FLEXI-TACT B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. FLEXI-TACT B.V.
Dénomination : FLEXI-TACT B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.051.710

Publication

05/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Meta

Ondememingsnr : 0836051710

Benaming

(voluit) Flexi-Tact B.V.

(verkort) :

Neeielegd ter grittie der TOChtaflk y, koophandel Antwerpen. afd. Tongeren

2 6 -05- 201it

gelieffie

_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder aan het Belgisch StaatsblaC

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: statutaire zetel te Maastricht, Nederland en zetel van de werkelijke leiding te 3770

Riemst-Kanne, Muizenberg I

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op 24 maart tweeduizend en' veertien, geregistreerd vier bladen geen verzending(en), te Bilzen op 31 maart tweeduizend en veertien, Boek 5/680 bled 73 vak 8, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (¬ 50,00), Adviseur -De E.a. Inspecteur, R. Snijders, (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden,

EERSTE BESLUIT  AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN "

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Het maatschappelijk kapitaal: zal aldus vertegenwoordigd worden door aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

t. Voorafgaande verslagen

De voorzitter en enige vennoot leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en verklaart een

exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, Hubert Vencken, met zetel te 3960 Bree, Kloosterpoort 14,

overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in FLEXI - TACT BV BVBA bestaande

uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een

totaal bedrag van ¬ 1.692.847,78, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit,

van de vennootschap:

I. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut.

der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk, is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging', van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing: van 10%;

2.onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de , algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 1.692.847,78, de, waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 22.957 nieuwe volgestorte aandelen van FLEXI - TACT BV BVBA, voor de heer Emile VAN THOOR; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen

' met een bedrag van ¬ 188.094,20;

. . .  .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Rego: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 VVIB92.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van

de verrichting.

Gedaan te Bree, 21 maart 2014.

Hubert VEN CKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VEN CKEN BVBA"

Het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II. Kapitaalverhoging

Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizendachthonderdzevenenveertig komma achtenzeventig euro (¬ 1.692..847,78) te verhogen om het kapitaal te brengen van negentigduizend komma nul nul euro (E 90.000,00) op één miljoen zevenhonderdtweeëntachtigduizend achthonderdzevenenveertig komma achtenzeventig euro 1.782.847,78) door incorporatie van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer Van Thoor Emile lastens de vennootschap heeft ingevolge een tussentijdse dividenduitkering, zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering van twintig december tweeduizend dertien, en dit ten belope van één miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizendachthonderdzevenenveertig komma achtenzeventig euro (¬ 1.692.847,78).

Ondergetekende notaris Maria Neven, wijst de comparant erop dat de belaste reserves waarvan sprake in artikel 537 WIB 1992 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering, De comparant verklaart dat aan deze voorwaarde is voidaan en ontsiaat ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren.

Gelet op het feit dat de onderhavige vennootschap slechts één vennoot telt is de regeling van het voorkeurrecht niet van toepassing.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk

aanvaard door de verschijner en wordt geschat op één miljoen

zeshonderdtweeënnegentigduizendachthonderdzevenenveertig Komma achtenzeventig euro (¬ 1.692.847,78), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Van Thoor Emile voornoemd, die aanvaardt, van tweeëntwintigduizend negenhonderdzevenenvijftig (22.957) nieuwe aandelen toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flexi-Tact B.V..

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in voile eigendom onder de gewone waarborg als naar

recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT- VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

Verwezenlijking van de inbreng

En na voorlezing van het voorafgaande, verklaart de heer Van Thoor Emile voornoemd zijn schuldvordering ten belope van één miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizendachthonderdzevenenveertig komma achtenzeventig euro (¬ 1.692.847,78) in de vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financiële toestand van de venncotschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vaststelling van de daadwerkelijk verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen zevenhonderdtweeëntachtigduizend achthonderdzevenenveertig komma achtenzeventig euro (¬ 1.782.847,78)

Voor-behoUden àan het Belgisch Staatsblad wordt gebracht en is vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend achthonderdzevenenvijftig (23.857) aandelen.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen:

- de eerste alinea van artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden ais volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeven honderdtweeëntachtigduizend

achthonderdzevenenveertig komma achtenzeventig euro (¬ 1.782,847,78), en is verdeeld in drieëntwintigduizend achthonderdzevenenvijftig (23.857) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit 1te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Maria Neven alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten , 1van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank1 Ivan koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

gecoördineerde statuten















Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 05.08.2013 13403-0415-010
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 27.08.2012 12461-0208-010
17/05/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2,0

Luik 13 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ievtisue.Zs./ LU- l,'IàIM' 41Lf rechtbank y. kaophancfel In TC}NCi;R~l

0 5 -05 CM ,'

~~-~~

De Hoofdgriftrif¬ ie /

Ondernemingsnr : 0 8 3 6 0 5 t, 7 1 ~t

Benaming

(voluit) : Flexi-Tact B.V.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 3770 Riemst -Kanne, Muizenberg 1

Onderwerp akte : Oprichting door internationale zetelverplaatsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Barthels 8~ Neven, geassocieerde notarissen", met zetel te 3770 Kanne  Riemst, Statiestraat 36, op éénendertig maart tweeduizend en elf, geregistreerd negen bladen geen verzending(en)te Biazen op elf april tweeduizend en elf, Boek 5/669, blad 35 vak 8, Ontvangen de som van vijfentwintig komma nul nul euro (¬ 25,00), Voor de, Ontvanger, De fiscaal deskundige I. Nulens, dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt :

1. dat, in bijzondere algemene vergadering gehouden op eenentwintig december tweeduizend en tien, te Maastricht, besloten werd om de gehele administratie van de vennootschap en de zetel van de werkelijke', leiding te verplaatsen van Nederland naar België, meer bepaald naar het volgende adres: 3770 Riemst-Kanne; (België), Muizenberg 1, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap werkelijk geleid wordt en dit:

zonder de vennootschap daartoe in ontbinding te stellen. "

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap ingevolge het besluit van de aandeelhouder om de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap naar België te verplaatsen vanaf één januari tweeduizend en elf, heeft de buitengewone vergadering mij, ondergetekende notaris, verzocht om over te gaan tot de vaststelling en bekendmaking van de statuten van de vennootschap.

Hiertoe heeft de buitengewone algemene vergadering mij een gewettigd afschrift (gelegaliseerde expeditie); van de akte van oprichting overgemaakt. Tevens werd mij een gewettigd afschrift van de notulen van de vergadering waarin tot zetelverplaatsing beslist werd, afgeleverd.

De gecoördineerde tekst zoals hierna bepaald in het vierde besluit en conform voormelde akte, zal samen met de uitgifte van deze akte gedeponeerd worden op de bevoegde rechtbank.

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt dat ingevolge de eerder genomen beslissing, de vennootschap dient gelijkgesteld te worden met de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: naar Belgisch Recht, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij de Besloten Vennootschap naar: Nederlands recht.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering bevestigt een controle doorgevoerd te hebben van de statuten aan' het Belgisch recht, onder andere met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, het! geplaatste en gestorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar, zoals:

weergegeven zal worden in de statuten zoals hierna vermeld. "

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de

voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van'

de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

A. RECHTSVORM  NAAM  ZETEL DOEL  DUUR

Artikel één: naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "Flexi-

Tact B.V.".

Artikel twee: zetel

De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd te Maastricht, Nederland, en de zetel van de werkelijke:

leiding is gevestigd te 3770 Riemst-Kanne (België), Muizenberg 1.

*11076197'

__. __-er vermelden de laatste blz. van Luik

B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag

de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie: doel

De vennootschap heeft tot doel:

"a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie

over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

Artikel vier: duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B. KAPITAAL

Artikel vijf: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend komma nul nul euro (¬ 90.000,00), en is verdeeld in negen honderd (900) gelijke aandelen met een nominale waarde van honderd komma nul nul euro (é 100,00) per aandeel.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in voile eigendom.

C. EFFECTEN

Artikel zes: uitgifte en aandelen

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een

volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

Artikel zeven: voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, mogen de vennoten hun aandelen niet aan een

derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze

voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende

of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

A. Eerste ronde

Daartoe deelt de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven de medevennoten mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, en in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) als ook alle andere relevante voorwaarden.

Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de medevennoten.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.

De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit op de totaliteit van de aangeboden aandelen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de rechthebbende vennoten hun voorkooprecht niet wensen uit le oefenen, komt dit recht toe aan de overige vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

de kandidaat-ovememers van de tweede ronde, gedurende een termijn van één maand, na de kennisgeving daartoe zoals hierna uiteengezet.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van hel Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkooprecht te verzaken en vervalt het voorkooprecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Artikel acht: voorwaarden tot aanvaarding van vennoten bij aandelenoverdrachten onder levenden

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dan is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van de andere venno(o)t(en) overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsrecht  waardebepaling

De kandidaat-overnemer en kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven aan de medevenno(o)t(en) om de overdracht van de aandelen en de aanvaarding van de overnemer als vennoot goed te keuren.

Binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de meerderheid van de overige vennoten met als opdracht de waardering van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan aile vennoten aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de overdragende vennoot voor de helft en door de overige medevenno(o)t(en) voor de andere helft.

B. Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de vennoot gevraagd werd, over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-ovememer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

C. Meer dan twee vennoten

Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de vennoot die aandelen wenst over te dragen meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een vennoot op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de vennoot gevraagd werd, over te nemen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding binnen de vennootschap, behoudens anderstuidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoten, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-ovememer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs en betaling

In geval van aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot, is de prijs per aandeel de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht.

In geval van weigering van de kandidaat-ovememer als vennoot, is de prijs per aandeel de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in hel voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden. Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-ovememer geboden prijs, zal de verkoop aan de weigerende vennoten of de door hen aangebrachte kandidaat-overnemer gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de vijftien dagen na ontvangst van het waarderingsrapport zijn aanbod tot verkoop herroept bij aangetekend schrijven gericht aan de weigerende venno(o)t(en) en de eventuele door hen aangebrachte kandidaat-ovememer.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen onder levenden, door de weigerende vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na weigering van de kandidaat-overnemer.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet volledige betaling van de prijs binnen de hiervoor bepaalde termijn van drie maanden is een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met twee procent vanaf de datum dat de prijs diende betaald te worden tot de datum van de effectieve betaling en dit op het openstaand saldo.

Artikel negen: volgrecht

De kennisgeving van het voorkooprecht hiervoor door een kandidaat-overdrager, geldt als onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overdrager om, indien het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt en de overdracht niet geweigerd wordt, de aandelen van iedere medevennoot aan te kopen, mits dezelfde prijs per aandeel en onder dezelfde voorwaarden zoals meegedeeld in de betekening van het voorkooprecht.

Iedere medevennoot is alsdan gerechtigd een deel of het geheel van zijn aandelen door de kandidaat-verkoper te laten aankopen.

A. Procedure

Daartoe moet de medevennoot die van het volgrecht gebruik wenst te maken binnen de acht dagen na de realisatie van de overdracht aan de derde-overnemer, bij aangetekend schrijven mee te delen aan de oorspronkelijke overdrager, hoeveel aandelen hij wenst over te dragen.

Indien het volgrecht wordt uitgeoefend, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging van de uitoefening van het volgrecht.

B. Prijs en betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij uitoefening van het volgrecht betaald te worden binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Artikel tien: voorwaarden tot aanvaarding van vennoten na overlijden van een vennoot

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoten zullen voor hun aanvaarding als vennoot steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring van de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure van aanvaarding

De procedure voor het al of niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overblijvende venno(o)t(en).

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot worden vererfd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien zij de hoedanigheid van vennoot niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden door de overblijvende venno(o)t(en), hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na het aangetekend verzoek daartoe is geschiedt, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van het aangetekend verzoek tot afkoop wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de venno(o)t(en) en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht de waardering van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van vijftien dagen zoals hiervoor bepaald zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de overige medevenno(o)t(en) voor de andere helft.

C. Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende vennoot.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering is de overblijvende vennoot verplicht de aandelen van de erfgenamen af te kopen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot om binnen de termijn waarin de weigering moet meegedeeld worden, zelf een derde-overnemer voor te stellen, aan de prijs en de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-ovememer te verkopen.

De beslissing van de overblijvende vennoot, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop van de aandelen, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden per aangetekende brief meegedeeld, binnen één maand en vijftien dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige.

D. Meer dan twee vennoten

Blijven er meerdere overlevende vennoten over, dan wordt, binnen de vijftien dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige, door de zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen. Tot aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen als vennoot, dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een vennoot op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de aandelen waarvan de overdracht aan en de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro rata hun onderling aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoten, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissingen, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop door de weigerende vennoten, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de maand na de vergadering.

E. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht de aandelen over te dragen, hetzij aan de

weigerende vennoten, hetzij aan de derde-overnemer, aan de prijs zoals hiervoor bepaald.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen bij

overlijden betaald te worden binnen de drie maand na weigering van de erfgenamen en/of legatarissen als

venno(o)t(en).

De eigendomsoverdracht geschiedt op datum van weigering.

Bij gebreke van betaling van de prijs op de vervaldag zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de

wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.

F. Enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze

aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de

nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt

de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel elf: toegelaten aandelenoverdrachten

De voorkoopregeling noch de goedkeuring tot aanvaarding van een nieuwe vennoot bij aandelenoverdracht

onder levenden of bij overlijden, is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen :

1/ aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager;

2f aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager;

Artikel twaalf: ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar

van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten

vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet,.

behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte

van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten

uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel dertien: beslag

be erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder

zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten

van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

D. BESTUUR - CONTROLE

Artikel veertien: bestuur

be vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht

bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de

vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en

voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel vijftien: bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, hebben de meest uitgebreide

bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te

stelten, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en

buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van

de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd

door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel zestien: volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de

volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Artikel zeventien: beëindiging mandaat zaakvoerder

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van

de functie van een zaakvoerder.

Artikel achttien: notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de

meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één

zaakvoerder.

Artikel negentien: controle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel twintig: bijeenkomst - bijeenroeping

Ieder jaar, de eerste woensdag van de maand juni om éénentwintig uur (21.00 uur), moet een jaarvergadering gehouden warden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, in de gemeente van de zetel.

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel éénentwintig: stemrecht  vertegenwoordiging op de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel tweeëntwintig: bureau algemene vergadering - afschriften

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

Artikel drieëntwintig: verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

F. BOEKJAAR  JAARREKENING  VV1NSTBESTEDING

Artikel vierentwintig: boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel vijfentwintig: jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken,

overeenkomstig de wet.

Artikel zesentwintig: winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals

die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke

voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in

aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

G. ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel zevenentwintig: aanstelling van vereffenaar(s)

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de

bevestiging van hun benoeming.

H. ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel achtentwintig: geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel negenentwintig: wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel dertig: woonstkeuze

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

VIJFDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer VAN THOOR Emile, voornoemd als enige zaakvoerder van de vennootschap.

Hij is gerechtigd de vennootschap alleen te verbinden.

ZESDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast, dat voor zover niet in tegenspraak met de dwingende rechtsbepalingen van België en Nederland, het aanvullend, dan wel het Belgisch recht van toepassing is. ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Maria NEVEN alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT

De verschijner stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

. " " Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

pub liek-rrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer en dergelijken en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name:

CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 met BTWBE0428.179.774 , vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditievan de akte

- gecoördineerd statuten

éxpeditie akte oprichting voorzien van apostille

`-afschrift notulen vergadering met beslissing tot zetelverplaatsing voorzien van apostille

Op da laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.05.2015, NGL 18.08.2015 15443-0526-012

Coordonnées
FLEXI-TACT B.V.

Adresse
MUIZENBERG 1 3770 KANNE

Code postal : 3770
Localité : Kanne
Commune : RIEMST
Province : Limbourg
Région : Région flamande