26/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N I M U M
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 0 . 4 5 5 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L O S S I E P A T R I C K ( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 3 - 2 0 1 1 1
H i 5 e i f f t i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 3 5 4 5 H a l e n A s b r o n s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 3 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 2 9 / 0 1 1 2 0 1 4 b o e k 8 0 2 , b l a d 7 6 , v a k 2 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O N D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L O S S I E P A T R I C K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 5 H a l e n , A s b r o n s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 5 5 . 9 4 1 , R P R H a s s e l t , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A
a ) V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r I r a N I C O L A I J , B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A F L O S S I E P A T R I C K m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n , A s b r o n s t r a a t 2 0 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 6 8 0 , 6 5 E U R p e r a a n d e e l , k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
S i n t - T r u i d e n , 2 2 . j a n u a r i _ 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , M C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n . E e n o r i g i n e e l o f e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n b l i j k e n u i t d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e v o l d o e n d e g e k e n d z i j n d o o r d e v e n n o t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
e ) T u s s e n k o m s t - v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g
V e r v o l g e n s k o m e n h i e r t u s s e n : v e n n o o t d e h e e r F L O S S I E P a t r i c k e n v e n n o o t M e v r o u w V A N D I J C K A n n i c k , d i e a a n w e z i g a l s g e z e g d , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n :
- v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . - d a t z i j e e n z e k e r e , o p e i s b a r e v o r d e r i n g b e z i t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m ;
- d a t z i j h u n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e v e n n o o t s c h a p w e n s e n i n t e b r e n g e n . D e z e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 5 . . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n K M G b v b a , t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e e n w e g 1 5 3 / 1 , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
k
. ~
b i i o o r - u e n e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
b e i d e n i n o r i g i n e e l ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;