31/07/2014
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M I ) , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 J U L I 2 0 1 1 i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 1 . 5 6 6 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . C . M .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , E u r o p a l a a n 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e v e n e n t w i n i t g j u n i , v o o r m i l , M e e s t e r N i c o V A N H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e P e e r , S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . C . M . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , E u r o - p a l a a n 3 7 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 1 . 5 6 6 . 6 7 9 R P R A n t w e r p e n , H a s s e l t .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
1 . V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e .
a ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 8 0 0
S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , h e e f t o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A G . C . M . m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , E u r o p a l a a n
3 7 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n 1 2 5 . 6 7 7 , 5 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 6 j u n i 2 0 1 4 ,
g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e
d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 5 . 6 7 7 , 5 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s
g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 9 2 , 3 6 E U R p e r a a n d e e l .
i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r d e
v e n - n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
H a s s e l t .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 1 2 5 . 6 7 7 , 5 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E
1 8 . 5 9 2 , 0 1 t o t E 1 4 4 . 2 6 9 , 5 1 d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t d o o r :
- d e h e e r M O O R S B a r t , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n E 8 7 . 9 7 4 , 2 5 ;
- d e h e e r H E N D R I C K X K r i s t o f , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n E 3 7 . 7 0 3 , 2 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e k e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 v e r k l a r e n
z i c h v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e h e b b e n o v e r a i l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n e n t e r m i j n e n v a n d e z e b e p a l i n g e n
v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n e i g e n z a a k t e m a k e n v a n d e c o r r e c t e n a l e v i n g e r v a n .
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r d v e r h o o g d t o t E 1 4 4 . 2 6 9 , 5 1 .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t
k a p i t a a l b e d r a a g t 1 4 4 . 2 6 9 , 5 1 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e - l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i - t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M A C H T I G I N G .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e g e n o - m e n b e s l i s s i n g e n t i l t t e v o e r e n e n a a n d e
n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n C i o e t & N i c o V a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9
B - 3 9 9 0 P E E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g