona,! wonende te 3680 Maaseik, Tienderstraat 1.

4. De vennootschap onder firma WIN-MANAGEMENT, met zetel te 3400 Landen, Stationsstraat 100 bus 3 ondememingsnummer 0895.708.985, RPr Leuven.

Opgericht bij onderhandse akte de dato éénendertig januari tweeduizend en acht, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari daarna, onder nummer 2008102/28-033010;; en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten, door haar zaakvoerder, de heer Van Cauter Wim` Achiel Julien, wonende te 3400 Landen, Stationsstraat 100.

Alle verschijners voornoemd, te weten de naamloze vennootschap Z-Invest voornoemd sub 1, de heer Philip Smet voornoemd sub 2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dazzle voornoemd sub 3 en de vennootschap onder firma Win-Management voornoemd sub 4 worden allen beschouwd als oprichters van; de vennootschap.

VORM EN NAAM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2.vh:1:1-eucil, 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

--Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

21 -02- 2011

De Hoofdgrii~riffie

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam °FIZZLE".

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt

verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel. _

ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 61.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

* Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en-of te coördineren in het kader van aanneming op het gebied van administratie, management development, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, verzekeringen, finance, beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord;

* Alle commerciële handelingen stellen in de volgende domeinen:

- aanneming op het gebied van, beheer, begeleiding, coördinatie, studie en dienst-en adviesverlening van en voor projecten zowel bij opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management, management development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, finance, verzekeringen, en beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord;

Bovendien kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen uitvoeren in het kader van de exploitatie van een bureau voor private arbeidsbemiddeling waaronder onder meer begrepen, werving- en selectie activiteiten, executive search, assesment- en recruteringsacties, outplacement activiteiten, interim management doch met uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de Wet van vierentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig, hoofdstuk twee, met betrekking tot de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zevenentachtig. Zijn eveneens uitgesloten de bemiddeling van sportbeoefenaars en schouwspelartiesten.

* Het verzorgen van opleidingen en trainingen, het organiseren van cursussen, voordrachten en seminaries, carrièrebegeleiding,-planning en  advies.

* Het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband houden met het maatschappelijk doel.

* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten in allerhande al dan niet gelieerde vennootschappen, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen waarin een belang of deelneming heeft.

Het verrichten van alles wat met het voorenstaande verband houdt of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiele, roerende of onroerende handelingen verrichten dien in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken: en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het binnen-als in het buitenland.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend komma nul nul euro (¬ 300.000,00) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van één (1) tot en met vijfduizend honderd (5.100) en in aandelen van categorie B, genummerd van vijfduizend honderd en één (5.101) tot en met tienduizend (10.000).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven :

Inbreng in geld

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De naamloze vennootschap Z-INVEST voornoemd sub 1, schrijft in op drieduizend tweehonderd dertien (3.213) aandelen categorie A, dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van tachtigduizend driehonderd vijfentwintig komma nul nul euro (¬ 80.325,00).

2/ De heer SMET Philip voornoemd sub 2, schrijft in op duizend achthonderd zevenentachtig (1.887) aandelen categorie A, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van zevenenveertigduizend honderdvijfenzeventig komma nul nul euro (¬ 47.175,00).

5 ~f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAZZLE voornoemd sub 3, schrijft in op tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) aandelen categorie B, dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van éénenzestigduizend tweehonderdvijftig komma nul nul euro (¬ 61250,00)

4/ De vennootschap onder firma WIN-MANAGEMENT voornoemd sub 4, schrijft in op tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) aandelen categorie B, dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van éénenzestigduizend tweehonderdvijftig komma nul nul euro (¬ 61.250,00)

Bewijs van deponering

De verschijners, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd vijftigduizend komma nul nul euro (¬ 250.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij BNP Paribas Fortis opgemaakt te Overpelt op tien februari tweeduizend en elf .

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, volstort als voormeld, toegekend:

1/ aan de naamloze vennootschap Z-INVEST voornoemd sub 1, die aanvaardt: drieduizend tweehonderd dertien (3.213) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met drieduizend tweehonderddertien (3.213);

2/ aan de heer SMET Philip voornoemd sub 2, die aanvaardt: duizend achthonderd zevenentachtig (1.887) aandelen categorie A, genummerd van drieduizend tweehonderd veertien (3.214) tot en met vijfduizend honderd (5.100);

3/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAZZLE voornoemd sub 3, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) aandelen categorie B, genummerd van vijfduizend honderd en één (5.101) tot en met zevenduizend vijfhonderd vijftig (7.550);

4/ aan de vennootschap onder firma WIN-MANAGEMENT voornoemd sub 4, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) aandelen categorie B, genummerd van zevenduizend vijfhonderd éénenvijftig (7.551) tot en met tienduizend (10.000).

Plaatsing kapitaal

De verschijners, vertegenwoordigd als voorzegd, stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort is.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds, drie bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdrachten van de uittredende en niet herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders, waartoe de ontslag nemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer

en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen -

- Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, behoudens voor wat de hierna bepaalde "sleutelbeslissingen" betreft, waarvoor steeds de handtekening nodig is van minstens één bestuurder aangesteld op voordracht van de houders van aandelen van categorie A en minstens één bestuurder, aangesteld op voordracht van de houders van aandelen van categorie B.

Als sleutelbeslissingen worden weerhouden:

- de overdracht van activa, anders dan in het kader van de courante bedrijvigheid voor een bedrag van meer dan tienduizend komma nul nul euro (¬ 10.000,00);

- investeringen voor een bedrag van meer dan tienduizend komma nul nul euro (E 10.000,00), voor zover

niet voorzien in het jaarlijks budget en met uitzondering van de normale vervangingsinvesteringen;

- schikking van geschillen voor een bedrag van meer dan tienduizend komma nul nul euro (¬ 10.000,00);

- afsluiting van nieuwe leningen;

- aangaan van eender welke overeenkomst tot overnamelfusie/verkoop van participaties of asset deal;

- eender welke transacties groter dan honderdduizend komma nul nul euro (¬ 100.000,00), uitgezonderd verkoopsovereenkomsten in kader van de outsourcing en consultancy activiteiten waarvoor de grens bepaald wordt op vijfhonderdduizend komma nul nul euro (¬ 500.000,00).

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste woensdag van de maand mei om negen uur (9.00 uur); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Toelating tot de algemene vergadering

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR  JAARREKENING  WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. - Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vôôr de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING  VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

DIVERSEN

1. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

2. BENOEMING EN BEZOLDIGING

Het aantal bestuurders wordt bepaald op vijf.

Tot bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar:

* Op voordracht van de houders van de aandelen categorie A worden benoemd tot bestuurder met ingang

van heden:

AI De naamloze vennootschap SERVICES INTERNATIONAL voornoemd met als vaste vertegenwoordiger

de heer Matheus Zadnikar.

B/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VABECON met als vaste vertegenwoordiger

de heer François Van Bever.

C/ De heer SMET Philip voornoemd.

* Op voordracht van de houders van de aandelen categorie B worden benoemd tot bestuurder met ingang

van heden:

N De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAZZLE met vaste vertegenwoordiger

mevrouw Ilona Stieners.

BI De vennootschap onder firma WIN-MANAGEMENT, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van

Cauter Wim.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

'bestuurders, De aldus benoemde vertegenwoordigdals voorzegd, verklaren allen hun mandaat te.

!aunvaandan en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Met eenparigheid van stemmen wordt tot gedelegeerd bestuurder gekozen en benoemd onder de leden van i !da raad van bestuur: de naamloze vennootschap SERVICES INTERNATIONAL voornoemd met als vaste !veÓegenwmondiger, de heer ZADNIKAR Matheus xoomoomd, hier aanwezig en hierbij zijn mandaat | aanvaardend.

~ !

De raad besluit vervolgens om de heer SMET Phi|ip, met ingang van hmdon. te benoemen tot voorzitter van 'dm raad van hmutuur

~

3. VOLMACHTEN ~

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders utæUen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van hoophonde|, de hierna genoemde personen aan als bijzondere Qexo|machUgdon, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats mte||ing, aan wie de macht verleend wordt om n||o!

:| inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruis tbnkvoorQndonmom|nQentobekpmen.|ndus|efoUwi

benodigde documenten en formulieren jegens één ofmeer erkende ondememingsloketten,te dien einde ook

.

alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, met name: i

De heer Livi Luigi wonende~a~5%DGrote Zonhoven, aangestelden.

4. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERiNG  EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.

"

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei van het jaar tweeduizend en twaalf.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

` Voo* pehouden aan het Belgisch Staatsblad

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie van de akte

;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
FIZZLE

Adresse
MEERKENSSTRAAT 61 3650 DILSEN-STOKKEM

Code postal : 3650
Localité : DILSEN-STOKKEM
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande