27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 23.05.2014 14132-0026-032
29/07/2014
ÿþh
M c d W z n i 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r i I n j u - z . T e 9 e 1 I r u r i f i l t e * . t m u t e : V . k o n h a n d e l A n i w e r p c s n a f t . l o n g
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
* 1 4 1 4 5 7 8 6 *
g r I t i f e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 4 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o i l a i » G A L G O P R E - Q E U R O P E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t e r v e l d w e g 5 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l e j a n d r o V i e s c a y G a l l a r d o ,
m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r v o o r
z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t z i j n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
* C o r p o r a c i o n G a l g o S A d e C V , m e t z e t e l t e M e x i c o , S a n F r a n c i s c o 1 5 4 2 , C o l o n i e D e l V a r i e ,
0 3 1 0 0 M e x i c o C i t y ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l A g u i l a r d e l a T o r r e ,
w o n e n d e t e H i d a l g o 4 7 2 , C o l o n i e S a n J e r ô n i m o L i d i c e . P . C . 1 0 2 0 0 M e x i c o C i t y , M e x i c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r e n 5 m a a n d e n ; h e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e t e k e n d , L u i s M a n u e l S u a r e z A b i e g a , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J o s é G e r a r d o S u a r e z d e A b i e g a , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m a n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o l n ( e M
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 4 0 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A L G O P R E - Q E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e e r s t e r v e l d w e g 6 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E V O E G D H E I D D A G E L I J K S B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e r i v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e i d v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r t e d r a g e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e h e e r A r t u r o B A L E D O N V E R D I N o n t s l a a n u i t z i j n b e v o e g d h e i d v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e b e v o e g d h e i d v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r A r t u r o ° C A M P O P U E N T E S , w o n e n d e t e G a n t e r a , 7 i n t 3 C o l . B a r r i o d e l N i n o J e s u s , C o y o a c a n 0 4 3 3 0 M e x i c o C i t y ( M e x i c o ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a a t . Z i j n b e v o e g d h e i d g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d , L u i s M a n u e l S U A R E Z A B I E G A , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J o s é G e r a r d o S U A R E Z D E A B I E G A , b e s t u u r d e r .
4 1 " " " " " " " W " " " " " " N e " " "
N e n l g u l e g i t e r g r i . . , i R ; - -
V . k o o h a r i d e l A n i w m . . : ? I d i r . : o h . , 1 1
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
0 e g r i e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 4 5 7 8 7 *
_
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n l e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 4 0 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A L G O P R E - Q E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e e r s t e r v e l d w e g 5 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r C V B A V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k ' t H o f v e l d 6 , b u s C 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 3 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é G E E R O M S , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k ' t H o f v e l d 6 , b u s C 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 0 4 1 , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , L u i s M a n u e l S u a r e z A b i e g a , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J o s é G e r a r d o S u a r e z d e A b i e g a , b e s t u u r d e r .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h t d
I t a t
U I
U I
B i p a g e n - b i j h e t I t e l g i s c h - S t u n t s b i n d u 2 9 / 0 7 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e t e
% .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 03.06.2013 13142-0283-033
15/06/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 1 2 1 0 6 7 4 1 * I
N u e r g o l o g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n l c V , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 6 ~ O 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 4 0 . 5 2 6
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : G A L G O P R E - Q E U R O P E R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : H e e r s t e r v e l d w e g 5 , 3 7 0 0 T o n g e r e n O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e f b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k ' t H o f v e l d 6 , b u s C 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 3 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k ' H o f v e l d 6 , b u s C 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 0 4 1 .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L u i s M a n u e l S u a r e z A b i e g a J o G e r a r d o S u a r e z d e A b i e g a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 30.05.2012 12133-0304-031
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 30.06.2011 11225-0555-033
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 14.06.2010 10171-0585-031
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 17.06.2009 09235-0167-037
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 10.06.2008 08206-0012-032
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 29.05.2015 15136-0037-033
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.02.2007, NGL 15.03.2007 07073-2457-020
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 21.06.2005 05286-2644-019
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.05.2016, NGL 17.06.2016 16183-0145-031