FRANK WILSENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANK WILSENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 480.516.323

Publication

24/04/2014
ÿþ11,11111!

be B

III

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gri fie der rechtbank y. koophandeal eiTONGEREN

l

1 0 -04- 2014

De griffier, Griffie

II

Ondernemingsnr 0480.516.323

Benaming (voluit): Notaris Wilsens Frank

(verkort)

Rechtsvorm: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Volmotensteeg 2

3830 Wellen

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

FRANK WILSENS

3830 WelIen, Volmolensteeg 2

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP onder de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP METl

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0480.516.323

KAPITAALVERHOGING

;! Heden, deze achtentwintig maart van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester Stefan D'Huys, notaris met standplaats te Kortessem, vervangende meester Nadine Cleeren, wettelijk belet, is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten! Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FRANK WILSENS", met maatschappelijke zetel te 3830: Volmolensteeg 2. Opgericht onder de benaming "Notaris Frank Wilsens" bij authentieke akte verleden; voor notaris Stefan D'Huys te Kortessem op 23 mei 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad van 12 juni volgende onder nummer 2003-06-12/0066122. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris; l; Stefan D'Huys te Kortessem op 01 september 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van; 14 september volgende onder nummer 2011-09-14/0139063.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE0480.516.323.1 Aanwezig is:

De heer WILSENS Frank Fernand Leona Marie Ghislain, notaris, geboren te Tongeren op veertien juli

.;

negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw VAN BOUCHAUTE Ingeborg Anna Remy, bediende,',

geboren te Brecht op tien december negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3830 Wellen,

Volmolensteeg 2.

Gehuwd op 26 april onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, krachtens huwelijkscontract

verleden voor notaris Clement WOUTERS te Tongeren op 12 april 1997.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Houder van aile honderd zesentachtig (186) aandelen.

Totaal.: honderd zes en tachtig (186) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer Wilsens Frank, voornoemd, om negen uur dertig.

 Handelend als buitengewone algemene vergadering, aangezien hij enige vennoot is, in het bezit van ail& honderd zesentachtig (186) aandelen.

;i De voorzitter stelt vast dat aile vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd

zijn.

De voorzitter stelt vast dat de zaakvoerder aanwezig is.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de;

vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen:

1- Verslag van de zaakvoerder over een voorgestelde kapitaalverhoging. Verslag van de bedrilfsrevisor'

betreffende voormelde kapitaalverhoging. Goedkeuring van beide verslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

e mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



2- Beslissing over een kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬ 226.000,00), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (¬ 243.600,00) door inbreng in nature van een netto dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag, met uitgifte van nieuwe aandelen.

3- Aanpassing artikel 5 der statuten,

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Uiteenzetting door de voorzitter.

De voorzitter legt uit dal door de bijzondere algemene vergadering de dato 21 november 2013 de volgende

beslissing werd genomen:

"De vergadering beslist, in het kader van de overgangsbepaling van de programmawet van 28 juni 2013,

waarbij wordt voorzien in een verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing bil uitkering van belaste reserves

die daarna onmiddellijk geercorporeerd worden in het kapitaal van de uitkerende vennootschap, om een

dividend uit te keren van 250.000,00 Euro.

De reserves die gebruikt worcfen voor de uitkering van dit dividend zijn goedgekeurd door de

jaarvergadering op 14 juni 2013.

Op dit dividend zal een roerende voorheffing verschuldigd zijn die 25.000,00 Euro bedraagt,

Het saldo, hetzij 225.000,00 Euro zal onverwijld ingebracht worden in het kapitaal."

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:

Eerste beslissing

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de heer Stefan Molenaers, optredende voor de BV

CVBA BOD Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, aangewezen door

de aandeelhouders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 19 november 2013

met betrekking tot deze inbreng in nature.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het

uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bednifseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 2.250 aandelen van de BVBA FRANK WISENS, zonder

vermelding van nominale waarde."

De vergadering keurt zijn verslag goed.

In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de

vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte warden neergelegd.

De vergadering en de ondergetekende notaris stellen bijgevolg vast dat aan de opschortende voorwaarde

van het effectief voldaan zijn van de inbreng van de netto dividendvordering, zoals opgenomen in het voormelde

verslag van de bedrijfsrevisor, werd voldaan.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijfentwintig

duizend euro (¬ 225.000,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18,600,00) op

tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (¬ 243.600,00) door inbreng in nature van een netto

dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag.

In ruil van de inbreng worden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) nieuwe aandelen uitgegeven, zander

vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en

die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de Programmawet van 28 juni 2013 ( artikel

537, le lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli

volgende.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissinq.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissing als volgt:

"5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd (243.600,00) euro,

Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd zesendertig (2.436) aandelen zonder nominale waarde, maar met

een fractiewaarde van één tweeduizend vierhonderd zesendertig (1/2.436)-ste van het kapitaal."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Beo: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot cotirdinatie-van de statuten en tot neerle-gging van

de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen..

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om tien uur.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en

fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de

circulaire CM-1233/629295 van '1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en

ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande,

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de cornparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 NOTARISWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij

hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft

om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (E 95,00) betaald op aangifte door de verschijner in deze,

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Kortessem, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen;

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten. Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie

- 2 verslagen

- gecoördineerde tekst

- cheque

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 29.08.2014 14501-0219-010
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 27.09.2012 12578-0010-013
14/09/2011 : TGA013497
16/08/2011 : TGA013497
06/07/2010 : TGA013497
06/07/2009 : TGA013497
01/10/2008 : TGA013497
29/08/2007 : TGA013497
06/07/2006 : TGA013497
27/06/2005 : TGA013497
12/06/2003 : TGA013497

Coordonnées
FRANK WILSENS

Adresse
VOLMOLENSTEEG 2 3830 WELLEN

Code postal : 3830
Localité : WELLEN
Commune : WELLEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande