19/07/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h l U u i 2 n 5 4 0 * u Y I
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 0 2 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) - F O R F I T N E S S
( v e r k o r t )
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : L A N G S T R A A T 2 5 3 8 0 6 V E L M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ï O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V O L G E N D E B E S L I S S I N G W O R D T G E N O M E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
- D H R K O E N R A A D D E D E C K E R N E E M T O N T S L A G A L S B E S T U U R D E R , M A A R O O K A L S V O O R Z I T T E R
V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D I T A L L E S M E T I N G A N G O P 3 0 J U N I 2 0 1 3
H E T O N T S L A G W O R D T A A N V A A R D E N E R W O R D T D E C H A R G E V E R L E E N D V O O R H E T G E V O E R D E
B E L E I D T O T H E D E N .
- E R W O R D T E E N N I E U W E B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N Z O W E L
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A L S D E R A A D V A N B E S T U U R A A N G E S T E L D M E T N A M E :
H E Y M A N A N N , G E B O R E N T E S I N T - T R U I D E N O P 0 8 / 1 0 / 1 9 6 0
E N W O N E N D E T E L A N G S T R A A T 2 5 T E 3 8 0 6 V E L M
D E Z E A A N V A A R D T E N I S V A N A F 1 J U L I 2 0 1 3 O F F I C I E E L
A A N G E S T E L D A L S B E S T U U R D E R .
- B I J K O M E N D B E V E S T I G E N A L L E P A R T I J E N D A T D E D E C K E R K O E N R A A D A L L E A A N D E L E N ,
D I E I N Z I J N B E Z I T W A R E N ( 9 0 a a n d e l e n ) O P 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , H E E F T O V E R G E D R A G E N A A N
A N N H E Y M A N E N A R N A U D D E D E C K E R . D I T M A A K T D A T N A D E Z E O V E R D R A C H T :
* M E V R O U W A N N H E Y M A N 9 0 A A N D E L E N I N H A A R B E Z I T H E E F T
* M E N E E R A R N A U D D E D E C K E R 1 0 A A N D E L E N I N Z I J N B E Z I T H E E F T
* M E N E E R K O E N R A A D D E D E C K E R G E E N A A N D E L E N M E E R I N Z I J N B E Z I T H E E F T
- D H R D E D E C K E R K O E N R A A D I S B I J G E V O L G O O K G E E N V O O R Z I T T E R M E E R V A N
D E R A A D V A N B E S T U U R . D E Z E F U N C T I E W E R D O V E R G E N O M E N D O O R M E V R O U W A N N H E Y M A N
G E T E K E N D D O O R A L L E P A R T I J E N
D E D E C K E R K O E N R A A D H E Y M A N A N N
O N T S L A G N E M E N D B E S T U U R D E R N I E U W E B E S T U U R D E R + A A N D E E L H O U D E R + E X A A N D E E L H O U D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 0 2 . 5 2 9
( v o l u i t ) : F O R F I T N E S S
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : L A N G S T R A A T 2 5 3 8 0 6 V E L M
O n d e r w e e a r e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V O L G E N D E B E S L I S S I N G W O R D T G E N O M E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
- D H R D O C X S A M N E E M T O N T S L A G A L S B E S T U U R D E R E N A L S S E C R E T A R I S V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D I T M E T I N G A N G O P 3 1 A U G U S T U S 2 0 1 1
H E T O N T S L A G W O R D T A A N V A A R D E N E R W O R D T D E C H A R G E V E R L E E N D V O O R H E T G E V O E R D E B E L E I D T O T H E D E N .
- E R W O R D T E E N N I E U W E B E S T U U R D E R E N S E C R E T A R I S V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A A N G E S T E L D M E T N A M E :
D H R D E D E C K E R A R N A U D , G E B O R E N T E B E V E R E N O P 2 8 / 0 9 / 1 9 6 1
E N W O N E N D E T E 3 8 0 6 V E L M , L A N G S T R A A T 2 5 .
D E Z E A A N V A A R D T E N I S V A N A F 0 1 S E P T E M B E R 2 0 1 1 O F F I C I E E L A A N G E S T E L D
A L S B E S T U U R D E R .
- B I J K O M E N D B E V E S T I G E N A L L E P A R T I J E N D A T D O C X S A M A L L E A A N D E L E N , D I E I N Z I J N
B E Z I T W A R E N ( 5 0 a a n d e l e n ) O P 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 , H E E F T O V E R G E D R A G E N A A N
K O E N R A A D D E D E C K E R E N A R N A U D D E D E C K E R .
D I T M A A K T D A T N A D E Z E O V E R D R A C H T :
* K O E N R A A D D E D E C K E R 9 0 A A N D E L E N I N Z I J N B E Z I T H E E F T
* A R N A U D D E D E C K E R 1 0 A A N D E L E N I N Z I J N B E Z I T H E E F T
* S A M D O C X G E E N A A N D E L E N M E E R I N Z I J N B E Z I T H E E F T
- D H R D O C X S A M I S B I J G E V O L G O O K G E E N V O O R Z I T T E R M E E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D E Z E F U N C T I E W E R D O V E R G E N O M E N D O O R D H R K O E N R A A D D E D E C K E R .
. G E T E K E N D D O O R A L L E P A R T I J E N
D O C X S A M D E D E C K E R A R N A U D
O N T S L A G N E M E N D B E S T U U R D E R N I E U W E B E S T U U R D E R + A A N D E E L H O U D E R
+ E X - A A N D E E L H O U D E R
D E D E C K E R K O E N R A A D
B E S T U U R D E R + A A N D E E L H O U D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
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0 8 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 2 0 2 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R F I T N E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : L A N G S T R A A T 2 5 , 3 8 0 6 V E L M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 2 7 1 0 2 1 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
D e v o o r z i t t e r H e y m a n A n n l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 .
2 ) V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5
3 ) V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n .
4 ) T o e b e d e l i n g r e s t e r e n d a c t i e f
I n g e v o l g d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v e r m i t s z i j v a s t s t e l t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d
- E r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e e n p a s s i v a m e e r , a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n w e r d e n r e e d s
v e r e f f e n d
- A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r a a n w e z i g e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- H e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a F O R F I T N E S S d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
6 ) O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w H e y m a n A n n e n
d e h e e r A r n a u d D e D e c k e r t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r .
E r w o r d t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
7 ) B e w a r i n g e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n b e w a r e n g e d u r e n d e d e b i j
d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r d o o r
- M e v r o u w H e y m a n A n n , w o o n a c h t i g t e 3 8 0 6 V e I m , L a n g s t r a a t 2 5 .
8 ) V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r . H e y m a n A n n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d o o r h a l i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e s c h r a p p i n g v a n h e t b t w - n u m m e r .
H e y m a n A n n D e D e c k e r A r n a u d
T e g e l i j k n e e r g e l g d :
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s d d . 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5