24/04/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o o i ! e u M o i I t M l n i M
i E l o n g l n d t e f e l t t t t 7 d u f
r o a l y t b o r t k v , l t ~ o l t a ~ d d l t ~ ~ ` t ~ N t ~ k ~ i ~ L N
~
_ . . . . .
1 5 - O 4 - 2 0 1 3
D e H o o l d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 4 1 0 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O B U C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R i j k s w e g 1 2 6
O n d e r w e r p e n ) a k t e : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S , t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O B U C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , R i j k s w e g 1 2 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 4 1 0 . 2 5 8 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R 1 ) R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D A E L E & P A R T N E R S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l 1 1 4 0 E v e r e , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 2 3 - 1 2 5 , b u s 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n -
; P i e r r e V a n d a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O B U C O b e s t a a t , z o a l s h i e r v o o r n a d e r o m s c h r e v e n , u i t d e i n b r e n g v a n e e n s s c h u l d v o r d e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t .
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ' o n d e r n e m i n g v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d v o o r 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 2 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O B U C O , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n
w a a r d e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o a l s h i e r v o o r n a d e r o m s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d t e B r u s s e l , 8 a p r i l 2 0 1 3 .
V A N D A E L E & P A R T N E R S B u r g . B V B A
J e a n - P i e r r e V A N D A E L E
Z a a k v o e r d e r B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) B j j z o n d e r v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d v a n t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) N e e r l e g g i n g
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O E N E N H O L D I N G " , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O E N E N H O L D I N G " , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) a a n d e l e n ,
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
17/12/2012
ÿþI ~ M o d P O F 1 1 . 1
L L . i f i t g ' ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i s N
N e e r g e l e g d t e r g r i t f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 6 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
0 8 8 5 . 4 1 0 . 2 5 8 F o b u c o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R i j k s w e g 1 2 6 - 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r M a r c e l C o e n e n e n m e v r o u w J a n s s e n P e t r o n e l l a , b e i d e n w o n e n d e t e O P H O V E N 2 , b u s A , 6 0 8 8 A C R o g g e l .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r R B F g r o e p B V , O P H O V E N 2 , b u s A , 6 0 8 8 A C R o g g e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o e n e n M a r c e l d i t e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n C o e n e n H o l d i n g N v w o r d t n i e t v e r l e n g d .
R B F g r o e p B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c e l C o e n e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
g t a a t s b l a d T 7 7 - I V I b i I
O p d e l a a t s t e b l z v a n l . C i i k B v e r m é l d ë n : R e c u : N a a m e n h à e d a n e e l d v a n d e i n e t r û m e n t e r ë r ï d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r s o o n e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .