L L i i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 4 - 2 0 H
H A S S E L T
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 ! I I I I I
b e
B S t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 4 8 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E R E S T O N N E A U X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u s t e r s t r a a t 1 5 , 3 8 9 1 G I N G E L O M
O n d e r w e r p a k t e : D e w i j z i g i n g v a n d e z a a k v o e r i n g
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G E H O U D E N I N G I N G E L O M O P 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1
B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g
D e b i j e e n k o m s t i s o p e n o m 1 8 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E d d y T O N N E A U X .
A a n w e z i g h e i d
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d d e n a a m e n h e t a d r e s o f d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n a l l e a a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g e l e d e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t w e r d o n d e r g e t e k e n d v b b r d e v e r g a d e r i n g d o o r d e i n d i v i d u e l e l e d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w e z i g e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e o r i g i n e l e l i j s t m e t d e e l n e m e r s e n d e v o l m a c h t e n z a l w o r d e n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n e n b e w a a r d i n h e t r e g i s t e r v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n .
O p b a s i s v a n d e z e d o c u m e n t e n , s t e l d e d e v o o r z i t t e r v a s t d a t d e v o r m v o o r s c h r i f t e n v a n o p r o e p i n g e n v e r v u l d , w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g u i t :
1 . V e r a n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r i n g
B e s l u i t e n
N a h e t k e n n i s n a m e v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n i n d e a g e n d a
1 ) D e w i j z i g i n g v a n d e z a a k v o e r i n g
B e n o e m i n g
A A N V A A R D T
d e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C o l o m b e l V a l é r i e , R . R . 7 6 . 0 6 . 1 2 - 2 2 0 . 8 8 , w o n e n d e i n 4 2 5 3 G E E R , R u e J e a n
B a p t i s t e J o a n n è s 3 , a l s 2 d e z a a k v o e r s t e r z o n d e r a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e n k e l b e l a s t z i j n v a n h e t
d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e f i r m a e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e f i r m a b e t r e f f e n d d i t b e h e e r , g r a t i s , m e t i n g a n g
v a n a f d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
D e a g e n d a z i j n d e v o l t o o i d , i s d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n . D e s e c r e t a r i s l e e s t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e o n d e r g e t e k e n d i s d o o r d e l e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e h e t w e n s e n .
D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g
E d d y T O N N E A U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ ~ ^ j ~ ' ' ~ ~ - ' ~ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
" i i o 3 a e a s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 4 8 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L F R E R E S T O N N E A U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e e j e f i I $ 3 c f ( 1 2 _ 5 3 C ) R
O l i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A G E E R L E 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E d d y T O N N E A U X .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é :
1 ) L e c h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
D é m i s s i o n
" A C C E P T E l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T O N N E A U X F r é d é r i c , N N 7 1 0 3 0 6 - 2 5 1 - 1 4 , d o m i c i l i é à 4 2 5 3 G E E R , R u e J e a n B a p t i s t e J o a n n è s 3 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t a v e c e f f e t a u : 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ; e t p r e n d c o n n a i s s a n c e q u e M o n s i e u r T O N N E A U X E d d y d e v i e n t l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A P P R O U V E l e s c e s s a t i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r T O N N E A U X E d d y g é r a n t 1 0 0 p a r t s a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
M o n s i e u r T O N N E A U X F r é d é r i c 0 p a r t s a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 0
M a d a m e C O L O M B E L V a l é r i e 0 p a r t s a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
2 ) A P P R O U V E L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s K u s t e r s t r a a t 1 5 à 3 8 9 1 G I N G E L O M ( B O R L O ) ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t t e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
E d d y T O N N E A U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
J a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e