10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14275-0357-038
14/07/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j ! ! ) , 1 g 1 1 1 1 1 1 J u l I 1 1 I I
R E C H T U r v e , ' o n v c , O P H A N D E L
t e A N T W r F i A s S E L T
0 3 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 5 8 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G F C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 1 0 2 / 2 0 1 4 e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 1 0 6 1 2 0 1 4
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G F C o m p a n y d d . 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r J a n B a p t i s t e C l a e s , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V G F C o m p a n y .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e N V C R G m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 2 . 4 1 7 . 8 0 6 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s M e v r o u w A n n C l a e s e n d e h e e r B a r t C l a e s v e r l e n g d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 d u s u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 ;
2 . M e v r o u w A n n C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B r u i n s t r a a t 5 0 ;
3 . 3 . N V C R G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 .
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G F C o m p a n y d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
, M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' V G D b e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r B a r t R o o s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l l e n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 8 . 5 4 5 . 4 0 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
C l a e s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G F C o m p a n y d d 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t ' o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- C l a e s B a r t , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
- C l a e s A n n , B r u i n s t r a a t 2 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
C l a e s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 5 5 2 5 '
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 5 8 . 7 8 3
t i E ( H r B Á N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 ° 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r r i ~ t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . F . C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r
M e e s t e r S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t
v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 6
n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 1 b l a d 2 v a k 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e E a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e -
k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . F . C o m p a n y " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 3 0 H o u t h a l e n , C e n t r u m
Z u i d 3 4 0 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . H e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w e r d
g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 1 7 7 , b l a d 8 8 , v a k 2 6 .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l h i e r a a n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n
f e b r u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r ( 9 . 0 0 u ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i i f d e b e s l u i t O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e
m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m n e g e n u u r ( 9 . 0 0 u ) .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , D e z e t e l k a n t e n
a l l e n t i j d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n g e v e s t i g d , m i t s
b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v i g e r e n d e
t a a l w e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n
n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p
z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m ,
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n
d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
- a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e ,
m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n u u r ( 9 . 0 0 u ) .
I n g e v a l d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
Z e v e n d e b e s l u i t
T o t s l o t m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r l e g g i n g v a n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n g e e f t z i j d e
R a a d v a n B e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0258-039
19/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I I 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 ! I l l ! 1 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 N T . 2 0 1 2
t e . M A S S F L T
G r i f f i e
7
J
_ J
:
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 5 8 . 7 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . F . C o m p a n y 1
( v e r k o r t ) :
, 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0
o
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n I
l ; 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
! I v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , n i e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k ; 5 4 8 , b l a d 2 4 , v a k 1 9 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . F . C O M P A N Y " , m e t : : : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n ! .
: I v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t ! v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
! 1 H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e h e e r G u y D e V o o g h t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 b e s l u i t !
l e t t e r l i j k a l s v o l g t : ,
" B E S L U I T
W i j z i j n o v e r g e g a a n t o t h e t b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e ! N V G . F . C o m p a n y p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e s t a a t v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 . 7 1 5 . 7 6 4 , 0 1 E U R e n e e n e i g e n ; v e r m o g e n v a n 2 , 1 6 7 . 1 2 4 , 6 5 E U R .
O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D i t !
i i b e s t o n d v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e ! e n w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e !
i i B e d r i j f s r e v i s o r e n i . v . m . h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n ! c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T i j d e n s o n s b e p e r k t n a z i c h t z i j n g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n ; ; ; a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n .
: l D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n . M e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e ! d o e l u i t b r e i d i n g v a n G . F . C o m p a n y N V e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B u r g . C V B A V G D B e d r ÿ f s r e v i s o r e n , C o m m i s s a r i s , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y D e V o o g h t , ; i i S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n = ; a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ! i i g e n o m e n ,
: ; D e v e r s l a g e n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n ; o n d e r s t a a n d e a c t i v i t e i t e n :
« H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o p v l a k v a n ! ! j j m a n a g e m e n t F _ _ _ _ _ - = = _ _ _ _ _ = -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ) b e g e l e i d i n g , a d v i e s ,
3 ) t r a n s a c t i e s
m e t b e t r e k k i n g t o t s p o r t g e b o n d e n p a n g e l e g e n h e d e n . »
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 3 a a n g e p a s t . D i t a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g , s c h o e n e n e n a c c e s s o i r e s v o o r h e r e n , j o n g e n s , d a m e s e n
m e i s j e s .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f i n c o n c e s s i e g e v e n v a n h a n d e l s r u i m t e e n / o f c a f e t a r i a , a l s m e d e h e t
u i t b a t e n v a n e e n c a f e t a r i a .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o p v l a k v a n
' I ) m a n a g e m e n t ,
2 ) b e g e l e i d i n g , a d v i e s ,
3 ) t r a n s a c t i e s
m e t b e t r e k k i n g t o t s p o r t g e b o n d e n a a n g e l e g e n h e d e n .
Z i j i s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n e n
e x p a n s i e , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n -
n o o t s o h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r
b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f
a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t -
s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t ,
v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d ,
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n k a n
s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e . "
D e r d e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0236-037
09/12/2011
ÿþ M a o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 6 5 8 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . F . C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 1 1 1 / 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p G . F . C o m p a n y N V m e t z e t e l t e C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n , w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m d e h e e r J a n - B a p t i s t e C l a e s , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m b t b o e k j a a r 2 0 1 3 :
B a r t C l a e s ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G . F . C o m p a n y d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J a n - B a p t i s t e C l a e s t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B a r t C l a e s ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I w u ~ w ~ u ~ n ~ ~ n ~ ~ ~
" i i i e s a e a *
V o b e h a a a n B e i ç S t a a l
R E C H T B A N K , V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 1 1 - 2 0 1 Y
H A S S E L T
G r i f f i e
25/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 6 5 8 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . F . C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 6 1 0 6 1 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 6 j u n i 2 0 1 1
v a n d e v e n n o o t s c h a p G . F . C o m p a n y N V m e t z e t e l t e C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n ,
w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r d . w . z .
t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m b t b o e k j a a r 2 0 1 3 :
* d e h e e r B a r t C l a e s , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 3 0 H a s s e l t ,
* m e v r o u w A n n C l a e s , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 3 0 Z o n h o v e n .
B a r t C l a e s ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V G . F . C o m p a n y d d . 0 6 j u n i 2 0 1 1 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
* d e h e e r B a r t C l a e s , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 3 0 H a s s e l t .
B a r t C t a e s ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
t d o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 1 1 8 0 0 "
1 1 1 1
V b e h
a a B e
S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011
ÿþ~ M o d 2 . 1
: L i r i n 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
? ? - 0 3 - 2 0 1 9
-
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 6 5 8 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . F . C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u l i 2 0 1 1 :
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r G u y D e V o o g h t ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
B a r t C l a e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 12.07.2011 11301-0070-015
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 15.07.2010 10311-0451-015
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.07.2009 09509-0269-016
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 11.07.2008 08417-0114-016
22/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 15.09.2006 06781-0120-017
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 28.06.2006 06346-1598-017
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 05.07.2005 05423-5248-025
15/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 13.07.2004 04450-4556-023
25/07/2003 : TG352237
16/05/2003 : TG352237
16/05/2003 : TG352237
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21/10/2002 : TG147533
15/08/2001 : TG147533
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