11/02/2014
ÿþr S a d P D F 1 1 . 1
f . t t i f ~ E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G A C O N S U L T I N G , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 3 P A A L , T e s s e n d e r l o s e s t e e n w e g 2 5 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 . 0 4 7 , 4 1 6 , R P R H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 , ( B i j i a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 2 3 7 8 ) .
S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G :
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t
h i e r n a v e r n i e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r A L F A N O G e o f f r e y , g e b o r e n t e B r e a o p 1 j u l i 1 8 8 0 ( N N 8 0 0 7 0 1 - 1 3 5 . 1 2 ) , W o n e n d e t e 3 5 8 3 P a a l ,
T e s s e n d e r l o s e s t e e n w e g 2 5 1 ,
E i g e n a a r v a n v i j f e n n e g e n t l g ( 9 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V L A S S A K S R u d i J o z e f , g e b o r e n l e H a m e n t o p 1 j u l i 1 9 5 9 ( N N 5 9 0 7 0 1 - 1 8 5 - 0 8 ) . w o n e n d e t e 3 9 5 0
B o c h o l t , H a m o n l e r w e g 1 6 5 9 A 2
E i g e n a a r v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r b a t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d o h e e r A L F A N O G e o f f r e y , v o o r n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a s t l e l e g g e n :
A . D a t a l l e 1 0 0 a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n .
B . D a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
2 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 8 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g p l a a t s i n g v o l s t o r t i n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 . O p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r .
C . D a t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t , z o a l s v o o r m e l d , d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , d l e s a m e n h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a k k o o r d t e g a a n m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n z o n d e r d e b e w i j z e n v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n I n z a k e b i j e e n r o e p i n g v o o r t e l e g g e n .
D . D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g k r a c h t e n s a r t k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l a p u n t e n v a n d e a g e n d a .
E . D a l e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u j _ j j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 0 3 9 5 7
i t
G r i f f i e
O n d e r t s e m i n g e n r : 0 8 9 4 . 0 4 7 . 4 1 8
B e n a l t l i n 9 ( v o l u i t ) : G A C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G C V
Z e t e l : T e s s e r e l o s e s t e e n w e g 2 5 1 - 3 5 8 3 P A A L
( v o l l e d i g a d r e s )
O r t d e r W e t ~ i ( e n 1 a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 6 3 7 W 1 B 9 2
T e k s t : l n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p t w a a l f d e c e m b e r .
A N N V A N K O O P H A N
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e k a - v e r v a t g 1 2 . 0 d P F 7 F t t . t
_ _ . . r . _ . .
O P R O E P I N G Z A A K V O E R D E R :
- D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A L F A N O G e o f f r e y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t
; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p e n d a t e r g e e n
a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m w e r d e n u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G G E L D I G H E I D D E R V E R G A D E R I N G :
N a d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r , v e r k l a a r t z i j :
e , d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d t e k e u r e n ;
b . d a t z i j g e l d i g I s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n t é c h t i g c e n t ( 6 4 . 3 8 8 , 8 9 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; z i j n d e d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t t g ( 5 8 . 3 5 n d 4 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , I n v e r h o u d i n g t o t h u n
r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , z o d a t z i j s a m e n e e n i n b r e n g d o e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 7 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) .
c , V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f
h e d e n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v l j f l i g e u r o ( 5 8 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d l e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s M o m e v e r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 0 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 5 8 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n B O F I M A A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N t e G e n k o m o v e r t e g a a n t o t d e P u b l i c a t i e e r v a n e n v a n d e w i j z i g i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S L O T V E R K L A R I N G E N :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s e n d a t a i l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d
v a n s t e m m e n z o d a t d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 u 3 0 .
G e o f f r e y A L F A N O R u d i V L A S S A K S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : J t e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w a o r d t g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .