24/03/2014
ÿþ J , o d w o r d 1 4 . 7
1 _ , - O l u j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
" 1 4 0 5 9 2 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
1 1 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o l d g r i i f i e r , G r i f f i e
V . I l
b e h a a B e l
S t a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 0 7 . 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I T U U R D E Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e r w e g 9 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R I T U U R D E Z " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , A s s e r w e g 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T o n g e r e n , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 6 0 7 . 2 2 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N .
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n , n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , d a t w e r d o p g e s t e l d o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n i n t e g r a l e l e z i n g v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e b e t r o k k e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n , d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H u b e r t V e n c k e n " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a a n g a a n d e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n i n t e g r a l e l e z i n g v a n d i t v e r s l a g o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t .
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p F R I T U U R D E Z B V B A e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 . 0 2 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 3 . 0 2 0 , 8 4 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 9 . 2 2 0 , 8 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 "
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t o p v o o r h a n d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
A I D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e e f t d e n o d i g e t o e l i c h t i n g i n z a k e d e t h a n s u i t d r u k k e l i j k d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e d o e n , e n e r w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e w e z e n o p h e t f e i t d a t d i t s l e c h t s m o g e l i j k i s '
i n d i e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m u l a t i e f v e r v u l d z i j n :
- e r m a g g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a ( m e e r ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1
W . V e n n . ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n m o e t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
B I N a h i e r o v e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e k r e g e n e n n a k e n n i s n a m e v a n
v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d a t z i j , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4
§ 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t
- d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d ;
- d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t d e e n i g e p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 k o s t e n / p r o v i s i e s b e t r e f f e n , v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g z e l f ,
h e t g e e n n i e t i n b e s c h o u w i n g g e n o m e n m o e t w o r d e n b i j d e b e o o r d e l i n g o f e r v o l d a a n i s a a n h o g e r g e n o e m d e
v o o r w a a r d e n .
C I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d e z a a k v o e r s t e r v a n
r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s , t e w e t e n v o o r n o e m d e m e v r o u w F E E K E S O l g a .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g d e f a c t o b e w e r k s t e l l i g d w e r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t p r i v é v e r m o g e n v a n d e
v e n n o t e n o p z a l g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f h e - d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e e n i g e
v e n n o o t , o p h e t a d r e s t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a a n h u i s s t r a a t 1 b u s 2 .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D a a r a i l e o n d e r w e r p e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e h a n d e l d w e r d e n e n h e t v o o r w e r p u i t m a a k t e n v a n e e n b e s l u i t , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d a a r n a g e s l o t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e ;
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( i n c l . s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 1 8 1 0 2 1 2 0 1 4 ) ,
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, 3
V o o r - . t s é h b a d e i l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e