04/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 / 1 0 / 2 0 1 3
l l
1 1 5 1 7 A *
o n a . . . m i n s " n , . 0 e a s . r s s a . u x
N o o r j o l e i g d h i t g r l l l f g d o r r e e h l b á n k v , k o a p h u n d o i i c T O N G E R E N
2 5 . O g . 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O R W A R D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e n
r p ( ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
- - - H e T N A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
- - - o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r .
- - - V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R W A R D I N V E S T " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i a t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 8 8 . 2 5 4 . 4 3 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n o p d r i e e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 4 9 7 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n . g e w i j z i g d , e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 2 1 2 9 , s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
T . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r D A B E K A U S S E N R o b e r t h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o t e n
z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e
z i j n v a n h e t n a z i j n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D A B E K A U S S E N , R o b e r t W i l l e m M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e e k o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 . 1 9 4 7 1 - 0 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K O N I N C K X S a b r i n a M a r i e t t e H e n d r i k a , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 9 e n t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 2 2 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
L u i k B - v e r v o l g
H o u d e r v a n é é n a a n d e e l ,
V e n n o o t s c h a p m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n g e s c h r e v e n i n h e t
2 . D e B e s l o t e n " S U B L I E M P R O J E C T " w a a r v a n A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 9 , n u m m e r 0 8 8 8 . 2 5 4 . 4 3 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d
1
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 7 0 r e c h t a p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
D A B E K A U S S E N R o b e r t W i l l e m M a r i a , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , e n h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 1 8 0 2 .
H o u d e r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ,
9 9 9
h e t z i j i n t o t a a l d u i z e n d a a n d e l e n , z i j n d e
d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , 1 0 0 0
Z A A K V O E R D E R S
D e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g :
1 . d e B V B A S U B L I E M P R O J E C T , h i e r v o o r v e r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d d o o r d e h e e r D A B E K A U S S E N R o b e r t , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g ;
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 1 8 0 2 ;
2 . d e h e e r D A B E K A U S S E N , R o b e r t W i l l e m M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e e k o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 . 1 9 4 7 1 - 0 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K O N I N C K X S a b r i n a M a r i e t t e H e n d r i k a , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 9 e n t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 2 2 , i s a a n w e z i g ;
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n o p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 6 4 5 1 ;
3 . D e h e e r B A R T H O L O M I B U X , A n t o n i u s J u l i a , g e b o r e n t e B e e k ( N e d e r l a n d ) o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 1 2 . 0 8 2 9 9 - 9 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J A C O B S N a d i n e , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , V i j f K r u i s e n s t r a a t 1 1 / B .
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 7 0 2 3 .
V o l m a c h t
D e h e e r B A R T H O L O M I E U X A n t o n i u s , v o o r n o e m d , i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t D A B E K A U S S E N , v o o r m e l d , i n g e v o l g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e d a t o n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e l k e v o l m a c h t a a n h u i d i g e a k t e w o r d t g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s z i j n a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s t
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - ~ I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 7 , 8 5 E ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- E e n b e d r a g v a n 2 0 , 0 0 e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 . 4 4 0 , 0 0 £ ) ;
- E e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g c e n t
( 1 2 7 , 8 5 £ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l v a n
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 7 . 5 6 0 , 0 0 E ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
2 . D e t e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . I n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e b i j h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g e n .
7 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
8 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
s ~ .
L u i k B - v e r v o l g
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D B A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t
v i j e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( e
7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e
a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d
w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n
v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 7 , 8 5 E ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- E e n b e d r a g v a n 2 0 , 0 0 e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j
i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 . 4 4 0 , 0 0 E ) ;
- E e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g c e n t
( 1 2 7 , 8 5 e ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l v a n
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 7 . 5 6 0 , 0 0 E ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l
v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T
O n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t s u b 2 , d e B V B A S U B L I E M P R O J E C T ,
a f t e z i e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e
k a " i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e H e e r R o b D A B E K A U S S E N v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s v a n d e e r a a n g e b r a c h t e w i j z i g i n g e n , d i e h e m b e k e n d z i j n e n d i e h i j v e r k l a a r t é é n g e h e e l t e v o r m e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e o m s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n . H i j v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 4 7 , 8 5 E ) p e r a a n d e e l ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o
( e 7 . 4 4 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ;
- D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
p r o c e n t , z i j n d e z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g
( 4 7 . 5 6 0 , 0 0 E ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e d a a n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 . 1 2 5 2 3 8 2 . 5 5 o p n a a m v a n F O R W A R D I N V E S T . E e n a t t e s t v a n d e d e p o t h o u d e n d e i n s t e l l i n g , I N G , d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s g e h e e l v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d i t a a n d e e l t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n
e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d i t a a n d e e l
v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f .
0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" l u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
D e i n s c h r i j v i n g v a n d i t a a n d e e l , o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j / z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n l e z i n g g e g e v e n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k b e t r e f f e n d e d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t w e l k e r e g e l i n g o p h e n b e i d e n e v e n t u e e l o o k v a n t o e p a s s i n g k a n z i j n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r
i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 7 . 5 6 0 , 0 0 e ) z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n .
V I J P D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n M i j N o t a r i s t e a c t e r e n ;
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n ,
- d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ,
- d a t d e u i t g i f t e p r e m i e , b e l o p e n d e o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 4 7 . 5 6 0 , 0 0 e ) v o l l e d i g g e ï n c o r p o r e e r d w e r d b i j h e t
k a p i t a a l ;
z o d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
L 2 M r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
, , A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g
( 1 . 3 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
ë ë n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r . i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e
o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m z e v e n t i e n u u r v e e r t i g g e h e v e n .
- - . - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( C 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
o d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s r 4
L u i t s B v e r v o l g
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t á r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e m e t v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t F e T e i E h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e