23/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ < 1 3 1 9 3 0 9
N a e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
l e e H o o t d r i r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 3 . 8 0 4
B e n a m i n g : F R E D E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , W o l d e r w e g 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R E D E L " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 6 2 7 8 o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e G a c h a r d 8 8 n a a r 3 7 7 0 R i e m s t , W o l d e r w e g 3 .
T W E E D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p
d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r
z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m v i j f t i e n
u u r .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e e n a a n g e s t e l d e v a n S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e v o l m a c h t t i _ _ _ _ ~ e c o i ï r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 25.04.2013 13096-0239-011
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 30.08.2012 12551-0469-013
10/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I , J I ! ! ! 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 J
V I
i v u e i y e i e y d t e r g r a f i e o e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e r n e m ± í n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 3 . 8 0 4
B e n a m i n g : F R E D E L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l d e r w e g 3
3 7 7 0 R i e m s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R U T T E N F e r n a n d e n w e r d i n z i j n p l a a t s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r S E R N E E L S M a r c e l , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e r l a a r b a a n 1 3 1 .
S e r n e e l s M a r c e l R o o s e n A l e x a n d e r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 24.08.2011 11431-0236-012
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2010, NGL 22.07.2010 10333-0190-012
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.03.2009, DPT 26.05.2009 09163-0090-013
29/05/2015
ÿþ 1 . ~ . i ~ F / M " ~ ' M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
N r e l g r t i i f r , r t n r r r t r ' t 1 + Y a , : i i ' é .
Y . i . u 4 { , l t r v . ù , . I r , r F e j t J l ~ ' f t
2 G 1 5
D a , 9 3 0 s ~
B i f l a g e n - b ' t r i t e t $ e l g i s e h " S t a a t s b t a ü = 2 9 t t r s t 2 f l t S = - A w n e x ë s ï t ü M o n i t e u r b e t g ë
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 3 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E D E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l d e r w e g 3 , 3 7 7 0 R i e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r - ) b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 5 :
H e r b e n o e m i n g v a n :
" B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ' S J S G R O U P I N T E R N A T I O N A L B . V ' m e t z e t e l t e 6 2 2 1 B K M a a s t r i c h t , W i l h e l m i n a s i n g e l 5 8 ( N e d e r l a n d ) ;
" R O O S E N A l e x a n d e r J o h a n n e s J o z e f , W o l d e r w e g 3 , 3 7 7 0 R i e m s t
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , H u n m a n d a a t n e e m t e e n
a a n v a n g o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o p 2 1 . 0 4 . 2 0 2 1 ,
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n ; v e r z e t .
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n n e e m t :
- H e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 5
o m t e e i n d i g e n o p 2 1 . 0 4 . 2 0 2 1 :
* S J S G R O U P I N T E R N A T I O N A L B . V . B V
" - H e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o p 2 1 . 0 4 . 2 0 2 1
" * R O O S E N A l e x a n d e r J o h a n n e s J o z e f
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " S J S G R O U P I N T E R N A T I O N A L B . V . " , m e t z e t e l t e 6 2 2 1 B K M a a s t r i c h t , W i l h e l m i n a s i n g e l 5 8 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 4 8 0 2 1 8 7 , h e e f t b e s l o t e n o m , v o o r d e : u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p " F R E D E L N V " , t e b e n o e m e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o p 2 1 . 0 4 . 2 0 2 1 :
* R O O S E N A l e x a n d e r J o h a n n e s J o z e f
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n . v e r z e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 2 1 . 0 4 . 2 0 1 5 d u s u i t a i s v o l g t :
* S J S G R O U P I N T E R N A T I O N A L B . V . B V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , R O O S E N A l e x a n d e r J o h a n n e s J o z e f : b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
* R O O S E N A l e x a n d e r J o h a n n e s J o z e f : b e s t u u r d e r + v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
* S E R N E E L S M a r c e l A l f o n s i b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S J S G R O U P I N T E R N A T I O N A L B . V . B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
R Q Q S E N A l e x a n d e r _ J o b a n n e s . J o z e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 27.01.2016, NGL 24.02.2016 16049-0474-011