31/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 5 3 9 , 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . D . M . J .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , G r e m e l s l o w e g 1 0 4 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 4 5 , b l a d 6 7 , v a k 9 , n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e E a . I n s p e c t e u r J . H a e l d e r m a n s , b l i j k t d a t :
1 . - D e h e e r D E T E R S J o s e p h M a u r i c e T h e o R e n é G h i s l a i n , g e b o r e n t e N e e r o e t e r e n o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 2 0 3 1 3 9 - 8 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 .
2 . - M e v r o u w M O L E N B E R G H S M a g d a C o l e t a F r a n ç o i s , g e b o r e n t e B a l e n o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 4 2 3 0 5 6 - 2 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 .
3 . - D e h e e r D E T E R S D o n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 1 1 0 6 2 2 3 - 6 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 .
4 . - D e h e e r D E T E R S G e o f f r e y , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 9 0 0 2 2 5 2 5 1 - 3 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n O P G E R I C H T o n d e r d e N A A M " G . D . M . J . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
Z E T E L t e 3 6 8 0 M a a s e i k , G r e m e l s l o w e g 1 0 4 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e D U U R t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L :
- v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v l e e s e n v e r v a a r d i g i n g v a n v l e e s p r o d u c t e n ,
- v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v i s e n v a n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n g r o e n t e n e n f r u i t ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n p l a n t a a r d i g e e n d i e r l i j k e o l i ë n e n v e t t e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n v e e v o e d e r s ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n v o e d e r s v o o r h u i s d i e r e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v l e e s e n v l e e s p r o d u c t e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n g r o e n t e n e n f r u i t ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n p l a n t a a r d i g e e n d i e r l i j k e o l i ë n e n v e t t e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v e e v o e d e r s ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v o e d e r s v o o r h u i s d i e r e n ;
- h o l d i n g ;
- b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e m a r k t e n ;
- b e h e e r v a n e i g e n v e r m o g e n s ;
- h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ;
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d o n r o e r e n d g o e d ;
- b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s p l i s t i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 , 0
k 1 B ~
I n d e b ï j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
u
M h 1 i
N u u r g r ] k g d h u r g r i t f l a d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
1 7 - 1 2 - 2 0 1 2
D c H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e c o m p a r a n t e n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r n o e m d e h e r e n D E T E R S J o s e p h , c o m p a r a n t s u b 1 . - , D E T E R S D o n , c o m p a r a n t s u b 3 . - , e n D E T E R S G e o f f r e y , c o m p a r a n t s u b 4 . - , d i e t e n m i n s t e v o o r é é n / d e r d e v a n h e t k a p i t a a l h e b b e n I n g e s c h r e v e n , d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i s o p r i c h t e r s b e s c h o u w d t e w o r d e n e n n e m e n d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e h u n n e n l a s t e e n m e v r o u w M O L E N B E R G H S M a g d a , c o m p a r a n t e s u b 2 . - , d i e a l l e e n i n g e l d h e e f t i n g e s c h r e v e n z o n d e r r e c h t s r e e k s o f z i j d e l i n g s e n i g v o o r d e e l t e g e n i e t e n d i e n t e n k e l a l s g e w o n e i n s c h r i j f s t e r b e s c h o u w d t e w o r d e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r D E T E R S J o s e p h , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w M O L E N B E R G H S M a g d a , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n e r v i j f ( 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r D E T E R S D o n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n e r v i j f ( 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e h e e r D E T E R S G e o f f r e y , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n :
a ) é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n o o k a a n l a s t h e b b e r s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é ,
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n z a k e d e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l s 5 3 1 t o t e n m e t 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A A N L E G R E S E R V E S - V E R D E L I N G W I N S T - V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e ! v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e r a a d v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e s c h u l d e n t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t h e r s t e l ( t ) ( l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . H i j ( Z i j ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
1 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) B e s t u u r d e r s :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n
z e s j a r e n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g :
- d e h e e r D E T E R S J o s e p h , c o m p a r a n t s u b 1 . - ;
- d e h e e r D E T E R S D o n , c o m p a r a n t s u b 3 . - ;
- d e h e e r D E T E R S G e o f f r e y , c o m p a r a n t s u b 4 . - ;
H e t m a n d a a t d e r a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n v o o r
h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
b ) C o m m i s s a r i s s e n ;
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l t w a a l f , p a r a g r a a f t w e e , v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n e n b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t .
2 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
3 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . R a a d v a n B e s t u u r
a ) V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f d e d a t u m v a n
o p r i c h t i n g , d e h e e r D e t e r s J o s e p h , c o m p a r a n t s u b 1 . - , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e v o o r z i t t e r i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r
h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
b ) G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
H e t a a n t a l g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g , d e h e e r D e t e r s J o s e p h , c o m p a r a n t s u b 1 . - , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k o p t e
J
0 1 1 "
I . e , ^ 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t r e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s a r t i k e l e n 1 7 , 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g