12/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - R e c M ü N K V A N x o c P N A N P E L
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
I I I
1 I
0 3 H A A R T 2 0 1 4
H A S S E L T
' 1 9 6 0 8 6 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 8 5 8 . 4 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1
3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ! e e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ; ( ¬ 3 1 . 7 5 5 . 6 8 6 , 6 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ; ( ¬ 5 9 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o ; z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 9 5 9 . 3 1 3 , 3 6 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r e n i g e t e r u g b e t a l i n g a a n ; d e a a n d e e l h o u d e r s o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t ; v o l s t o r t i n g , z o d a t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n t o e p a s s i n g v i n d t .
T e n e i n d e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k t e b e h a n d e l e n , b e s l u i t d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n , d i e a l l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , p r o p o r t i o n e e l t e v e r m i n d e r e n .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 9 5 9 . 3 1 3 , 3 6 ) e n ; w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ; ( 1 . 7 2 1 . 5 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . K a p i t a a l v e r h o . i n
1 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( 6 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 9 5 9 . 3 1 3 , 3 6 ) o p e e n e n v e e r t i g m i l j o e n ! n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 9 5 9 . 3 1 3 , 3 6 ) , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d .
; i A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 8 6 2 . 0 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n ? m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n ; e u r o n u l c e n t ( £ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n s c h r i j v i n g .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a a r t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e x , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 : T e s s e n d e r I o , T r a n s p o r t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E : 0 4 2 1 , 2 2 6 . 1 6 1 R P R H a s s e l t , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n O r s h a e g e n , w o n e n d e t e 3 5 8 0 E B e r i n g e n , M o l e n v e l d 3 9 , i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t g e d a t e e r d o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i ' ; . t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n t e s c h r i j v e n o p a l l e a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 8 6 2 . 0 2 1 ) n i e u w e , a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p E l e x , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n v i e r . m i l j o e n e u r o ( £ 4 . 0 0 0 : 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j m e e r d a n é é n / v i e r d e p e r a a n d e e l . Z i j h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 9 5 9 . 3 1 3 , 3 6 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 5 8 3 . 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 6 " 4 1 . 9 5 9 . 3 1 3 , 3 6 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 5 8 3 . 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d " M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r G e r t V A N O R S H A E G E N , v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n
a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t a - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o i r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f l h 1 I l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
1 , % 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 1 V I I I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 8 5 8 . 4 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e l a a n 1
3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 8 4 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 5 9 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f ( 5 0 4 . 5 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e , A a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n s c h r i j v i n g .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
( . . )
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e x , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T r a n s p o r t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 1 . 2 2 6 . 1 6 1 R P R H a s s e l t h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a l l e v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f ( 5 0 4 . 5 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . Z i j h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 5 9 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 , 7 2 1 , 5 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . G e l i j k s c h a k e l i n g v a n f r a c t i e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t , i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 7 2 1 . 5 3 7 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e h i s t o r i s c h l i c h t j e s v e r s c h i l l e n d i s i n g e v o l g e d e u i t g i f t e , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n a a n d e l e n b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r a l l e a a n d e l e n w e r d g e l i j k g e s c h a k e l d , z o d a t e l k a a n d e e l t h a n s e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n , h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n d a t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n v i , , f t i g s n i j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( e 5 9 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 7 2 1 . 5 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M a c h t i g i n g e n e n v o m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n ,
' a ) d e h e e r L a r s R A E D S C H E L D E R S , v o o r n o e m d , e n d e h e e r G e r t V A N O R S H A E G E N , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , M o l e n v e l d 3 9 , w o r d e n g e m a c h t i g d , e I k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n
a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 . : B i j l a g e v o l l e d i g a f s c h r i f t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13304-0594-038
27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
l I I
* 1 5 0 1 9 2 8 7 8
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 8 t . 8 5 8 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E M A C H I N T E R N A T I O N A L N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 1 , 3 5 9 0 D I E P E N B E D K - B E L G I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r Y v e s D u c h a t e l e t t e a a n v a a r d e n .
- H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r L R M B e h e e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l e x a n d r a M a n n a e r t s
e v e n e e n s t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n E l l e n J o n c h e e r e , D u i n p a n w e g 4 , B E - 8 6 7 0 K o k s i j d e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s b o e k j a r e n , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r E L E X m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o l a n d D û c h a t e l e t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s b o e k j a r e n , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r R o l a n d D u c h a t e l e t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s b o e k j a r e n , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j u l i 2 0 1 4 b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n E l l e n J o n c h e e r e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s b o e k j a r e n , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 0 .
E l l e n J o n c h e e r e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþ - ~ r - - - r . , ~ M o d W e r d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i n n u I w n w i ~ m ~ l u u ~ M ~ u M
* i a i a a 9 a s ~
e L E C N T B A Y K Y M I V x t 7 ' J P N 7 T k 1 2 1
2 0 ' K i 2 0 1 2
G r h e S E l - T
V .
b e h
a a i
B e r
S t e a
O n d e r r i e m i n g s n r : B B 0 8 8 1 8 5 8 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e l a a n 1 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
T i j d e n s d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 w e r d e r u n a n i e m b e s l i s t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 ) , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , B D O s t e l t d e h e e r G e r t C l a e s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Y v e s D u c h a t e l e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12278-0580-034
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0048-036
15/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 8 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E M A C H I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - U i t g i f t e A a n d e l e n B e n e d e n P a r i - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t i e n ; m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d r . v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a r d e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) ; n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e z e l f d e ; r e c h t e n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e . D e a a n d e l e n d i e n e n i n t e g r a a l t e w o r d e n v o l g e s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t b i j g e v o l g v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( E 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ( t i e n m i l j o e n g e d e e l d d o o r v i e r h o n d e r d d u i z e n d ) , w a t m i n d e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e ( a f g e r o n d ) n e g e n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 3 9 , 4 3 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t ( t w e e ë n d e r t i g ;
m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d g e d e e l d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ) . Z o a l s ;
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n : o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n i n h e t b i j z o n d e r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e g e h a n t e e r d e u i t g i f t e p r i j s v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t t o e g e l i c h t , e n h e e f t d e c o m m i s s a r i s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e ; g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k v a n d e d a a r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e m o t i e v e n e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d a a r v a n v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s d i t a l l e s i s u i t e e n g e z e t i n h o g e r v e r m e l d o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r , e n z i j v e r k l a a r t d e z e g e v o l g e n t e a a n v a a r d e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e x m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T r a n s p o r t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 1 . 2 2 6 . 1 6 1 R P R H a s s e l t h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a l l e v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p E l e x h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g . z i j n v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e r b e s c h i k k i n g s t a a t : v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë o p n a a m ; v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n u m m e r 3 6 3 - 0 8 6 0 5 4 7 - 0 3 ) .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g e w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . Z i j h e b b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s : v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i v o o r t a a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 1 7 . 0 2 6 ) ! a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G e l i j k s c h a k e l i n g v a n f r a c t i e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t , i n g e v o l g e h e t ' v o o r m e l d e b e s l u i t , d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ; ( 1 . 2 1 7 . 0 2 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e h i s t o r i s c h v e r s c h i l l e n d i s i n g e v o l g e d e u i t g i f t e , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n o o d 2 . 0
i k E 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
* i i N a s +
r l
e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 0 4 - 2 0 1 9
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
4
a a n d e l e n , v o o r a l l e a a n d e l e n w e r d g e l i j k g e s c h a k e l d , z o d a t e l k a a n d e e l t h a n s e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n d a t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 2 1 7 . 0 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e l t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r L a r s R A E D S C H E L D E R S , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S p a r r e n l a a n 4 0 , e n d e h e e r G e r t V A N O R S H A E G E N , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , M o l e n v e l d 3 9 , w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1
B i j l a g e n :
- v o l l e d i g a f s c h r i f t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 W b . V e n n .
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 W b . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
H A S S E L T r i # i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 8 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E M A C H I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - U i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n p a r i - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f ; m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d . v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ï 3 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e r t d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) : n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e z e l f d e : r e c h t e n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e : : d a t u m v a n h u n u i t g i f t e . D e a a n d e l e n d i e n e n i n t e g r a a l t e w o r d e n v o l g e s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t b i j g e v o l g v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l : ( v i j f m i l j o e n g e d e e l d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ) , w a t m i n d e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n , d i e ( a f g e r o n d ) v i e r e n v e e r t i g k o m m a h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 4 4 , 1 0 7 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t : ( z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d g e d e e l d d o o r z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ) . ; Z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n : o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n i n h e t b i j z o n d e r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e g e h a n t e e r d e u i t g i f t e p r i j s v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t t o e g e l i c h t , e n h e e f t d e c o m m i s s a r i s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n ! i w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e : g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , ; a l s o o k v a n d e d a a r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e m o t i e v e n e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d a a r v a n v o o r d e b e s t a a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s d i t a l l e s i s u i t e e n g e z e t i n h o g e r v e r m e l d o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z i j v e r k l a a r t d e z e g e v o l g e n t e a a n v a a r d e n .
I N B R E N G I N N A T U R A
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d
H e t i n n a t u r a i n g e b r a c h t e g o e d b e t r e f d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w a a r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , E i e x m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r i o , T r a n s p o r t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r : n u m m e r B T W B E 0 4 2 1 . 2 2 6 . 1 6 1 R P R H a s s e l t , t i t u l a r i s i s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l v o o r ; e e n b e d r a g i n h o o f d s o m v a n V I J F M I L J O E N E U R O N U L C E N T ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t ;
g e w a a r d e e r d t e g e n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . "
I N S C H R I J V I N G
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e x , v o o r n o e m d e i n b r e n g e r , d i e a l h i e r w o r d t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n O r s h a e g e n i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ! g e d a t e e r d o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d i e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
" D e i n b r e n g e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n i n t e g r a a l t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n h a a r ! s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p F r e m a c h I n t e r n a t i o n a l e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n ; e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E J e x t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , w a a r a a n d e z e l f d e ; r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e l e n i n d e r e s u l t a t e n m e t i n g a n g v a n h u n : u i t g i f t e d a t u m .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i o o n a o i R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a e r r t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 3 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 8 1 7 . 0 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G e l i j k s c h a k e l i n g v a n f r a c t i e w a a r d e "
"
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t , i n g e v o l g e h e t " v o o r m e l d e b e s l u i t , d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 8 1 7 . 0 2 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e h i s t o r i s c h v e r s c h i l l e n d i s i n g e v o l g e d e u i t g i f t e , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r a l l e a a n d e l e n w e r d g e l i j k g e s c h a k e l d , z o d a t e l k a a n d e e l t h a n s e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n d a t a a n
a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n . "
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t : "
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 8 1 7 . 0 2 6 ) ; a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
K e n n i s n e m i n g v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - r e c h t s p e r s o o n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r v a n g i n g d o o r e e n b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i m m o c o m m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 e n I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 R P R H a s s e l t , v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r T o m A E R T S , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , W a t e r s t r a a t 4 3 A , w e r d m e t i n g a n g v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n
" v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w A l e x a n d r a M A N N A E R T S , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M u n t e l b e e k s t r a a t 1 3 . M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u l t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r G e r t V a n O r s h a e g e n , v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e " p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n :
- V o l l e d i g a f s c h r i f t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a r t i k e l 6 0 2 W b . V e n n .
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a r t i k e l 6 0 2 W b . V e n n .
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a r t i k e l 5 8 2 W b . V e n n .
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a r t i k e l 5 8 2 W b . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e & t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 08.07.2010 10284-0502-036
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 06.08.2009 09549-0308-036
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.09.2008, NGL 10.10.2008 08783-0326-037
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 05.08.2015 15402-0272-038