12/06/2014
ÿþ M M 2 , 4
~ " n p - ' r l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . ~ N ~
1
R E L I i T B A N K v a n K O O P H A N D F t , t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 3 2 0 . 4 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M o m m e s t r a a t 8 9 - 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R
O n d e r w e r p a k t e : o n s t i a g l b e n o e m i n g l h e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e o n t s l a a n e n t e o n t l a s t e n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r V A N S T I P I - M U T M a r c e l w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , C h r i s a n t e n t a a n 1 0
e n w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r V A N S T I P H O U T P h i l i p , M o m m e s t r a a t 8 9 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- d e h e e r V A N S T I P H O U T S t e v e n , M e l d e r t s e s t e e n w e g 1 4 6 , B - 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 9 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r V A N S T I P H O U T P h i l i p , M o m m e s t r a a t 8 9 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O p g e m a a k t t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
V A N S T I P H O U T P h i l i p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 28.06.2014 14263-0089-015
28/01/2014
ÿþ M o d w a m 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* t a o s a 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 7 J A N , 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 3 2 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o m m e s t r a a t 8 9 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r i j H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A N E S " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M o m m e s t r a a t 8 9 , b l i j k t o n d e r m e e r :
1 ) E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
a ) b i } z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n u i t e e n z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l s d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l E r c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d : 1 7 d e c e m b e r j o n g s t l e d e n , o v e r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V 1 S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l E R C K E N S , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P h i l i p V A N S T I P H O U T e n d e h e e r M a r c e l V A N S T 1 P H O U T t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n G A N E S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M o m m e s t r a a t 8 9 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
" E e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r P h i l i p V A N S T I P H O U T , e n d e h e e r M a r c e l V A N S T I P H O U T , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p G A N E S N V e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- E e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r P h i l i p V A N S T I P H O U T t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p G A N E S N V e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
% .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l
g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
" D e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ,
U i t h e t o n t w e r p B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P h i l i p V A N S T I P H O U T e n d e h e e r M a r c e l V A N S T I P H O U T v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f t e v a n 8 . 0 6 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v o l g t :
" 8 . 0 6 2 a a n d e l e n a a n d e h e e r P h i l i p V A N S T I P H O U T , w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M o m m e s t r a a t
8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 a a n d e e l a a n d e h e e r M a r c e l V A N S T I P H O U T , w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , C h r i s a n t e n l a a n 1 0 . O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
2 ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 9 . 2 8 0 , 5 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n - ' e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 2 8 0 , 5 3 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 9 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n t e t e k e n e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 9 . 2 8 0 , 5 3 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 7 1 9 , 4 7 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e t e k e n d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 7 1 9 , 4 7 ) w e r d t i j d e l i j k g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s .
3 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 7 1 9 , 4 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 2 8 0 , 5 3 ) o p h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , d i e t i j d e l i j k o p e e n a p a r t e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w e r d g e b o e k t
4 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n d e r d e m a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 1 8 . 8 6 0 , 1 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o o p é é n m i l j o e n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 . 0 1 5 . 8 6 0 , 1 2 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 7 . 1 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n t e t e k e n e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 1 8 . 8 6 0 , 1 2 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 1 . 1 3 9 , 8 8 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e t e k e n d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 1 . 1 3 9 , 8 8 ) w e r d t i j d e l i j k g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
5 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n v i e r d e m a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 1 , 1 3 9 , 8 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 . 0 1 5 . 8 6 0 , 1 2 ) , o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , d i e t i j d e l i j k o p e e n a p a r t e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w e r d g e b o e k t .
6 ) D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g : " H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . " ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r ( N e u s d e n - Z o l d e r )
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 30.09.2013 13620-0065-013
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 30.06.2013 13254-0274-013
09/10/2012
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l ( I I I I I I I l l I 1 l t I I I I Q l I I I I I R E C H T B A M V A N o i W O E L
" i a i e e e ~ i * 2 8 - 0 9 2 0 1 2
H A S S E L T G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 9 . 3 2 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o m m e s t r a a t 8 9 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A R D A A N D E L E N - O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
U i t e e n a k t e , v e r s e d e n v o o r m e e s t e r M a r i ] H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A N E S " , b l i j k t o n d e r m e e r :
V e r m i t s t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t 1 o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n b o e k 6 / 1 4 8 b l a d 2 9 v a k 2 5 , d e a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n a a n t o o n d e r , v e r z o c h t h e b b e n o m , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 8 e n 2 2 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t ; d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g . - T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
o m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f p e r e - m a i l b e r i c h t .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e r n a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z o d i e e r z i j n , z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b e s l u i t e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n v r i j g e s t e l d w o r d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r i ] H e n d r i c k x t e Z o l d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 27.06.2012 12242-0556-012
30/09/2011
ÿþ ' M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 1 1 . 1 . 1 1 , 3 1 !
I I
U I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1
9 - 9 a - " 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 3 2 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i j m s t r a a t 2 b u s 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t e r e n l a a n 1 1 , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d d e v e r g a d e r i n g d e r r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' G A N E S " , b l i j k t o n d e r m e e r :
1 / - 1 ) H e t o n t s l a g , i n g e d i e n d d o o r :
- m e v r o u w V a n r u n x t M a r t h a , g e b o r e n t e K i n r o o i o p 6 m e i 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L i j m s t r a a t 2 b u s
3 ,
- m e v r o u w K u s t e r s F a b i e n n e L u c i e R e g i n e , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 6 ,
- d e h e e r K u s t e r s P a u l G e r a r d , g e b o r e n t e B r e e o p 8 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , T r e m e l o b a a n 7 3 ,
- d e h e e r K u s t e r s Y v e s W i l l y , g e b o r e n t e L e u t o p 2 j u l i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , A n j e l i e r e n i a a n 4 2 ; a l s b e s t u u r d e r s , w e r d a a n v a a r d .
' D e b e n o e m i n g v a n d e t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d b e v e s t i g d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , t e w e t e n :
- d e h e e r V A N S T I P H O U T P h i l i p G u i d o E d d y , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 a p r i l 1 9 8 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K e r k p l e i n 2 6 b u s 5 ,
- d e h e e r V A N S T E P H O U T M a r c e l A l f o n s J o s e p h , g e b o r e n t e H o u t h a l e n o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 5 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w F O N T A I N E E l l y M a r i a A l p h o n s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , C h r y s a n t e n l a a n 1 0 ; d i e b e i d e n a a n v a a r d h e b b e n .
2 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M o r n m e s t r a a t 8 9 .
3 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t e x t r a i n g e l a s t :
" - S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n .
- V e r z e k e r i n g s a g e n t .
- D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n h e t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a a r b o r g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e . T u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k v e r l e n e n , a v a l g e v i n g e n i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o a l s m a k e l a r i j i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i o n a i r .
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n . " .
I I / - D e b e s t u u r d e r i j e e e g e k o m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n o n d e r m e e r b e s l o t e n : O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e v r o u w V a n r u n x t M a r t h e v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , w e r d o n t s l a g e n e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t W e e d u i z e n d z e v e n t i e n , t e w e t e n : d e h e e r V a n s t i p h o u t P h i l i p v o o r n o e m d ; d i e a a n v a a r d h e e f t
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d : d e h e e r V a n s t i p h o u t P h i l i p v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v e H 5 r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r n o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, - . . V o o r -
/ b e h o u d e n
1 . , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 26.08.2011 11438-0204-011
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 22.06.2010 10196-0157-011
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 15.06.2009 09223-0199-011
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 09.07.2008 08373-0273-014
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 05.07.2007 07346-0154-013
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 22.07.2016 16342-0425-013